Реферат для аспирантуры на тему Уголовная ответственность за коррупцию в кредитно-финансовой сфере в РФ.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. ОСНОВНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИИ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ РФ.. 4

1.1 Понятие
финансовых преступлений. 4

1.2
Антикоррупционная политика Банка России. 11

2. УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.. 18

2.1
Профессионализм следственных органов в борьбе с экономическими преступлениями. 18

2.2 Актуальные
вопросы установления вины и перспективы введения уголовной ответственности за
коррупцию.. 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 35

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 36

Введение:

Во всем мире растет число
преступлений экономической направленности, наносящих ущерб людям, корпорациям и
даже целым странам. И Россия здесь не исключение. Особенно заметно этот рост
проявляется в зоне цифровых технологий и интернета — таковы уж реалии
современного мира. Расследовать такие преступления сложно: вместе с
глобализацией у преступников появилась возможность скрываться самим и прятать
похищенные средства по всему миру.

Цель исследования: изучить
уголовную ответственность за коррупцию в кредитно-финансовой сфере в РФ.

Объект исследования: коррупция
в кредитно-финансовой сфере в РФ.

Предмет исследования: уголовная
ответственность за коррупцию в кредитно-финансовой сфере в РФ.

Для достижения
поставленной цели нужно решить следующие задачи:

1. Изучить понятие
финансовых преступлений;

2. Рассмотреть антикоррупционную
политику Банка России;

3. Изучить профессионализм
следственных органов в борьбе с экономическими преступлениями;

4. Проанализировать актуальные
вопросы установления вины и перспективы введения уголовной ответственности за
коррупцию.

Структура работы. Работа
состоит из введения, двух глав теоретического анализа, заключения, списка литературы.
Объем работы составляет 35 страниц. Количество литературных источников – 24.

Заключение:

Таким образом, вопрос определения
понятия коррупции является одним из самых дискуссионных и выступает в качестве
предмета исследования самых различных отраслей науки. Коррупцию следует
признать сложным правовым социальным и политическим явлением, воспроизводимым
самим государством вследствие несовершенства его механизма и правового
регулирования. Развитие коррупции может быть обусловлено различными негативными
процессами, в числе которых низкий уровень общей и правовой культуры,
правосознания и др.

На сегодняшний день
коррупция имеет многофакторный характер с определенным набором признаков.
Законодательно закрепленное определение коррупции нуждается в дальнейшем
совершенствовании, так как оно не охватывает многие из существующих форм
коррупции. Различными проявлениями коррупции как негативного социального
явления охвачены всевозможные сферы общественной жизни и деятельности
государства. Своевременное реагирование на стремительно изменяющуюся ситуацию и
появление новых коррупционных проявлений должно являться важнейшей задачей
государства и находиться в числе его приоритетов.

Принимаемые меры позволят
вывести работу с обращениями граждан на качественно новый уровень и
оптимизировать деятельность органов государственной власти.

Фрагмент текста работы:

1. ОСНОВНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИИ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ РФ 1.1 Понятие финансовых преступлений Финансовые преступления –
это общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические
отношения. Изначально к ним относились простые и легко разоблачаемые
мошеннические схемы, а также подделка ценностей и воровство. С развитием
экономической и финансовой отраслей преступления начали эволюционировать,
распространяясь на все сферы.

Сегодня, предубеждая
финансовые преступления, организациям приходится учитывать риски, связанные с
отмыванием денег, мошенничествами, кибер преступлениями, подтверждением
личности. Клиенты идут в ту компанию, которой доверяют. А рост числа финансовых
преступлений снижает доверие[1]. Основные признаки
финансовых преступлений:

— несоблюдение
нормативных и правовых требований;

— неверное или
некорректное заполнение отчетности, которая доказывает явный умысел совершенных
действий;

— наличие штрафов или
неустойки;

— несвоевременное
предоставление документов, необходимых для ведения финансовой отчетности;

— переоценка финансовых
фондов или материальных ценностей;

— нарушения в
технологических производственных процессах;

— несоблюдение
нормативных актов или игнорирование распоряжений руководства; [1] Ориентиры развития российской
экономики: монография / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; Ред. Е. В.
Устюжанина, М. Ф. Дубовик. – М.: КноРус, 2020. с. 108