Статья на тему «Операции банков как инструмент отмывания денег»

Фрагмент текста работы:

Операции
банков как инструмент отмывания денег

Аннотация: В статье приведена роль банковских учреждений
в операциях отмывания денег. Рассматриваются современные тенденции в сфере
отмывания денег, определяются основные этапы отмывания денег с использованием банков. Статья содержит статистические
данные динамики финансовых операций, взятых на учет в течение 2016-2019 гг.
Рассматриваются наиболее популярные способы отмывания денег при помощи банков,
а также приводятся рекомендации для предотвращения рисков.

Ключевые слова: банк, риск, отмывание денег, финансовые
потоки, легализация криминальных доходов, финансовый мониторинг.

Resume: The article describes
the role of banking institutions in money laundering operations. Current trends
in the field of money laundering are considered, the main stages of money
laundering using banks are determined. The article contains statistical data on
the dynamics of financial transactions recorded during 2016-2019. The most
popular methods of money laundering with the help of banks are considered, as
well as recommendations for preventing risks.

Key words: bank, risk, money
laundering, financial flows, legalization of criminal income, financial
monitoring.

В современных условиях функционирования отечественной экономики отмывание денег и связанные с ним экономические и уголовные
процессы
являются одним из весомых
факторов, замедляющих экономическое развитие, и обуславливающих возникновение регрессионных явлений. Процессы
легализации криминальных доходов, которые сегодня практически не могут быть
реализованы без привлечения финансовых институтов, имеют значительное
негативное влияние не только на экономику России,
но и других государств.