Статья на тему Использование криптовалюты в незаконном обороте наркотиков

Фрагмент текста работы:

Растущее использование новых цифровых технологий и возможностей Интернета во всех аспектах повседневной жизни привело к своего рода оцифровке различных преступлений, которые, хотя и не связаны с киберпреступностью, распространяются по всему миру благодаря этим цифровым технологиям. Как отмечает П.В. Тепляшин «продолжает расширяться практика использования в криминальных целях информационных технологий, дающих возможность уходить от мониторинга и идентификации источника ин-формации (в частности, программы шифрования и анонимной работы в Internet-пространстве, технологии «блокчейн», использование криптовалюты для оплаты оказываемых криминальных услуг)» .
Эпоха Интернета, где все знают, как пользоваться популярными сервисами, действительно предоставляет большое поле для хранения и обработки информации о запрещенных предметах. Существуют разделы Интернета, которые известные поисковые системы не могут обнаружить, в то время как большая часть информации, которая существует в сети DeepWeb, преднамеренно публикуется там. Эта скрытая часть Интернета называется Darknet (Даркнет).
Используя специализированное программное обеспечение, такое как браузер TOR, чтобы скрыть свою деятельность и обеспечить анонимность, преступники могут осуществлять незаконные действия в Darknet, включая продажу наркотиков и психотропных веществ, оружия и других материалов, запрещенных в мире.
Эта скрытая преступная деятельность впервые привлекла внимание общественности в 2013 году, когда Федеральное бюро расследований США прекратило незаконные операции на недавно эксплуатируемой платформе SilkRoad (Шелковый путь), действовавшей в Даркнете, используя сложные инструменты шифрования и анонимизации для доступа и связи для реализации незаконного трафика запрещенных продуктов и услуг.
Затем, в 2017 году, при участии правоохранительных органов из более чем 30 стран, аналогичные виртуальные черные рынки AlphaBay и Hansa были закрыты, однако активность на пяти других крупных рынках Darknet возросла на 28% согласно исследованию Cyberint для BBC .
В то же время было бы неправильно полагать, что криптовалюты используют только наркоторговцы, мошенники или террористы. Согласно общероссийскому исследованию, проведенному в июне 2017 года Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), 28% россиян знают криптовалюты. Среди них 39% отмечают прибыльность покупки криптовалюты и надежность подметили 29% опрошенных .
Виртуальная валюта в России используется на разных этапах движения доходов от незаконной продажи наркотиков, говорится в отчете Федеральной службы финансового надзора о национальной оценке рисков отмывания денег (2017-2018 гг.). «В 2017 году были установлены факты использования криптовалюты Биткойн в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков на территории 23 субъектов Российской Федерации» , — говорится в документе.
В частности, в докладе говорится, что криптовалюта может быть использована для оплаты наркотиков, для выплаты вознаграждений закладчикам, контрабандистам наркотиков и работникам лабораторий, а также для легализации доходов, полученных преступным путем и при распределении средств среди ленов организованных преступных групп.
Росфинмониторинг отмечает, что популярность такого способа оплаты при совершении преступлений обусловлена анонимностью операций с криптовалютами.
По данным на начало 2019 г., только на русскоговорящем ресурсе «Гидра» (Hydra) занимаются продажей каннабиса около 1,5 тыс. сервисов, стимуляторов — 1,3 тыс., экстази — 500, каннабиоидов — 200 сервисов и т.д .