Реферат на тему Контролируемые поставки как средство документирования хищения на транспорте

Содержание:

Введение. 3

1. Понятие контролируемой поставки. 5

2. Контролируемая поставка как метод оперативно-розыскной
деятельности. 11

3. Документирование результатов оперативно — розыскных мероприятий. 15

Заключение. 18

Список сокращений и условных обозначений. 20

Список использованных документов и литературы.. 21

Введение:

Актуальность исследования
правовой основой применения метода контролируемой поставки на международном
уровне следует рассматривать Конвенцию ООН «О борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ» от 19 декабря 1988 г. В
соответствии со ст. 11 этого акта стороны обязались принимать в рамках своих
возможностей необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование
контролируемых поставок на международном уровне.

Контролируемая поставка
по своему содержанию с трудом вписывается в понятие обычного оперативно-розыскного
мероприятия, поскольку нередко включает в себя целый комплекс мероприятий,
предусмотренных комментируемой статьей. В частности, при проведении
контролируемой поставки могут опрашиваться лица, осведомленные о перемещаемом
товаре, наводиться справки о документальном оформлении груза, собираться его
образцы, осуществляться как физическое, так и электронное наблюдение за
перемещением контролируемого объекта, прослушиваться телефонные переговоры
участников незаконной операции и т. д. В связи с этим ее с полным основанием
можно считать организационно-тактическим комплексом согласованных по цели,
месту и времени оперативно-розыскных мероприятий.

Контролируемая поставка,
как правило, проводится по плану, утверждаемому руководителем органа, являющегося
ее инициатором, и согласованному с руководителями других органов и ведомств,
привлекаемых к ее реализации. В плане указываются основания для ее проведения,
поставленные цели и задачи, используемые силы и средства, предполагаемые
финансовые расходы, мероприятия по документированию преступных действий, меры
по обеспечению безопасности участников и порядок использования полученных
результатов.

В планах и постановлениях
на проведение контролируемой поставки запрещается указывать сведения о личности
привлекаемых к ее реализации штатных негласных сотрудников и лиц, оказывающих
конфиденциальное содействие.

Результаты контролируемой
поставки оформляются различными документами в зависимости от достигнутых целей
и задач: рапортом, справкой, приходно-расходными и другими документами,
объяснениями граждан, актом контролируемой поставки, иными носителями
информации, которые могут использоваться в процессе доказывания по уголовным
делам.

Цель исследования:
изучить контролируемые поставки как средство документирования хищения на
транспорте.

Объект исследования:
контролируемые поставки. Предмет исследования:
контролируемые поставки как средство документирования хищения на транспорте.

Для достижения
поставленной цели нужно решить следующие задачи:

1. Изучить понятие контролируемой
поставки;

2. Рассмотреть контролируемую
поставку как метод оперативно-розыскной деятельности;

3. Проанализировать документирование
результатов оперативно — розыскных мероприятий.

Структура работы. Работа
состоит из введения, трех глав теоретического анализа, заключения, списка
литературы. Объем работы составляет 23 страницы. Количество литературных
источников – 13.

Заключение:

Режим контролируемых
поставок подчиняется законодательству страны, на территории которой они
проводятся. Аналогичные правила закреплены в ст. 73 Шенгенской конвенции 1990
г. (гл. 3 «Наркотики» раздела 111) в отношении контролируемых поставок
наркотических средств и психотропных веществ.

Об использовании метода
контролируемой поставки говорится в ст. 108 Конвенции СНГ о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (2002).

В комплексном плане на
проведение контролируемой поставки указываются мотивированные законные
основания для проведения данного ОРМ, поставленные цели и задачи, используемые
силы и средства, мероприятия по обеспечению легенды и конспирации, безопасности
участников, оперативные комбинации, обоснованная потребность в денежных
средствах на проведение контролируемой поставки и т.п.

Кроме того, планом
операции предусматриваются: документирование факта обнаружения контролируемого
оружия, боеприпасов, наркотиков, драгоценных металлов, исследование
вещественных доказательств; проведение OPM по установлению отправителя,
документирование его преступных действий, сопровождение отправителя
оперативниками и установление взаимодействия с ОРО, на территории обслуживания
которых проводится операция; мероприятия по зашифровке факта и обстоятельств
обнаружения контролируемых средств, применению спецсредств, осуществлению
доставки с соблюдением обычных сроков и способов, характерных для данной
местности; использование специальных технических средств; установление
местонахождения адресата, организация негласного наблюдения за ним, обеспечение
фиксации момента доставки груза (путем видеосъемки или фотографирования), места
разгрузки, вида транспортного средства и его государственного знака,
характерных особенностей груза, внешности грузополучателей; расстановка сил и
средств для проведения различных этапов операции; тактика задержания
преступников; процессуальные действия и ОРМ, проведение которых необходимо
после задержания получателей контролируемых средств. Результаты контролируемой
поставки оформляются в зависимости от поставленных и достигнутых целей и задач,
а также от того, кто проводил операцию. Они могут быть оформлены в виде
рапорта, справок, доверенностей, приходно-расходных и иных документов,
объяснений граждан или акта контролируемой поставки, а также других физических
носителей информации, которые могут иметь доказательственное значение по
уголовным делам.

Фрагмент текста работы:

1. Понятие
контролируемой поставки Контролируемая поставка –
это оперативно-розыскное мероприятие, обеспечивающее контролируемое перемещение
(перевозку, пересылку) предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота
либо являющихся объектами или орудиями преступных посягательств, в целях
получения информации, имеющей значение для решения задач ОРД.

Данное
оперативно-розыскное мероприятие до недавнего прошлого не имело правовой основы
в отечественном законодательстве, поэтому в практике органов внутренних дел
применялось крайне редко. Впервые законодатель легализовал его в Таможенном
кодексе Российской Федерации 1993 года, разрешив таможенным органам допускать
под своим контролем ввоз, вывоз и транзит через территорию Российской Федерации
наркотических средств и психотропных веществ, а также других предметов,
являющихся орудием или средством совершения преступления; предметов, добытых
преступным путем и контрабандных товаров. Вслед за таможенным кодексом закон
«Об ОРД» 1995 года включил в свой перечень оперативно-розыскных мероприятий
контролируемую поставку, поэтому в настоящее время ее могут проводить все без
исключения органы, осуществляющие ОРД[1].

Появление в российском
законодательстве разрешения на проведение контролируемых поставок во многом
обусловлено требованиями норм международного права. Необходимость использования
контролируемой поставки как метода выявления лиц, участвующих в незаконном
обороте наркотиков, определена в Венской конвенции ООН «О борьбе против
незаконного оборота наркотических и психотропных средств» (1988 года)[2]. В ряде других
международно-правовых актов, регулирующих взаимодействие государств по борьбе с
преступностью, декларируется возможность применения этого метода, не только для
пресечения незаконного оборота наркотиков, но и оружия, культурных ценностей и
других предметов.

 С помощью контролируемой поставки решаются
задачи, которые затруднительно либо невозможно решить с помощью других
оперативно-розыскных мероприятий, в частности:

— выявление и
разоблачение заказчиков и организаторов торговли запрещенными предметами;

— документирование преступных
действий всех участников преступных сообществ;

— перекрытие каналов
нелегального оборота запрещенных предметов;

— выявление источников
приобретения и мест незаконного изготовления запрещенных предметов;

— выявление
коррумпированных лиц в правоохранительных органах, прикрывающих незаконный
оборот запрещенных предметов.

С точки зрения уголовного
права действия оперативных аппаратов по осуществлению контролируемой поставки
можно рассматривать как одну из разновидностей крайней необходимости[3]. В данном случае
законодатель разрешает не пресекать выявленное преступление, а наблюдать за его
завершением и допускать совершение новых, являющихся звеньями криминальной
цепи, с тем, чтобы, в конце концов, раскрыть другие преступления, лежащие в
основе уже известных.

Контролируемая поставка
предметов и вещей, изъятых из гражданского оборота, проводится только на
основании мотивированного постановления, утвержденного руководителем органа
внутренних дел. Оригинал данного постановления на период проведения
контролируемой поставки должен находиться у одного из сотрудников оперативного
подразделения, обеспечивающих контролируемое перемещение объектов, и может при
необходимости использоваться для устранения возникающих в ходе мероприятия
препятствий.

Объекты контролируемой поставки
можно разделить на две группы:

— предметы и вещества, свободная реализация которых запрещена
или оборот которых ограничен;

— предметы, находящиеся в свободном обороте. К первой группе относятся:

— оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества;

— наркотические средства,
психотропные сильнодействующие и ядовитые вещества;

— валютные ценности;

— специальные технические
средства, предназначенные для негласного получения информации;

— драгоценные металлы,
драгоценные природные камни или жемчуг;

— радиоактивные материалы
и т.д.

За совершение сделок,
передачу и пересылку данных предметов Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрена ответственность[4].

Ко второй группе объектов
контролируемых поставок относятся:

— предметы, являющиеся
орудием или средством совершения преступления (например, оборудование для
химической лаборатории, с помощью которого можно изготавливать наркотические
средства);

— предметы, добытые
преступным путем (например, похищенный автомобиль) либо грузы, денежные
средства, ценные бумаги, которые являются или могут являться объектами
преступных посягательств.

В зависимости от
местонахождения исходных и конечных пунктов перемещения объектов,
контролируемые поставки можно разделить на три вида:

— внутренние; [1] Федеральный закон от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 14.08 1995 г. № 33 ст. 3349 [2] Конвенция ООН о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря
1988 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. выпуск
XLVII. М., 1994, с. 133 [3] Введенский, А.Ю. Законодательное
закрепление новых оперативно-розыскных мероприятий – не необходимость, а
реальность, продиктованная практикой / А. Ю. Введенский // Рос. следователь. —
2019. — № 5. — С. 46- 49. [4] Уголовный кодекс Российской
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. 17.06 1996 г. № 25 ст. 295