Курсовая теория на тему Применение современных IT-технологий в решении вопросов организации и расследовании преступлений мошенничеств

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ. 1

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT – ТЕХНОЛОГИЙ.. 6

1.1. Способы
мошенничества, совершенного с использованием современных IT – технологий. 6

1.2. Криминалистически
значимые сведения о личности преступников. 13

2. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРМЕННЫХ IT – ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ
ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СОВЕРШЕНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА.. 16

2.1. Организация проверки сообщения о преступлении,
совершенном с использованием IT – технологий. 16

2.2. Применение современных IT – технологий во время
раскрытия и расследования мошенничеств. 20

2.3. Криминалистические меры профилактики мошенничеств. 26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 34

ПРИЛОЖЕНИЕ  37

Введение:

В соответствии со
сложившейся ситуацией в начале 2020 года и благодаря мерам, принятым
Правительством РФ направленным на предотвращение распространения коронавирусной
инфекции МВД России, анализируя статистические сведения о состоянии
преступности в Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года свидетельствует о
сохранении тенденции сокращения числа криминальных деяний по ряду составов,
характеризующихся высокой степенью общественной опасности. Вместе с тенденцией
снижения «уличной преступности», вполне ожидаемо наблюдается тенденция роста
«интеллектуальной» преступности.

Приведенные данные в
Приложении 1 свидетельствуют о ежегодном росте мошенничества.

Так, согласно статистики
МВД России в январе — сентябре 2020 года зарегистрировано 1540,2 тыс.
преступлений. Из общего количества всех зарегистрированных преступлений 247,6
тыс. (+32,5%) составляют мошенничества, которые с развитием информационных
технологий совершаются в большой степени с использованием сети Интернет и
телефонов. Статистика МВД РФ свидетельствует о том, что за период с января по
сентябрь 2020 года общее число зарегистрированных в стране преступлений
увеличилось на 1,2%. Это обусловлено, главным образом, ростом количества
криминальных деяний с применением IT-технологий. В отчетном периоде их
совершено на 77% больше, чем год назад, в том числе с использованием сети
«Интернет» – на 93,2%, при помощи средств мобильной связи – на 97,7%.

Если говорить о таких преступлениях
как мошенничество, то здесь, пожалуй, самая большая площадка для дискуссий, а с
развитием информационных технология статистика по преступлениям,
предусмотренными ст. 159 УК РФ[1] «бьет свои рекорды».
Мошенникам настолько «развязали» руки, что о схемах совершения данного вида
преступления можно говорить бесконечно.

Актуальность темы
исследования также подтверждается ежегодным ростом IT-преступлений.
Так, в период с января по сентябрь 2020 года В январе — сентябре 2020 года
зарегистрировано 363,0 тыс. преступлений, совершенных с использованием
информационно — телекоммуникационных технологий или на 77,0% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений
их удельный вес увеличился с 13,5% в январе – сентябре 2019 года до 23,6%.

Практически все такие
преступления (98,6%) выявляются органами внутренних дел.

Больше половины
преступлений (57,8%) совершается с использованием сети «Интернет»: 209,7 тыс.
(+93,2%), почти половина (42,7%) – средств мобильной связи: 155,2 тыс.
(+97,7%). Четыре таких преступления из пяти (81,5%) совершаются путем кражи или
мошенничества: 296,0 тыс. (+83,5%) [2].

Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод, что борьба с мошенничеством, которое совершается с
использованием сети Интернет и телефонов является наиболее актуальным
направлением в борьбе с IT – преступлениями, а учитывая также тенденцию
быстрого развития IT – технологий, происходящую в XXI веке, приходим к выводу, что этот вид
мошенничества и борьба с ним останется актуальным в ближайшее время.

Объект работы –
отношения, которые складываются во время расследования и профилактики
преступлений, совершенных с использованием сети Интернет и телефонов.

Предмет работы – нормы
отечественного уголовно-процессуального права, применяемые во время расследования и
профилактики преступлений, совершенных с использованием сети Интернет и
телефонов, труды ученых-криминалистов, научная и учебная литература по
вопросам, рассматриваемым в настоящем исследовании, материалы судебной
практики.

Целью настоящей работы
является исследование особенностей и актуальных проблем расследования и
профилактики преступлений, совершенных с использованием сети Интернет и
телефонов.

Для достижения указанной
цели перед работой были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть способы мошенничества, совершенного с
использованием современных IT – технологий.

2. Обозначить криминалистически значимые сведения о личности
преступников.

3. Изучить организацию
проверки сообщения о мошенничестве, совершенном с использованием современных IT
– технологий.

4. Рассмотреть применение
современных IT – технологий во время раскрытия и расследования мошенничеств.

5. Исследовать
криминалистические меры профилактики мошенничеств.

Теоретическую основу
работы составили научные труды и публикации таких ученых, как: Антонян Ю.М.,
Енакиев М.И., Эминов В.Е., Белкин Р.С., Яблоков Н.П., Зайцев О.А. и др.

Нормативно-правовую
основу работы составили правовые позиции Пленума Верховного Суда РФ, судебная
практика Верховного Суда РФ и иных судов общей юрисдикции по вопросам
применения уголовной ответственности за совершение рассматриваемого вида
преступлений.

Методологическая основа
работы – общенаучные методы исследования, а также специальные, такие как: метод
комплексного юридического анализа, системный метод, формально-юридический,
сравнительно-правовой и др.

Теоретическая и
практическая значимость исследования заключается в возможности использования
его основных положений и выводов как основы для более частных научных изысканий
по проблемам и вопросам, затронутым в настоящей работе; в правоприменительной
деятельности, а также для дальнейшего совершенствования действующего
законодательства.

Структурно настоящая работа
состоит из введения, двух разделов, объединяющих в себя пять параграфов, заключения,
приложения и библиографического списка. [1]
Уголовный кодекс Российской
Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020). Электронный ресурс:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
Дата обращения 03.12.2020. [2] Краткая характеристика состояния
преступности в Российской Федерации за январь — сентябрь 2020 года

21 Октября 11:30. 
Электронный ресурс. Дата обращения 21.11.2020.

Заключение:

С развитием общества,
экономики видоизменилась и преступность. В настоящее время актуальным
становится совершение преступлений с использованием сети Интернет и телефонов.
В работе было представлено причины роста такой преступности, мы пришли к
выводу, что тенденция опережения уличной преступности интеллектуальной вызвана
введением мер борьбы с короновирусной инфекцией.

С развитием
информационных технологий не стоит на месте и преступность. Особенно актуальна
она среди молодых людей, которые наиболее автивно используют современные
гаджеты. На основании такого умозаключения было предложено бороться с таким
видом преступлений благодаря высококвалифицированным кадрам.

В следственных
управлениях создаются отделы по расследованию киберпреступлений, где сотрудники
узко квалифицированы и нацелены на борьбу именно с этим видом преступления.

Приходим к выводу, что не
утратило актуальности в успехе по раскрытию нового вида преступлений путем
применения старого, проверенного способа «по горячим следам», что возможно лишь
в тесной взаимосвязи между сотрудниками следственных органов и органов
дознания.

Не стоит забывать и о государственных программах. Считаем, что огромную роль в борьбе с преступностью несовершеннолетних сыграли «Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года»[1], «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»[2] и «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации»[3]. [1] Распоряжение Правительства РФ от
30.12.2009 г. № 2128-р «О Концепции реализации государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ
РФ. – 2010. – № 2. – Ст. 264. [2] Указ Президента РФ от 9 октября
2007 г. № 1351 «Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года» // СЗ РФ. – 2007. – № 42. – Ст. 5009. [3] Указ Президента РФ от 31.12.2015
г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ.
– 2016. – № 1 (часть II). – Ст. 212.

Фрагмент текста работы:

1.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT
– ТЕХНОЛОГИЙ

1.1.   Способы мошенничества, совершенного с
использованием современных IT – технологий Мошенничества не
существовало в древние времена. Менталитет наших предков не позволял совершать
такой вид преступления. Свое зарождение и развитие мошенничество получает с
зарождением развития торговых отношения. Со временем мошенничество
распространяется в другие сферы социальной жизни, с развитием общества меняются
способы его совершения, а в веке компьютерных технологий мошенничество развито
настолько интеллектуально высоко, что его называют преступлением будущего.

Существует золотое
правило мошенника, которое существовало в древнее время, во времена советской
власти, которая боролась со спекуляцией, существует сейчас и будет существовать
всегда. Это правило состоит в том, что мошенник, для благополучной реализации
своего противоправного деяния должен быть «на шаг впереди по интеллектуальному
развитию от жертвы преступления».

Преступления не
совершится если жертва не даст себя обмануть. Поэтому в отличии от всех других корыстных
преступлений, которые со временем мало чем изменились, мошенничество возможно
по праву считается преступлением интеллектуальным, а для его совершения
необходимо приложить новый, оригинальный способ, который будет «работать»
определенное время. И уже после его раскрытия, преступнику следует придумывать
новую легенду, которая будет помогать ему снова и снова обманывать людей с
целью получения материальной выгоды[1]. При этом все они будут
основываться на психологии потерпевшего, иными словами, преступник будет
придумывать такой способ совершения преступления, который заинтересует его
жертву: матери – будет предложено заплатить деньги за ее ребенка, якобы
попавшего в беду; азартному человеку – сообщено об его выигрыше и будет
предложено забрать его с условиям небольшой оплаты, человеку преклонных лет
будут угрожать заблокировать пенсионный счет – если он не сообщит данные своей
электронной карты и т.д.[2]

Мы видим, что мошенник в
каждом из приведенных примеров не отбирает у потерпевшего его имущество. Лицо,
добровольно передает его преступнику, что затрудняет процесс доказывания вины.
Однако об этом мы поговорим в другом разделе, теперь предлагаю остановится и
рассмотреть способы совершения мошенничества.

При этом сразу необходимо
оговориться, что все способы совершения мошенничества рассмотреть невозможно,
так как каждый преступник, для преуспевания в своей «профессии» придумывает
свой собственный способ, а соответственно их количество очень велико, однако
основные способы совершения мошенничества все – таки возможно выделить.

При написании настоящей
работы были изучены уголовные дела, находящиеся в производстве следственного управления МУ МВД
России "Балашихинское" г. Балашиха, что позволило сделать
вывод: способ совершения преступления с использованием современных гаджетов
включает в себя совокупность умышленных и целенаправленных действий, состоящих
в обмане (при этом здесь он может выражаться как активно, так и пассивно)
потерпевших или введение их в заблуждение ради завладения предметом преступного
посягательства.

Во время осуществления
подготовки к совершению преступления, преступник: приобретает телефон с
уникальным номером
IMEI; абонентскую карту сотового оператора (или
же право на использование IP-телефонии),
пополнят счет абонентского номера, чтобы иметь возможность осуществлять
исходящие звонки (отправлять SMS-сообщения).
Некоторые преступники также пользуются компьютерной техникой, подключенной к
сети Интернет, то есть имеют свой IP-адрес.

Следует сказать, что
согласно действующего законодательства РФ приобретение сим карты любого
сотового оператора, а также предоставление услуг пользования Интернет
осуществляется путем истребования у абонента его персональных данных, то есть
документа, подтверждающего его личность. В последующем эти данные хранятся у
этих лиц и при необходимости в установленном уголовно – процессуальном законом
порядке могут быть истребованы правоохранительными органами. [1]
Сабитов Р.А. Обман как
средство совершения преступлений. — Омск, 1980. — С. 56-58. [2] Блэкборн Р. Психология
криминального поведения. СПб.: Питер, 2004.