Платная доработка на тему Легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества приобретенных преступным путем.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ПРИОРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ… 6

1.1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств и иного
имуществ, приобретённых преступным путем. 6

1.2. История развития легализации (отмывания) денежных
средств и иного имущества приобретённых преступным путём Российской Федерации. 9

1.3. Зарубежная история развития легализации (отмывании)
денежных средств и иного имущества приобретенных преступным путем. 12

2. Уголовно-правовая
характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества,
приобретенных преступным путем.. 16

2.1. Анализ объективных признаков
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ.. 16

2.2. Анализ субъективных признаков
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ.. 24

2.3. Квалифицированные виды
легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества приобретённых
преступным путем ст. 174 и 174.1 УК РФ.. 30

3. СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ… 38

3.1.
Формы и методы противодействия развитию преступности, связанной с легализацией
(отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. 38

3.2. Тенденции развития систем противодействия легализации
(отмыванию) денежных средств и иного имущества приобретенных преступным путем в
Российской Федерации. 43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 54

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 57

Введение:

Данная работа
посвящена рассмотрению и изучению проблем, связанных с уголовно-правовым
анализом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретённых преступным путем.

Данная тема
актуальна и значима, так как легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенного преступным путем – это многогранное явление в сфере
экономических преступлений, которые имеют
последствия, влияющие на экономику нашей страны. Последнее десятилетие ведется
активная борьба с данным видом преступлений. Это значит, что государство
признает опасность ввода денежных 
средств  в  легальный 
оборот, поскольку таким образом создается теневая экономика, что является
опасностью не только для отдельных граждан, но и в целом для экономики нашей
страны, так как причиняется вред экономической безопасности и финансовой
стабильности граждан и государства.

Актуальность
темы исследования также подтверждается и вниманием к данному институту со
стороны исследователей в области экономики и права.

Несмотря на
актуальность, степень научной разработки данной темы в современном мире имеет
пробелы в вопросах о толковании признаков составов преступлений,
предусмотренных ст. 174, ст. 174.1 УК РФ, а точнее в выяснении объективных
признаков установлении субъективных, определении квалифицирующих признаков и
прочего. Существуют моменты среди средств-противодействий легализации
преступности в данной сфере, которые требуют обновления, внесение некоторых
доработок в связи с развитием преступности.

Вопросами, связанными
с вышеперечисленными составами преступлений, занимались такие известные ученые, как: В.М. Алиева, А.В. Бриллиантов, Б.В.
Волженкин, В.И. Гладких, В.С. Давыдов, Л.В. Иногамова-Хегай, О.Г. Карпович,
А.А. Князьков, Л.Л. Кругликов, М.М. Лапунин, Н.И. Лопашенко, С.В. Максимов,
О.Л. Педун, А.И. Рарог, Г.А. Русанов, О.В. Сабанина, В.И. Третьякова, М.А.
Филатова, О.Ю. Якимов и др.

При написании
данной работы были использованы труды ведущих отечественных специалистов,
посвященные вопросам борьбы с экономическими преступлениями, в частности, Н. В.
Поляков, А. В Иванов, Н. А. Лопашенко, Р. В. Бузин, В. Е. Батюкова, Ю. В.
Гармаев, М. Г. Гуров.

Нельзя не
учесть тот факт, что данные ученые внесли огромный вклад в изучение данной
сферы преступности, но, к сожалению, тема о легализации (отмывании) денежных
средств и иного имущества, приобретённого преступным путем, требует
перерассмотрения, внесения новых способов борьбы в соответствии с новыми реалиями.

Объектом
исследования являются общественные отношения, связанные со сферой
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Предметом
исследования являются уголовно-правовые нормы, которые регулируют
ответственность за легализацию (отмывания) денежных средств и иного имущества,
приобретённого преступным путем – ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ.

Целью данной
работы является изучение развития законодательства в данной сфере и комплексный
анализ основных признаков легализации денежных средств и иного имущества,
приобретенных преступным путем.

В связи с
поставленной целью возникают следующие задачи:

1. Раскрытие понятия и
изучение истории возникновения в России и за рубежом легализации
(отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретённых имущественным
путем.

2. Анализ объективных и
субъективных признаков преступлений ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ.

3. Изучение квалифицированных
видов легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретённых
преступным путем.

4. Исследование форм и
методов противодействия развитию данного вида преступности.

5. Рассмотрение тенденций
развития системы противодействия легализации (отмывания)
денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путем.

Методы
исследования, применяемые в данной работе: системно-структурный метод научного
познания, включая сравнительно-правовой метод, исторический, диалектический
методы познания социально-правовых явлений, а также общенаучные (анализ,
синтез, индукция, дедукция) и частно-научные методы исследования явлений
(формально-логический, статистический).

Структура
работы состоит из введения, трех глав и заключения. Введение раскрывает
актуальность, определяет степень научной разработки темы, объект, предмет,
цель, задачи и методы исследования, раскрывает теоретическую и практическую
значимость работы.

В первой главе
рассматриваются понятие и история развития в Российской Федерации и за рубежом легализации
(отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретённого преступным путем. Во второй главе рассматривается
уголовно-правовой анализ преступлений, предусмотренными статьями 174 УК РФ и
174.1 УК РФ. Третья глава посвящена средствам противодействия легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретённого
преступным путем.

В заключении
подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по
рассматриваемой теме.

Заключение:

Целью настоящей работы
являлось – изучение развития законодательства
в сфере легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества
приобретенных преступным путем и комплексный анализ основных признаков
легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
По итогам исследования, возможно сделать следующие выводы.

Экономические
преступления очень опасны, потому что легализация или отмывания денежных
средств или иного имущества, приобретённых преступным путем, дает старт теневой
экономики в стране, также несет вред экономической безопасности и финансовой
стабильности государства. Так же данная сфера дарит возможность обеспечивать
преступным группам или организациям финансирование для дальнейшего
осуществления своей преступной деятельности.

Уголовная ответственность
за легализацию доходов в России существовала всегда. С развитием страны
развивалось и право. Данная преступность прогрессирует и развивается во всем
мире, во всех странах и государствах. Страны всего мира делятся опытом, принимают
международные нормы, помогающие ликвидировать ввод нелегальных средств в
гражданский оборот.

Легализация является
двухобъектным составом преступления, зависящей от целей самой легализации и
предикатного преступления. Основным непосредственным объектом легализации
преступных доходов является целостность, стабильность и репутация экономической
деятельности в сфере финансового сектора, фондового рынка и имущественного
оборота, дополнительным — интересы правосудия, факультативным — общественная
безопасность и система предупреждений преступлений.

Объективная сторона
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, состоит в переводе,
превращении или обмене собственности, полученной в результате преступной
деятельности, а равно в сокрытии или утаивании подлинного характера, источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения подлинных прав в отношении
собственности или ее принадлежности, если такая собственность получена в
результате преступной деятельности.

Субъективная сторона
рассматриваемого преступления не имеет особой специфики, не считая преступной
цели, которая образует существо данного преступного деяния.

Действующее уголовное
законодательство относит преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статей 174
и 174.1 УК РФ, к преступлениям небольшой тяжести. К преступлениям средней
тяжести отнесены преступные деяния, квалифицированные частью 3 указанных статей,
а к тяжким преступлениям — предусмотренные частью 4.

Уже создана большая
система борьбы с легализацией доходов – это законодательная база, активные
Направления, которые контролируют банковские системы, различные платформы для
отслеживания движения средств и прочее.

Предлагается внести
следующие изменения в уголовное законодательство и банковские уставы:

1) при регистрации лицами расчетных счетов,
осуществлять обязательную дактилоскопию и использовать аудио и видео сопровождение
самого процесса;

2) внести изменения в УК РФ, а именно —
дополнить ст. 174 примечанием 2, следующего содержания: регистрация физическим
лицом расчетных счетов для осуществления преступной деятельности;

3) увеличить срок лишения свободы, указанный
в ч. 1 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), с 4 до 7 лет, в связи с
высокой общественной опасностью данного преступления, в целях профилактики
совершений преступлений данного характера; в ч. 2 — с 7 до 9 лет; ч. 1 ст.
172.1 — с 4 до 6 лет; ч. 2 — с 7 до 9 лет; ч. 1 ст. 172.2 — с 4 до 6 лет; ч. 2
— с 6 до 8 лет;

4) обязать отделы безопасности организаций,
проводящие проверки лиц, регистрирующих расчетные счета, формировать общую базу
данных, позволяющую выявлять подозрительные реквизиты, данные лиц, расчетные
счета за рубежом. В отношении данных физических и юридических лиц про — водить
проверочные мероприятия совместно с МВД и ФСБ, сверять данные с уже
зарегистрированными расчетными счетами других юридических лиц.

Также создание закона,
который будет направлен на контроль движение финансовых ресурсов на стадии их
размещения в традиционных и нетрадиционных финансовых учреждениях только
укрепил бы процесс борьбы с нелегальными средствами.

Следовательно, если
законодательная база продолжит активно развиваться, и данная система будет
работать в совокупности с правоохранительными органами, то преступный мир можно
будет лишить незаконно приобретённого ими богатства.

Исходя из
вышеизложенного, цель работы достигнута и задачи решены в полном объёме.

Фрагмент текста работы:

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ПРИОРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1.1. Понятие
легализации (отмывания) денежных средств и иного имуществ, приобретённых
преступным путем В
нашем государстве термин «легализация» (отмывание) впервые был  включен в статью 174 Уголовного кодекса РФ в
1996 г. Данный термин применялся только в названии статьи без определения его
содержания, отечественные правоведы, основываясь на буквальном толковании
уголовно-правовой нормы, сходились в едином мнении, что под понятием
легализации (отмывания) денежных средств или другого имущества надлежит
понимать совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами
или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно
использование указанных средств или иного имущества для осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности»[1].

 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
впервые дал официальную трактовку данному понятию: «легализация (отмывание)
доходов, полученных преступным путем, — придание правомерного вида владению,
пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом,
полученными в результате совершения преступления»[2].

Понятие
легализации (отмывания) денежных средств и иного имуществ приобретённых
преступным путем сейчас закреплено в статьях 174, 174.1 Уголовного Кодекса
Российской Федерации – это совершение финансовых
операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо
приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного
вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или
иным имуществом; – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им
преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом[3].

Объектом
данного преступного посягательства являются правоотношения, которые регулируют
основ осуществления предпринимательской деятельности.

Предмет
преступления, предусмотренный ст. 174 УК РФ – это денежные средства или иной
имущество, заведомо приобретенное другими лицами преступным путем.

Предмет
преступления, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ – это денежные средства или иное
имущество, приобретенное лицом в результате совершения им преступления.

Денежные
средства – это наличные или безналичные деньги в российской или иностранной
валюте. Иное имущество – это движимые и недвижимые вещи (ст. 130 ГК РФ),
имущественные права, ценные бумаги (ст. 142 ГК РФ)[4].

Деньги
и иное имущество должны быть приобретены преступным путем, т.е. в результате
совершения любого преступления на территории России или за ее пределами
(например, хищения, вымогательства, получения взятки).

Легализация
или отмывание денежных средств или иного имущества — это сложный преступный
процесс, в результате которого полученные средства или имущество помещаются,
переводятся или другим образом проходят через банковскую систему, либо на них
приобретается иное имущество, либо иным образом они используются в финансовой
деятельности для получения прибыли и создают видимость легальных доходов или
легального имущества[5].

Приобретённые
финансовые средства преступным путем размещают на
различные банковские счета, переводят с помощью сложных денежных операций в
кредитных организациях, а далее уже на вполне законных запутанных основаниях их
могут инвестировать в предприятия, вывозить контрабандными путями или
переводить уже на заграничные счета. Так же появляется возможность объединять
данные средства с некоторой частью официальных доходов для сокрытия и
«заметение» следов данного преступления[6].

Легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем, нарушает порядок осуществления предпринимательской деятельности, наносит
урон экономической системе страны, а также способствует развитию нелегального
бизнеса, который может находится под контролем организованной преступности –
это может быть и наркобизнес, и игорный бизнес и прочее[7].

Таким
образом, исходя из вышенаписанного, следует учесть тот факт, что экономические
преступления очень опасны, потому что легализация или отмывания денежных
средств или иного имущества, приобретённых преступным путем, дает старт теневой
экономики в стране, также несет вред экономической безопасности и финансовой
стабильности государства. Так же данная сфера дарит возможность обеспечивать
преступным группам или организациям финансирование для дальнейшего
осуществления своей преступной деятельности. [1]
Грудачев И.В. Исторические аспекты становления института легализации преступных
денежных средств. – М., 2019. — С. 17-19. [2]
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ (ред. от 26.03.2022 № 72-ФЗ) – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс». [3]
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер.
закон РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 25.03.2022 № 63-ФЗ) – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». [4]
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
[Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред.
от 25.02.2022 № 20-ФЗ) – Доступ из СПС
«КонсультантПлюс». [5]
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ (ред. от 26.03.2022 № 72-ФЗ) – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс». [6]
Кириленко В.С. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Закон России:
опыт, анализ, практика. – 2010. — № 1. — С. 15-19. [7]
Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества в отечественном уголовном праве // Адвокат. — 2011. — № 4. — С.
22-23.