Статья на тему Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование (Для публикации в ВАК)

Фрагмент текста работы:

Уголовное законодательство является правовым гарантом реализации свободы экономической деятельности и ее охраны.

Экономические отношения выступают как важный объект государственного регулирования. Государственное регулирование экономических отношений предполагает также их охрану от преступных посягательств.

Для их охраны в Уголовном кодексе РФ (далее-УК РФ) включены составы преступлений, уголовная ответственность за которые предусмотрена УК РФ [1].

Легализация денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, — один из основных инструментов преступного воздействия на экономическую сферу.

Объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, разнообразен.

Свидетельство этому — то многообразие общественных отношений, на которые посягает рассматриваемое преступление, а также закрепление нормы об ответственности за легализацию преступных доходов в различных разделах уголовных законов зарубежных государств.

По сути, легализацию можно рассматривать как последнюю или завершающую стадию превращения преступности в эффективный и высокодоходный вид незаконного бизнеса.

В статье 174 УК РФ предметом легализации (отмывания) являются денежные средства или иное имущество. Данный признак часто рассматривается учеными, которые выдвигают свои мнения о необходимости его корректировки.

Однако не менее проблемным является вопрос о том, могут ли выступать предметом легализации (отмывания) имущественные права, а также имущество, имеющее индивидуально-определенные признаки и подлежащее обязательной государственной регистрации.

Следует сказать, что термин «имущественные права», используемый законодателем в составе ст. 174 УК РФ, не имеет достаточно четкого определения ни в гражданской, ни в уголовной, ни в какой-либо другой отрасли права.

В теории гражданского права имущественные права представляют собой комплексную категорию, включающую вещные, обязательственные, исключительные, наследственные, а также смешанные права.

Основной интерес представляют вещные права, которые включают право собственности, а именно, право владения, пользования и распоряжения, поскольку проблема вещного права в рамках состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, заключается в том, что возможность использовать имущественные права и имущество, имеющее индивидуально-определенные признаки, можно только при наличии зарегистрированных на такие предметы определенным образом прав. Для рассмотрения данного вопроса интерес представляет правомочие распоряжения, являющееся составной частью права собственности, наделяющее владельца такого правомочия возможностью отчуждать имущество, определять его судьбу. Остальные правомочия владения и пользования, имеющие большое значение в гражданском праве, малопригодны для защиты действительных прав на имущество [2, с.19].

П.А. Фефелов правомочие распоряжения описывает как возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждения по договору, передача по наследству, уничтожение и т.д.).

Кроме того, многими учеными подчеркивается то обстоятельство, что распоряжение является основным, самым существенным правомочием собственника, поскольку без распоряжения немыслимо и право собственности [5, с.86].

Правомочие распоряжения может возникнуть с момента государственной регистрации права собственности, т.е. действий, которые являются обязательными для лиц, желающих приобрести права на имущество. Данный порядок, например, действует в отношении объектов недвижимости, земельных участков. Однако, как следует из ст. 174 УК РФ, цель легализации заключается в придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, т.е. праву собственности.

Однако, такие объекты гражданских прав, как имущественные права и имущество, имеющее индивидуально-определенные признаки, могут быть использованы в гражданском обороте только после приобретения на них права собственности, что не согласуется с целью легализации, которая в основном заключается в распоряжении. Для совершения сделок, направленных на легализацию права распоряжения в отношении индивидуально-определенного имущества, подлежащего обязательной государственной регистрации, необходимо первоначально, как минимум, приобрести данное правомочие или же право собственности, поскольку, например при отсутствии такого права, невозможно совершение какой-либо сделки с недвижимым имуществом, так как юридически они не будут иметь правовых последствий и, соответственно, возможности легализации (отмывания). Поэтому для совершения указанных в ст. 174 УК РФ действий необходимо в первую очередь приобрести право на имущество, т.е. фактически заполучить его [4, с.14].

Но в таком случае возникает вопрос о необходимости квалификации дальнейших действий с имуществом как легализация (отмывание), поскольку если есть правомочие, то есть и само право. Ответ в данном случае кроется в том, что если при совершении предикатного преступления преследовалась цель, заключающаяся в приобретении правомочия распоряжения на имущество, то предикатное преступление выступает одновременно и как преступление, при помощи которого было преступно приобретено имущество, и как преступление, целью которого являлось получение юридически подтвержденного права на него.

В связи с этим последующая сделка лица, виновного в совершении предикатного преступления с чужим имуществом, имеющим индивидуально-определенные признаки и подлежащим обязательной государственной регистрации, полученным им в результате совершения преступления, охватывается составом предикатного преступления, поскольку представляет собой акт распоряжения имуществом как своим собственным, право на которое было приобретено им преступным путем, что исключает возможность осуждения по ст. 174 УК РФ. Подобные действия свидетельствуют лишь о том, что сделки с рассматриваемым имуществом совершаются в связи с невозможностью истребования предметов предикатного преступления в пользу действительно законного собственника

В России ущерб от экономических преступлений, по данным МВД России, в 2020 году превысил 450 миллиардов рублей.

За этот же период более 300 тысяч экономических преступлений совершались при помощи высоких технологий [3, с.67].

Резюмируя, можно сказать, что отмывание денег имеет высокий уровень латентности, влияет на экономическую безопасность государства, поскольку «загрязняет и расшатывает» экономику не только совершением основного преступления, но и путем внедрения незаконных средств и иных доходов. в обращение.