Реферат на тему Организация и тактика раскрытия мошенничества

Содержание:

Введение. 3

1. Понятие и виды мошенничества. 4

2. Анализ организации и тактики раскрытия
мошенничества. 8

2.1. Первоначальный этап раскрытия. 8

2.2. Последующий и заключительный этап раскрытия
мошенничества. 11

3. Проблемы и перспективы организации и тактики
раскрытия мошенничества  16

Заключение. 18

Список использованной литературы.. 20

Введение:

Актуальность темы работы обусловлена важностью
формирования эффективных механизмов расследования преступлений против
собственности для обеспечения общественной безопасности, сохранения
собственности граждан и организаций в неприкосновенности от преступных
посягательств, что особенности необходимо в период экономического кризиса,
когда финансовые ресурсы очень ограниченны, а на правоохранительные органы
ложится повышенная социальная ответственность.

Проблема исследования работы заключается в
наличии острого противоречия между общественной и экономической опасностью
мошенничества, его масштабностью и разнообразием способов осуществления,
зачастую неординарной личностью преступника и ограниченностью инструментов,
способствующих эффективному расследованию мошенничества, его предотвращения,
что выводит проблему расследования мошенничества на одно из первых мест в науке
криминалистике, уголовном праве.

Целью работы является комплексный анализ особенностей
организации и тактики раскрытия мошенничества.

Обозначенная цель предопределила формулировку и
необходимость решения следующих задач работы:

— раскрыть понятие и виды мошенничества;

— рассмотреть первоначальный этап раскрытия;

— проанализировать последующий и заключительный
этап раскрытия мошенничества;

— выявить проблемы и перспективы организации и
тактики раскрытия мошенничества.

Работа состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка литературы.

Заключение:

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать
следующие выводы.

Мошенничество по законодательному определению в УК
РФ определяется как — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Статьи, регламентирующие мошенничество помещены в
главу 21 УК РФ «Преступления против собственности», следовательно,
мошенничество обладает всеми признаками хищения.

Мошенничество представляет собой введение жертвы
в заблуждение с целью кражи принадлежащих ей ценностей. Мошенничество имеет ряд
традиционных и современных способов совершения преступления, от которых зависят
первоначальные и последующие следственные действия.

Эффективному расследованию мошенничества
способствует знание следователем криминалистической характеристики
преступления, в частности, способов подготовки, совершения и сокрытия
мошенничества, а также правильный анализ и оценка сложившейся по уголовному
делу следственной ситуации.

Сложность расследования мошенничества заключается
в многообразии способов его совершения, частым латентным характером
преступления, невозможности установления самого факта данного преступления. В
частности, в области страхования мошенничество не всегда можно
идентифицировать, определить как преступление, хотя косвенные его признаки
могут быть очевидны (завышенные выплаты по ОСАГО). Важно формировать
эффективную систему мониторинга различных видов деятельности с привлечением
экспертного сообщества (из различных областей экономической деятельности,
выступающих «благоприятной средой» для мошенничества) с целью выявления
возможных способов мошенничества и методов его выявления и предупреждения.

В этой связи на первый план выводится работа по
формированию классификации, систематизации мошенничества в различных видах
экономической деятельности, что является задачей криминалистической науки
(поскольку практика уголовных дел не всегда может предоставить нужную
информационную базу).

На основании изысканий ученых криминалистов
необходимо формировать для органов внутренних дел (соответствующих
подразделений) методические рекомендации, включающие классификацию
мошенничества, способы совершения, характерные черты обстановки, а также
возможные следственные версии и пути расследования. При этом следует
руководствоваться принципами краткости изложения и максимальной доступности,
возможно, в виде презентаций на курсах повышения квалификации для сотрудников
органов внутренних дел.

Опираясь на исследования авторитетных ученых и
рекомендации практических работников в области юриспруденции, можно внести
следующие предложения по улучшению сложившейся ситуации:

—        
провести исследования в области раскрытия и
расследования указанных преступлений, и опираясь на практический опыт, создать
и повсеместно внедрить, вплоть до доведения личному составу во время совещаний,
эффективную методику по раскрытию и расследованию мошенничеств в сфере
компьютерной информации, мошенничеств с использованием платежных карт,
мошенничеств с использованием мобильных средств связи;

—улучшить
материально-техническую базу экспертных отделов при отделениях ОВД РФ и отделах
СК РФ и ввести штатную должность специалиста в области компьютерных технологий;

—                    
регулярно проводить курсы повышения квалификации
и конференции для штатных следователей, экспертов и специалистов с целью
получения новых профессиональных знаний, обмена опытом в области расследования
указанного вида преступлений.

Фрагмент текста работы:

1. Понятие и виды
мошенничества

Мошенничество, как одна из форм хищения,
предусмотрена в УК РФ, как в ныне действующем, так и в ранее действовавшем. Учитывая,
что преступность имеет свойство видоизменяться и реагировать соответствующим
образом на новые общественные отношения, реалии сегодняшнего дня обусловили
криминализацию новых видов мошенничества. В связи с этими обстоятельствами
Федеральным законом № 207-ФЗ от 29 ноября 2011 года в УК РФ^[1]
криминализированы следующие виды мошенничества:

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования.

Статья 159.2 Мошенничество при получении выплат.

Статья 159.3. Мошенничество с использованием
платежных карт.

Статья 159.4.Мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности.

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования.

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной
информации.

В настоящее время, мошенничество по ст. 159 УК РФ
является общей нормой, а преступления по статьям 1591 -1596 УК РФ –
специальными нормами. А, согласно теории уголовного права, при конкуренции
деяния, подпадающего под признаки общей и специальной нормы, предпочтение
отдается специальной норме.

Кроме того, возникает закономерный вопрос –
Почему криминализированы именно эти пять видов мошенничества? Как ранее было
отмечено, специальные составы мошенничества были внесены в уголовное
законодательство относительно недавно (с конца ноября 2011 г.). В первоначальной
редакции санкции всех составов были идентичны санкции соответствующих частей
статьи 159 УК РФ (квалифицирующие признаки также почти не отличались). Таким
образом, практическое значение данных изменений отсутствовало. Однако ко
второму чтению законопроект претерпел изменения: помимо декриминализации деяния
пост. 1594 УК были внесены изменения в сторону снижения в санкциях частей 1-3 новых
статей. При этом, какого-либо обоснования этим изменениям дано не было, что,
как представляется, не совсем верно^[2].

На наш взгляд, было бы логично научно
аргументировать, причину криминализации именно этих специальных составов
мошенничества, несмотря на тот факт, что указанные преступления совершаются не
только в их отношении. Если законодатель пошел по пути конкретизации видов
мошенничества, то было бы справедливо дополнить и другими общественно- опасными
составами мошенничества, имеющими место в отраслях, в которых получило
распространение совершения этого преступления. Сначала будут рассмотрены
предложения касательно внесения в УК РФ новых специальных составов. Можно
выдвинуть множество различных предложений по совершенствованию норм УК РФ,
устанавливающих ответственность за мошенничество.

Таковыми на наш взгляд, являются:

– Строительство спортивных сооружений и
инфраструктуры. По мере того как строительство объектов близится к завершению,
вскрываются факты разного рода махинаций, сопровождающих возведение спортивных
сооружений и инфраструктуры. Речь идет не только о необоснованном завышении
стоимости строительных работ, но и о банальном мошенничестве.

– Строительство недвижимости. Инвестирование в
недостроенное жилье. Сейчас часто можно встретить объявления застройщиков о
продаже квартир в жилых комплексах, которые еще не достроены. Все преподносят
это, как покупка жилья по максимально выгодным условиям или инвестирование в
свое будущее. В этом случае компания застройщик может не закончить свои работы
и не построить дом, жилье может быть признано незаконным и снесено. Также есть
вероятность того, что одну квартиру продадут нескольким дольщикам. К сожалению,
такой вариант сделок часто встречается.