Магистерский диплом на тему Особенности расследования взяточничества как преступного проявления коррупционной направленности.

Содержание:

Введение. 5

Глава
1. Криминалистическая характеристика взяточничества. 9

1.1.
Структура криминалистической характеристики взяточничества. 9

1.2.
Способы совершения взяточничества и механизм следообразования. 20

1.3.
Типичные свойства личности преступников. 28

Глава
2. Организация расследования взяточничества на первоначальном этапе  36

2.1.
Проверка заявлений и сообщений о взяточничестве. 36

2.2.
Тактическая операция задержание с поличным и первоначальные следственные
действия при возбуждении уголовного дела. 44

Глава
3. Особенности расследования взяточничества. 54

3.1.
Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе
расследования, выдвижение версий и планирование. 54

3.2.
Особенности исследования документов. 76

3.3.
Проверка обоснованности подозрения во взяточничестве. 79

3.4.
Особенности расследования взяточничества на последующем этапе. 83

Заключение. 91

Библиографический
список. 95

Введение:

Актуальность темы. Экономические преступления коррупционной
направленности оказывают серьезное негативное влияние не только на
экономическую ситуацию в стране, но и на имидж нашей страны на международной
арене, поэтому предотвращение, а также расследование подобных преступлений
по-настоящему важны для любого государства, в особенности для России. Одной из
эффективнейших мер борьбы с коррупцией является выявление и расследование
взяточничества. Отметим, что понятие взяточничества включает в себя как
получение, дачу взятки, также и посредничество во взяточничестве, однако
получение взятки предусматривает более суровое наказание как более тяжкое
преступление.

Существует несколько причин, вследствие наличия которых
взяточничество является достаточно сложным преступлением для проведения
расследования.

Во-первых, субъекты получения, а иногда и дачи взятки
нередко имеют большой опыт работы в правоохранительных органах, а также
юридической образование, что позволяет им оказывать достаточно серьезное
противодействие сотрудникам правоохранительных органов.

Во-вторых, данное преступление относится к числу таких,
которые совершаются в отсутствие каких бы то ни было свидетелей, так как все
участники содеянного заинтересованы в отсутствии следов содеянного.

В-третьих, следует учитывать, что совершение взяточничества
может предполагать совершение взяткополучателем как незаконных действий
(бездействия), так и законных действий (бездействия) в рамках служебных полномочий
должностного лица.

В-четвертых, участники преступления очень часто отказываются
давать правдивые показания.

В настоящее время характеристика взяточничества значительно
изменилась по сравнению с советскими временами. В качестве взятки могут
выступать российская и иностранная валюта, ценные бумаги, вещи, а также выгоды
имущественного характера. Несомненно, предметом взятки в большинстве случаев
являются деньги в силу того, что наибольшим образом соответствуют специфике
таких преступлений как получение или дача взятки.

Для сокрытия совершения получения взятки участники прибегают
к различным ухищрениям. В некоторых случаях имеет место дача ложных показаний
об осуществлении против них провокации со стороны правоохранительных органов;
оправдание факта получения взятки возвратом долга и другие.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся
в связи с организацией и производством расследования взяточничества.

Предметом исследования являются нормы
уголовно-процессуального законодательства, научная и учебная литература по
вопросам, рассматриваемым в настоящем исследовании.

Цель работы: проанализировать особенности криминалистической
характеристики и расследования взяточничества.

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть структуру криминалистической характеристики
взяточничества.

2. Изучить способы совершения взяточничества и механизм
следообразования.

3. Выявить типичные свойства личности преступников.

4. Охарактеризовать вопросы проверки заявлений и сообщений о
взяточничестве.

5. Определить содержание тактической операции задержания с поличным
и первоначальных действий при возбуждении уголовного дела.

6. Исследовать типичные следственные ситуации, возникающие
на первоначальном этапе расследования,

Заключение:

Взяточничество на любом этапе исторического развития
сопровождает государственный аппарат. Масштабы этого явления находятся в прямой
зависимости от государственного аппарата, а также действующего на тот период
политического режима.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
получением взятки – это комплекс взаимосвязанных между собой признаков обстоятельств
совершенного деяния (способ, время, место, механизм, обстановка совершения взятки,
данные о способе подготовки, совершения преступления, сокрытия взяточничества,
данные о личности вероятного взяточника, наступившие последствия).

Криминалистическая характеристика взяточничества имеет
особое значение на первоначальном этапе производства по делу в условиях
недостатка исходной информации, когда она оказывает помощь следователю в
установлении связей между обстоятельствами совершения преступления;
формировании доказательств; в выяснении особенностей следов совершенного преступления.

В настоящем исследовании нами были рассмотрены основные
вопросы, касающиеся законодательного закрепления состава и ответственности за получение
взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве. Рассмотренные проблемы
являются животрепещущими. К сожалению, в рамках настоящего исследования мы не можем
осветить все проблемные вопросы, однако предложенные нами выводы могут
оказаться полезными не только с теоретической точки зрения, но и для
правоприменительной деятельности в Российской Федерации.

Уголовные дела о взяточничестве, как правило, возбуждаются
по результатам оперативно — розыскной деятельности, направленной на
установление законных оснований для возбуждения такого уголовного дела.

В качестве типовых следственных версий на первоначальном
этапе расследования можно выделить следующие:

1) взяточничество действительно имело место при
обстоятельствах, указанных в материалах, на основании которых возбуждено
уголовное дело:

2) взятки не было, а сообщение о ней — результат оговора;

3) факт вручения должностному лицу конкретного предмета или
денег имел место, но это не взятка;

4) должностное лицо действительно произвело в интересах
конкретного лица служебные действия, но не за взятку, а по каким- то другим
основаниям;

5) получения взятки не было, а свидетель добросовестно
заблуждается:

В целях проверки первоначальных версий необходимо провести
такие следственные действия, как: допрос свидетелей, задержание взяточника с
поличным в момент и сразу после получения взятки, следственный осмотр предмета
взятки, обыски у взяткодателя, взяткополучателя и посредника, выемка и
следственный осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя,
осмотр места происшествия, допрос подозреваемого.

Следственные ситуации и направление расследования по делам о
взяточничестве определяются той оперативной информацией, которая была получена
на стадии доследственной проверки.

Особенность расследования взяточничества связана с тем, что
подозреваемыми по таким уголовным делам являются лица, имеющие высокий
образовательный уровень и социальный статус, пользующиеся услугами
высокопрофессиональных адвокатов. Поэтому следственные действия в отношении
таких лиц должны быть тщательно спланированы и к участию в их проведении должны
быть привлечены специалисты по экономике, финансам, делопроизводству и др.

Среди наиболее типичных следственных действий можно
выделить: допрос, осмотр места происшествия; обыск, следственный эксперимент,
судебная экспертиза, выемка,

Проблемы расследования получения взятки состоят в сложности
выявления — получение взятки, относятся к двусторонним преступлениям и не
предполагает наличие конкретного потерпевшего от преступления, а соответственно
и заинтересованных лиц в установлении истины, при этом субъекты заинтересованы
в сокрытии факта взяточничества от окружающих, поэтому очень велик уровень латентности;
в совершенствовании способа совершения преступлений, использования компьютерных
технологий, систем безналичного получения денежных средств; незапланированному
ходу расследования, утечка оперативной информации, оказание давления на
очевидцев н свидетелей обвиняемыми н подозреваемыми; наличием контактов между
представителями криминального капитала и государственных служащих.

В связи с этим, для эффективного расследования взяточничества
на первоначальном этапе и далее необходимо:

— установить статус должностного лица, его компетенцию, круг
его полномочий и служебных обязанностей, ближайшее окружение, возможных
соучастников;

— установить обстоятельства совершения преступления, характер
действия (или бездействия) должностного лица, характер и тяжесть наступивших
последствий, причинную связь между действиями должностного лица и наступившими
последствиями, систематический характер преступной деятельности;

— провести тщательную проверку и оценку совокупности
полученных доказательств.

Суммируя все вышесказанное, следует отметить, что методика
расследования получения взятки, определяется криминалистической характеристикой
получения взятки, особенностями проведения как первоначальных, так и
последующих следственных действий, характером планирования расследования этого
преступления, складывающимся на всех этапах работы следователя и оперативных
работников.

Поскольку коррупционные преступления совершаются, как
правило, должностными лицами со значительным объемом полномочий в определенных
сферах деятельности, соучастниками преступлений которых могут быть сотрудники
правоохранительных органов и иные влиятельные лица, то серьезным препятствием
для объективного и всестороннего расследования уголовных дел является активное
противодействие уголовному преследованию. Следователю необходимо своевременно
принять соответствующие меры по нейтрализации такого противодействия.

Фрагмент текста работы:

Глава 1. Криминалистическая характеристика
взяточничества

1.1. Структура криминалистической характеристики
взяточничества

Одним из важнейших направлений совершенствования действующей
в современной России национальной системы государственного и муниципального
управления является кардинальное снижение существующего уровня коррупции. В
этой связи следует согласиться с Н.А. Кузьминым[1], что из всего широчайшего
комплекса проблем, имеющихся в современном мире, наверное, ни одна не приносит
столько же вреда, сколько коррупция. Ведь если она пускает свои корни в органах
власти, то резко сокращается возможность эффективно работать со всеми другими
проблемами.

При этом, несмотря на неоднократные официальные определения
коррупции не только на национальном, но и международном уровне, до настоящего
времени не сложилось единого четкого понятия коррупционного преступления[2]. А ведь, как справедливо
отмечает А.М. Цирин, эффективность законодательства о противодействии коррупции
в значительной мере зависит от «точности определения данного негативного
социального явления»[3].

Являясь негативным социальным явлением, коррупция, по
справедливому мнению исследователей права, поразив публичный аппарат
управления, проявляется в разложении власти, умышленном использовании государственными
и муниципальными служащими, иными лицами, уполномоченными на выполнение
государственных функций, своего служебного положения, статуса и авторитета занимаемой
должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах[4].

Несмотря на прогрессирующие виды коррупционных преступлений,
борьба с ними ведется примитивными методами и на практике сводится к двум
мероприятиям: поимке с поличным при передаче денег (которая выявляет только
одну форму коррупции — взятку); сбору с государственных служащих сведений об их
доходах и расходах, доходах и расходах членов их семей и наказанию за
выявленные ошибки в декларациях вне связи с конкретными деяниями.

Значение криминалистической характеристики преступления в
структуре частной криминалистической методики его расследования долгое время
было предметом острых и довольно длительных научных дискуссий. Несколько слов о
методике расследования как разделе криминалистики. Исторически рождение этого
раздела науки связывают с работами И.Н. Якимова[5], В.И. Громова[6] и некоторыми другими.

Дальнейшее историческое развитие этого раздела,
систематизация научных и системно-структурных основ, на наш взгляд, наиболее полно
показана Н.П. Яблоковым в монографии 2016 г.[7] Одновременно с общей
теорией происходило формирование т.н. частных криминалистических методик
расследования отдельных видов и групп преступлений, которые структурировались
по различным классификационным основаниям. Со временем, наиболее
распространенными стали частные криминалистические методики преступлений,
которые интегрировались в зависимости от объекта уголовно-правовой охраны, а
если проще: в зависимости от статей уголовного кодекса Российской Федерации.
Так, появились многочисленные методики расследования преступлений против жизни
и здоровья, собственности, в сфере экономической деятельности и многие, многие
другие.

На наш взгляд, теоретическое и практическое значение
криминалистической характеристики взяточничества наглядно проявляется в частной
криминалистической методике его расследования.

Полагаем, что для повышения эффективности раскрытия и
расследования преступлений, связанных со взяточничеством, необходимо дальнейшее
обобщение практики и постоянное уточнение наших знаний о структуре и содержании
криминалистической характеристики взяточничества. Например, А.А. Черкесова в
криминалистической характеристике взяточничества выделяет всего три элемента: «личность
преступника (взяткополучателя и взяткодателя); предмет взятки; способ
преступления»[8].
Полагаем, что существуют и другие криминалистически значимые сведения, которые
следует включить в число элементов криминалистической характеристики
рассматриваемых преступлений. В их числе: способ совершения преступления;
личность преступника; обстановка совершения преступления; механизм
следообразования; обстоятельства-индикаторы взяточничества. Переходя к описанию
элементов структуры типовой криминалистической характеристики преступлений,
связанных со взяточничеством, отметим их взаимосвязь и влияние на процесс
выявления, раскрытия и расследования названных преступлений.

На наш взгляд, способ совершения преступления является
центральной составляющей криминалистической характеристики взяточничества.
Начнем анализ именно с него. Общеизвестно, что способ совершения преступления,
являясь одним из ключевых элементов криминалистической характеристики,
представляет собой взаимосвязанную систему действий по подготовке, совершению и
сокрытию общественно опасного деяния, детерминированных условиями внешней
среды, свойствами личности, которые могут быть связаны с использованием
соответствующих орудий, средств, условий места и времени. Говоря о способе
совершения преступлений, необходимо отметить также, что способ совершения
преступления является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч. 1 ст.
73 УПК РФ[9]).

Способы совершения преступлений, связанных со
взяточничеством, как наиболее ярким проявлением коррупции, представляют собой
совокупность приемов совершения должностной преступной деятельности в
государственно-управленческой сфере с целью получения выгод имущественного или
неимущественного характера. Учитывая, что способы совершения взяточничества
характеризуются высокой степенью латентности, без установления самого факта
совершения преступления, работа правоохранительных органов будет весьма
неэффективной. Поэтому при расследовании конкретного преступления, связанного
со взяточничеством, в первоочередном порядке необходимо в ходе производства
неотложных следственных действий установить способ совершения взяточничества[10].

В криминалистике основы учения о способе преступления были
заложены Г.Г. Зуйковым, который определил его как обусловленную
обстоятельствами внешней среды и психофизическими свойствами личности систему
действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления с использованием
орудий и средств, места, времени, соответствующим целям совершаемых действий[11]. Мы разделяем эту точку
зрения, однако отметим, что способ совершения взяточничества зачастую обусловлен
и другими криминалистически значимыми элементами преступления, в частности
личностью преступника, в том числе сферой его служебной деятельности,
характером интересов взяткодателя, а также предметом взятки. Представляется,
что именно поэтому в криминалистической литературе способы совершения
взяточничества классифицируются по различным основаниям.