Статья на тему Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Фрагмент текста работы:

К числу основных угроз, подрывающих экономическую безопасность в государ-стве, относят экономическую преступность. Многолетняя практика показывает, что большую общественную опасность представляют преступления в сфере экономики, кото-рые связаны с целенаправленной деятельностью конкретного субъекта, преследующего извлечение материальной выгоды в ущерб интересам участников экономических отно-шений. Согласно ст.3 федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – прида-ние правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными сред-ствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Указанный закон также закрепляет понятие самих доходов, полученных преступным пу-тем. В соответствии со ст. 3 ими признаются денежные средствами или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

Таким образом, легализация (отмывание) доходов имеет отношение не только к денежным средствам, но и более широкому ряду объектов гражданских прав, полученных из нелегальных источников.

На сегодняшний день практика выявления экономических преступлений знает значительное количество механизмов легализации преступных доходов. В таблице 1 приведены известные практике правоохранительных органов схемы отмывания неле-гальных доходов, заключающиеся в возможном введении и выведении объектов легали-зации в хозяйственный оборот.