Платная доработка на тему Особенности расследования взяточничества как преступного проявления коррупционной направленности.

Содержание:

Введение. 5

Глава
1. Криминалистическая характеристика взяточничества. 9

1.1.
Структура криминалистической характеристики взяточничества. 9

1.2.
Способы совершения взяточничества и механизм следообразования. 19

1.3.
Типичные свойства личности преступников. 27

Глава
2. Организация расследования взяточничества на первоначальном этапе  35

2.1.
Проверка заявлений и сообщений о взяточничестве. 35

2.2.
Тактическая операция задержание с поличным и первоначальные следственные
действия при возбуждении уголовного дела. 43

Глава
3. Особенности расследования взяточничества. 54

3.1.
Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе
расследования, выдвижение версий и планирование. 54

3.2.
Особенности исследования документов. 74

3.3.
Проверка обоснованности подозрения во взяточничестве. 77

3.4.
Особенности расследования взяточничества на последующем этапе. 80

Заключение. 85

Библиографический
список. 89

Введение:

Актуальность темы. Экономические преступления коррупционной
направленности оказывают серьезное негативное влияние не только на
экономическую ситуацию в стране, но и на имидж нашей страны на международной
арене, поэтому предотвращение, а также расследование подобных преступлений
по-настоящему важны для любого государства, в особенности для России. Одной из
эффективнейших мер борьбы с коррупцией является выявление и расследование
взяточничества. Отметим, что понятие взяточничества включает в себя как
получение, дачу взятки, также и посредничество во взяточничестве, однако
получение взятки предусматривает более суровое наказание как более тяжкое
преступление.

Существует несколько причин, вследствие наличия которых
взяточничество является достаточно сложным преступлением для проведения расследования.

Во-первых, субъекты получения, а иногда и дачи взятки
нередко имеют большой опыт работы в правоохранительных органах, а также
юридической образование, что позволяет им оказывать достаточно серьезное
противодействие сотрудникам правоохранительных органов.

Во-вторых, данное преступление относится к числу таких,
которые совершаются в отсутствие каких бы то ни было свидетелей, так как все
участники содеянного заинтересованы в отсутствии следов содеянного.

В-третьих, следует учитывать, что совершение взяточничества
может предполагать совершение взяткополучателем как незаконных действий
(бездействия), так и законных действий (бездействия) в рамках служебных полномочий
должностного лица.

В-четвертых, участники преступления очень часто отказываются
давать правдивые показания.

В настоящее время характеристика взяточничества значительно
изменилась по сравнению с советскими временами. В качестве взятки могут
выступать российская и иностранная валюта, ценные бумаги, вещи, а также выгоды
имущественного характера. Несомненно, предметом взятки в большинстве случаев
являются деньги в силу того, что наибольшим образом соответствуют специфике
таких преступлений как получение или дача взятки.

Для сокрытия совершения получения взятки участники прибегают
к различным ухищрениям. В некоторых случаях имеет место дача ложных показаний
об осуществлении против них провокации со стороны правоохранительных органов;
оправдание факта получения взятки возвратом долга и другие.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся
в связи с организацией и производством расследования взяточничества.

Предметом исследования являются нормы
уголовно-процессуального законодательства, научная и учебная литература по
вопросам, рассматриваемым в настоящем исследовании.

Цель работы: проанализировать особенности криминалистической
характеристики и расследования взяточничества.

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть структуру криминалистической характеристики
взяточничества.

2. Изучить способы совершения взяточничества и механизм
следообразования.

3. Выявить типичные свойства личности преступников.

4. Охарактеризовать вопросы проверки заявлений и сообщений о
взяточничестве.

5. Определить содержание тактической операции задержания с поличным
и первоначальных действий при возбуждении уголовного дела.

6. Исследовать типичные следственные ситуации, возникающие
на первоначальном этапе расследования,

7. Рассмотреть особенности исследования документов.

8. Изучить вопросы проверки обоснованности подозрения во
взяточничестве.

9. Проанализировать особенности расследования взяточничества
по последующем этапе.

Методологическая
основа работы: общенаучные методы исследования, а также специальные, такие как:
метод комплексного юридического анализа, системный метод, формально-юридический,
сравнительно-правовой и др.

Научная
новизна настоящего исследования заключается в проведении комплексного анализа криминалистической
характеристики и особенностей расследования взяточничества, что позволило
выявить проблемы криминалистической методики и предложить пути их решения.

Степень
научной разработанности проблемы. Вопросы противодействия коррупции и
взяточничеству были предметом научных исследований многих теоретиков и
практиков; особенности криминалистического обеспечения расследования
взяточничества характеризуются практически в каждом учебнике по криминалистике.
Теоретической основой настоящего исследования выступили труды и научные
публикации таких авторов, как: Абрамов С.С., Аверьянова Т.В., Белкин
Р.С., Басов В.А., Букаева Н.Н., Валуйскова А.М., Волынский А.Ф., Громов В.И., Долинин
В.Н., Забалуева Е.И., Кавешник С.В., Кузнецов Е.В., Кушниренко С.П., Лапин В.О.,
Лашко Н.Н., Луценко О.А., Никитина Е.В., Самсонова Е.Н., Сердюк Л.В., Степаненко
Р.А., Тонкий Е.С., Филатова Т.В., Хлус А.М., Черкесова А.А., Чупахин Р.В., Яблоков
Н.П., Якимов И.Н. и др.

Теоретическая и практическая значимость исследования
заключается в возможности использования его основных положений и выводов как основы
для более частных научных изысканий по проблемам и вопросам, затронутым в
настоящей работе; в правоприменительной деятельности, а также для дальнейшего совершенствования
действующего законодательства.

Структурно настоящая работа состоит из введения, трех глав,
объединяющих девять параграфов, заключения и библиографического списка.

Заключение:

Взяточничество на любом этапе исторического развития сопровождает
государственный аппарат. Масштабы этого явления находятся в прямой зависимости
от государственного аппарата, а также действующего на тот период политического
режима.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
получением взятки – это комплекс взаимосвязанных между собой признаков обстоятельств
совершенного деяния (способ, время, место, механизм, обстановка совершения взятки,
данные о способе подготовки, совершения преступления, сокрытия взяточничества,
данные о личности вероятного взяточника, наступившие последствия).

Криминалистическая характеристика взяточничества имеет
особое значение на первоначальном этапе производства по делу в условиях
недостатка исходной информации, когда она оказывает помощь следователю в установлении
связей между обстоятельствами совершения преступления; формировании
доказательств; в выяснении особенностей следов совершенного преступления.

В настоящем исследовании нами были рассмотрены основные
вопросы, касающиеся законодательного закрепления состава и ответственности за получение
взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве. Рассмотренные проблемы
являются животрепещущими. К сожалению, в рамках настоящего исследования мы не можем
осветить все проблемные вопросы, однако предложенные нами выводы могут
оказаться полезными не только с теоретической точки зрения, но и для правоприменительной
деятельности в Российской Федерации.

Уголовные дела о взяточничестве, как правило, возбуждаются
по результатам оперативно — розыскной деятельности, направленной на установление
законных оснований для возбуждения такого уголовного дела.

В качестве типовых следственных версий на первоначальном
этапе расследования можно выделить следующие:

1) взяточничество действительно имело место при обстоятельствах,
указанных в материалах, на основании которых возбуждено уголовное дело:

2) взятки не было, а сообщение о ней — результат оговора;

3) факт вручения должностному лицу конкретного предмета или
денег имел место, но это не взятка;

4) должностное лицо действительно произвело в интересах
конкретного лица служебные действия, но не за взятку, а по каким- то другим
основаниям;

5) получения взятки не было, а свидетель добросовестно
заблуждается:

В целях проверки первоначальных версий необходимо провести
такие следственные действия, как: допрос свидетелей, задержание взяточника с
поличным в момент и сразу после получения взятки, следственный осмотр предмета
взятки, обыски у взяткодателя, взяткополучателя и посредника, выемка и
следственный осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя,
осмотр места происшествия, допрос подозреваемого.

Следственные ситуации и направление расследования по делам о
взяточничестве определяются той оперативной информацией, которая была получена
на стадии доследственной проверки.

Особенность расследования взяточничества связана с тем, что
подозреваемыми по таким уголовным делам являются лица, имеющие высокий
образовательный уровень и социальный статус, пользующиеся услугами
высокопрофессиональных адвокатов. Поэтому следственные действия в отношении
таких лиц должны быть тщательно спланированы и к участию в их проведении должны
быть привлечены специалисты по экономике, финансам, делопроизводству и др.

Среди наиболее типичных следственных действий можно
выделить: допрос, осмотр места происшествия; обыск, следственный эксперимент,
судебная экспертиза, выемка,

Проблемы расследования получения взятки состоят в сложности
выявления — получение взятки, относятся к двусторонним преступлениям и не
предполагает наличие конкретного потерпевшего от преступления, а соответственно
и заинтересованных лиц в установлении истины, при этом субъекты заинтересованы
в сокрытии факта взяточничества от окружающих, поэтому очень велик уровень латентности;
в совершенствовании способа совершения преступлений, использования компьютерных
технологий, систем безналичного получения денежных средств; незапланированному
ходу расследования, утечка оперативной информации, оказание давления на
очевидцев н свидетелей обвиняемыми н подозреваемыми; наличием контактов между представителями
криминального капитала и государственных служащих.

В связи с этим, для эффективного расследования взяточничества
на первоначальном этапе и далее необходимо:

— установить статус должностного лица, его компетенцию, круг
его полномочий и служебных обязанностей, ближайшее окружение, возможных
соучастников;

— установить обстоятельства совершения преступления, характер
действия (или бездействия) должностного лица, характер и тяжесть наступивших
последствий, причинную связь между действиями должностного лица и наступившими
последствиями, систематический характер преступной деятельности;

— провести тщательную проверку и оценку совокупности
полученных доказательств.

Суммируя все вышесказанное, следует отметить, что методика
расследования получения взятки, определяется криминалистической характеристикой
получения взятки, особенностями проведения как первоначальных, так и
последующих следственных действий, характером планирования расследования этого
преступления, складывающимся на всех этапах работы следователя и оперативных
работников.

Поскольку коррупционные преступления совершаются, как правило,
должностными лицами со значительным объемом полномочий в определенных сферах
деятельности, соучастниками преступлений которых могут быть сотрудники
правоохранительных органов и иные влиятельные лица, то серьезным препятствием
для объективного и всестороннего расследования уголовных дел является активное
противодействие уголовному преследованию. Следователю необходимо своевременно
принять соответствующие меры по нейтрализации такого противодействия.

Фрагмент текста работы:

Глава 1. Криминалистическая характеристика
взяточничества 1.1. Структура криминалистической характеристики
взяточничества Борьба
с коррупцией в настоящее время остается одной из важнейших сферой деятельности отечественной
системы государственного управления, поэтому полагаем необходимым
присоединиться к мнению Н.А. Кузьмина о том, что коррупция является одним из
наиболее негативных социальных явлений которые приносят много вреда,
оказывающего влияние на все стороны общественной жизни[1]. Данное обстоятельство
обуславливается тем, что пораженные коррупцией органы государственной власти
оказываются неспособными решать поставленные перед ними задачи и эффективно
функционировать в сфере разрешения других проблем (экономических, социальных и
др.).

Следует
учитывать, что само понятие коррупции неоднократно определялось в различных
документах на уровне международного и национального правового регулирования. Несмотря
на это в науке не было сформировано единой точки зрения на проблему понятия
коррупционного преступления[2]. Согласимся с А.М. Цириным в том, что создание
эффективного механизма противодействия любому негативному явлению всегда
начинается с точного и однозначного определения данного явления[3].

Коррупция
несомненно относится к одному из наиболее негативных социальных явлений
современной общественной и государственной жизни, поскольку поражает
деятельность государственного аппарата, значительно снижает авторитет
государственной власти, снижает эффективность деятельности органов публичной
власти, что выражается в использовании должностными лицами предоставленных им
полномочий в личных интересах, не сочетающихся с интересами государства и
общества[4].

Система
коррупционных преступлений в настоящее время является динамичной, формы и
способы совершения данных преступлений совершенствуются, что необходимо
учитывать в правоохранительной деятельности, направленной на борьбу с данной группой
преступных деяний. Поэтому считаем необходимым обратиться к вопросам
исследования криминалистических особенностей характеристики коррупционных
преступлений.

Отметим,
что в течение долгого времени значение криминалистической характеристики
преступлений в структуре криминалистической методики расследования преступлений
было дискуссионным вопросом. С исторической точки зрение зарождение теории
криминалистической характеристики связывают с научными публикациями И.Н.
Якимова[5], В.И.
Громова[6] и
некоторыми другими.

Н.П.
Яблоков в своем монографическом исследовании[7] достаточно подробно
проследил эволюционный путь развития научных представлений относительно
криминалистической характеристики преступлений и сделал вывод о том, что
одновременно с этим можно говорить о развитии частных криминалистических
методик расследования отдельных групп и видов преступлений, методы выявления и
расследования которых во многом зависят от особенностей структурных элементов
криминалистической характеристики данных преступлений. Рассмотрение
особенностей развития научных основ криминалистической характеристики
преступлений также приводит к выводу о том, что частные криминалистические
методики расследования преступлений в основной сгруппировались в зависимости от
объекта уголовно-правовой охраны, что позволяет говорить о методиках
расследования преступлений против личности, против собственности, экономических,
должностных преступлений и т.д.

Таким
образом, полагаем, что особенности частной криминалистической методики расследования
взяточничества в первую очередь обусловлены особенностями элементов, образующих
содержание криминалистической характеристики рассматриваемой группы
преступлений.

Считаем,
что целям повышения эффективности реализации положений частной
криминалистической методики расследования взяточничества служат проведение
научных изысканий в сфере систематизации практики применения накопленных
научных знаний, а также изучение положений о структуре и содержании
криминалистической характеристики взяточничества. Следует отметить, что в
научной литературе нет единого мнения о содержании элементов криминалистической
характеристики рассматриваемого вида преступления, и различные авторы выделяют
различное количество элементов содержание криминалистической характеристики. Так,
например, А.А. Черкесова относит к структуре криминальные характеристики
взяточничества такие элементы, как: личность лица, совершающего преступление, предмет
и способ взяточничество[8]. Представляется, что данный набор элементов
криминалистической характеристики взяточничество не отражает в полной мере все
криминалистические особенности данной группы преступных деяний. На наш взгляд,
к элементам криминалистической характеристики взяточничества следует отнести
также такие элементы, как обстановка совершения преступления, механизм
следообразования и обстоятельства-индикаторы
взяточничества. Следует заметить, что все элементы криминалистической
характеристики взяточничества тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены между
собой и оказывают как по отдельности, так и в совокупности существенное влияние
на процесс выявления и содержание деятельности по раскрытию и расследованию
данной группы преступлений. [1] Кузьмин Н.А. К вопросу о понятии и природе коррупции
// Российский следователь. 2009. № 24. С. 23. [2] Сердюк Л.В. К вопросу о понятии коррупции
и мерах ее предупреждения // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 42. [3] Цирин А.М. Перспективные направления
развития законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции //
Журнал российского права. 2011. № 2. С. 14. [4] Хабриева Т.Я. Коррупция и право:
доктринальные подходы к постановке проблемы // Журнал российского права. 2012.
№ 6. С. 5-17. [5] Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной
технике и тактике. Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭст, 2003. 496
с. [6] Громов В.И. Дознание и предварительное следствие: Методика
расследования преступлений: Осмотр места преступления: (Сб. науч. тр.) / В.И.
Громов. М.: ЛексЭст, 2003. 544 с. [7] Яблоков Н.П. Криминалистическая методика
расследования: история, современное состояние и проблемы: монография / Н.П. Яблоков.
М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 192 с. [8] Черкесова А.А. Раскрытие и расследование
взяточничества в условиях противодействия : Автореф. дисс. … на соиск. канд.
юрид. наук. М., 2007. 15 с.