Отчёт по практике на тему НИР Специфика схем легализации доходов , полученных преступным путём

Содержание:

Оглавление Введение. 7

Раздел 1. Научное обоснование темы ВКР и
её актуальность. 8

Раздел 2. Научная статья. 10

Раздел 3.
Тезисы
доклада на
конференцию.. 16

Раздел 4. Библиографический список по
теме выпускной квалификационной работы   21

Заключение. 27

Список используемых источников. 29

Приложения. 31

Введение:

Введение Настоящая научно-исследовательская работа
посвящена изучению темы «Специфика схем легализации доходов, полученных
преступным путём».

Цель
научно-исследовательской работы:

Цель научно-исследовательской работы –
являются освоение основных способов ведения научной и исследовательской работы;
содействие в повышении качественной профессиональной подготовки молодых
специалистов, путем предоставления условий для формирования их творческой
активности и самостоятельности в научной работе.

Задачи
научно-исследовательской работы: Задачами научно-исследовательской работы
(производственная практика) по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность специализация «Судебная экономическая экспертиза» для основных
видов профессиональной деятельности являются:

— формирование системного представления о
специфике деятельности специалиста в области экономической безопасности;

— овладение способами и принципами научной
работы, а также приемами самостоятельного решения научных и задач,
соответствующих специфике специальности;

Заключение:

Фрагмент текста работы:

1. Научное обоснование темы ВКР и
её актуальность Деятельность по отмыванию
преступных доходов давно уже перестала является исключительно национальной
проблемой. Данный вид преступной деятельности рассматривается в масштабах
международного сообщества, что во многом обусловило наличие большого количества
международных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по
предупреждению легализации имущества, приобретенного преступным путем.

В декабре 1988 года была принята Декларация, в одном
из положений которой было указано на негативное влияние возможного отмывания
доходов, в том числе задействуя банковский сектор, так как это подрывает
доверие общественности к банкам из-за их возможной связи с преступниками[1].

Важная роль в обеспечении правопорядка и борьбе с
преступностью, в том числе в противодействии легализации денежных средств или
иного имущества, добытого преступным путем, отводится органам внутренних дел[2],
но в случае с рассматриваемым видом преступлений, это составляет непростую
задачу для оперативных и следственных органов, ввиду высокого интеллектуального
уровня преступника, его экономической и юридической подготовленности, что
обусловливает понимание им механизмов финансовых операций.

Следует подчеркнуть, что
общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, состоит в том, что она подрывает финансовую систему страны, обеспечивая
материальную основу коррупции и терроризма. К примеру, если в 2017 г. в суд для
рассмотрения по существу направлено 23 уголовных дела о преступлениях,
предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, то в 2019 г. число таких уголовных дел
увеличилось до 58, то есть более чем в 2 раза. В 2020 г. (приведены данные за 9
месяцев 2020 г.) в суд по указанным статьям направлено 49 уголовных дел (+36
%). [1]
Михайлов
В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности // СПб.:
Юридический центр Пресс, 2002. С. 28. [2] Аксиненко
Е.А., Пасынков Е.В. Проблемы обнаружения и предотвращения преступлений,
связанных с незаконным обналичиванием денежных средств организации // Вестник
науки. 2021. Т. 4. № 5 (38). С. 154-157.