Реферат на тему Современные проблемы борьбы с «отмыванием» (легализацией) «грязных денег» в мировой экономике.

Содержание:

Введение. 3

1.   Отмывание денег: преступление против
экономики и современное глобальное явление. 4

2.   Киберпреступность и отмывание денег. 8

3.   Экономические и правовые нормы
незакрытия экономики как средство предотвращения легализации (отмывания)
доходов, полученных преступному пути  11

Заключение. 17

Список
использованной литературы.. 18

Введение:

Основная цель национальной системы «противодействия
отмыванию денег» — обеспечение устойчивости финансовой системы и экономики к
рискам и угрозам отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования
распространения оружия массового уничтожения. В свою очередь, повышение этой
устойчивости укрепляет целостность финансового сектора и способствует его
безопасности. В то же время меры противодействия преступникам со стороны
международного сообщества существенно ограничивают возможности использования
незаконных доходов. В этой связи преступники пользуются огромным спросом в
различных способах придания деньгам законной формы происхождения — так
называемых «грязных» операциях по отмыванию денег.

Исследование легализации коррупции и отмывания доходов,
полученных преступным путем, основано на необходимости разработки эффективных
мер противодействия этим процессам в современных экономических условиях в
Украине. Настройка цели. Способы отмывания денег, используемые в национальной
практике, необходимо проанализировать, чтобы найти способы минимизировать их
использование. Обзор коррупции в Украине и определение областей противодействия
дальнейшему развитию этого явления в украинской экономической системе требуют
дальнейшего изучения. Актуальные научные исследования и анализ проблем. Научные
труды отечественных ученых, таких как С.А. Буткевич, П.Т. Гега, О.О. Курышко,
П.Ф. Максимчук, О.Д. Маркиева, Н.А. Орловская, Б.В. Романюк, Т.Л. Сыроид, Д.О.
Гарбазей, И.М. Тохтарова, С.В. Якимова и зарубежных исследователей, таких как
М. Леви, П. Рейтер, Л. Вега, Х. Андраде, А. Оливиера, П. ван Дюн и др. Чайкин,
Дж. Шерман, А. Браун, Ф. Виллиамс, Д. Фендо, Л. Драгос, Дж. Уокер, Б. Унгер
начал изучать проблему коррупции и легализации отмывания денег, а также способы
их предотвращения.

Заключение:

Сегодня, по оценкам экспертов, ежегодно отмывается уже
1,6 трлн. долларов и сама деятельность превратилась в самостоятельный,
высокодоходный и быстрорастущий сектор теневой экономики. Более того, общий
ущерб экономике и обществу, очевидно, намного значительнее из-за наличия схем
отмывания во многих экономических преступлениях. Легализация доходов тесно
связана с такими явлениями, как бегство капитала, коррупция, использование
различными компаниями и банками офшорных юрисдикций для сокрытия источника
доходов и уклонение от уплаты налогов.

В настоящее время мировое банковское сообщество как
никогда столкнулось с проблемой противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем. Эта проблема — одна из самых обсуждаемых на многих международных
встречах, посвященных развитию современной экономики

Отмывание денег — это процесс превращения крупных сумм
денег, полученных в результате преступлений, таких как торговля наркотиками, на
деньги, полученные из законного источника. Это преступление во многих
юрисдикциях с разными определениями. Это ключевая операция теневой экономики.

Согласно законодательству США, это практика участия в
финансовых транзакциях с целью сокрытия личности, источника или назначения
незаконно полученных денег. В британском праве определение общего права шире.
Действие определяется как «совершение каких-либо действий с имуществом любой
формы, которое полностью или частично является доходом от преступления, которое
замаскирует тот факт, что это имущество является доходом от преступления, или
скрывает бенефициарное право собственности на указанное имущество».

В прошлом термин «отмывание денег» применялся только к
финансовым операциям, связанным с организованной преступностью.

Фрагмент текста работы:

1. Отмывание денег: преступление против экономики и
современное глобальное явление Вообще говоря, преступления против экономики представляют
собой действия, которые означают нападение или угрозу экономике как основе
социальных отношений и постоянного построения общества[1]. Одно из наиболее
распространенных направлений современной преступности, безусловно, является
экономическим преступлением. Экономическая преступность характеризуется
комплексом преступлений, особенно в сфере финансов, бухгалтерского учета,
банковского дела, внешней торговли, а также в процессе приватизации.

 Сегодня в Европе,
вероятно, нет страны, в которой тенденции развития преступности были бы так
интересны для понимания. криминологи. Типичными преступными деяниями
экономического преступления, которые относятся к группе уголовных преступлений
против экономики, являются: подделка денег и ценных бумаг, подделка и
злоупотребление кредитом карты, уклонение от уплаты налогов, контрабанда,
отмывание денег, злоупотребления, связанные с государственными закупками,
причинение банкротства, ложное банкротство, злоупотребление властью в экономике
и т. д. Отмывание денег как форма экономического преступления присутствует на
национальном и международном уровнях, а также для по этой причине все страны
заинтересованы в его подавлении, потому что это подрывает жизненные ценности
каждого общества[2]. [1]
Баньковский, А. Особенности отмывания
«грязных» денег в банковской сфере / А. Баньковский // Банковский вестник.
2012. №28.С. 48–56. [2]
Крачун Ю. В. Актуальные проблемы борьбы с
легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем: правовые и криминалистические аспекты // Известия ТулГУ.
Экономические и юридические науки. 2013. №3-2. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-borby-s-legalizatsiey-otmyvaniem-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem-pravovye-i
(дата обращения: 27.10.2021).