Курсовая теория на тему Оформление исследования и результатов судебно-почерковедческой экспертизы: вопросы теории и практики

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 4
1.1 Почерковедческая экспертиза и ее назначение 5
1.2 Методика идентификационной почерковедческой экспертизы 14
ГЛАВА 2 ОЦЕНКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 19
2.1 Особенности экспертной оценки при осуществлении почерковедческой экспертизы 19
2.2 Заключение эксперта-почерковеда как объект оценки субъектом доказывания 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 35

Введение:

Изучение почерка в современной криминалистике является одной из важнейших и актуальных задач, поскольку в настоящее время преступники все чаще отказываются от грубых средств «аргументации» и переходят к более цивилизованным методам, позволяющим им получать гораздо больший эффект от своих действий с меньшей энергией и минимальным риском. Чтобы выразить общую мысль, стоит воспользоваться очень выразительной и точной формулировкой блестящей цитаты криминалиста: «зачем взламывать сейф, когда можно одним грамотным росчерком пера достать его содержимое». Столь ценная идея подтверждается динамикой роста «беловоротничной» преступности, столь распространенной в России в последнее время.
Существующая система криминалистики как науки состоит из четырех частей:
1. криминалистическая теория и методология
2. судебно-медицинская технология
3. судебно-медицинская тактика
4. судебно-медицинская техника
Второй раздел криминалистики-криминалистическая технология состоит из двух частей: общие положения криминалистической техники; отдельные отрасли технической криминалистики (криминалистика, судебная баллистика и др.).
Письменные документы обычно означают различные носители письменного языка, т. е. информацию, записанную в виде букв, знаков, символов. В этот круг входят как официальные документы (удостоверения личности, нотариально заверенные договоры и др.), а также неофициальные, частные документы (дневники, заметки и др.). Письменные документы (искомые, изученные, используемые) можно разделить на 2 группы. К первой относятся документы, отражающие правовые решения, ход, порядок, условия и содержание практического расследования в уголовном судопроизводстве (акты, постановления и др.). Эти документы могут стать объектами поиска и изучения субъектов практического расследования, принявших материалы и дела от своих предшественников, а также иных должностных лиц, осуществляющих надзорные и контрольные функции, и руководителей правоохранительных органов, вышестоящих органов.
Ко второй группе относятся письменные документы, связанные с познаваемыми событиями (отражение преступлений, их предмет, средства и т.д.).
Целью данной работы является раскрытие сущности почерковедческой экспертизы и оценка ее значимости как одного из важнейших звеньев в расследовании и раскрытии преступлений.
В соответствии с целью определены следующие задачи:
1. изучить значение и назначение почерковедческой экспертизы;
2. рассмотреть методику идентификационной почерковедческой экспертизы;
3. определить особенности экспертной оценки при осуществлении почерковедческой экспертизы;
4. проанализировать особенности заключения эксперта-почерковеда как объекта оценки субъектом доказывания .
Объект: судебно-почерковедческая экспертиза в судебном процессе.
Предмет: оформление исследования и результатов судебно-почерковедческой экспертизы.
При проведении исследования использовались общенаучные методы (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция и дедукция, аналогия) и частнонаучные методы исследования в области правовых исследований, включая системное, грамматическое и логическое толкование.
Структура: курсовая работа состоит из введения, двух глав, которые объединяют четыре параграфа, заключения и списка использованной литературы.

Заключение:

Из вышеизложенного можно обоснованно заключить, что судебно-медицинское исследование письменной речи далеко не ограничивается установлением исполнителя документа. Более того, методы, перечисленные в этой статье, также не исчерпывают возможностей науки. Существует множество других методов изучения письменных документов.
Однако следует иметь в виду, что данная отрасль криминалистики обладает большим потенциалом для разработки новых методов исследования рукописных документов, поскольку письменность не менее индивидуальна, чем рисование папиллярных линий.
Производство судебно-почерковедческой экспертизы может носить характер комплексного методического исследования. При этом каждый участник исследования должен быть отражен во вступительной части как член комиссии экзамена, указав свою методическую специальность и то исследование, которое ему поручено.
Предметом судебной почерковедческой экспертизы являются факты (обстоятельства), установленные экспертом на основании специальных знаний в области судебного почерковедения. Он также широко использует экспертные методы исследования.
В экспертной практике в большинстве случаев можно встретить подписи, которые сделаны с использованием технической фальсификации. Это означает, что подпись не является подлинной, а применяется от имени конкретного лица с использованием любых технических приемов и конкретной (подлинной) подписи этого лица.
Необходимость проведения почерковедческих экспертиз в отношении почерка и подписей может возникнуть в различных ситуациях.
Сведения об объекте экспертизы рассматриваются с позиций их актуальности для объектов исследования специалистами определенной экспертной специальности и, как правило, являются очевидными. Особым случаем является судебно-почерковедческая экспертиза документа, представленного не в оригинале, а в копии. В предыдущей главе уже говорилось о возможностях такого рода исследований. Здесь мы подчеркиваем, что наличие копии как целостного объекта всегда должно вызывать повышенное внимание со стороны следователя и судьи.
Как верно отмечает профессор образцов: значение для уголовного судопроизводства документов этой группы трудно переоценить. В уголовном мире, как, впрочем, и в законопослушной жизни, документы проявляются в различных качествах и выполняют самые разнообразные функции.
Можно сделать вывод, что сфера применения конкретных приемов и методов почерковедения далеко не ограничивается сферой уголовного судопроизводства, и это действительно так. Уже сегодня эта наука находит все большее применение как в гражданском, так и в арбитражном судопроизводстве, продолжая при этом развиваться.

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
1.1 Почерковедческая экспертиза и ее назначение

Почерковедческая экспертиза — это эффективный инструмент, помогающий принимать обоснованные решения по арбитражным спорам и гражданским делам. Основной целью такого мероприятия является идентификация лица, написавшего определенный рукописный текст или подписанного или записанного цифровым способом .
В соответствии с определенными обстоятельствами рассматриваемых дел экспертиза устанавливает или опровергает факт написания отдельными лицами, способы заполнения рукописи, состояние конкретного лица на момент написания, типологические характеристики лица, в том числе возрастные и половые, физические и профессиональные характеристики, наличие опьянения и др. устанавливаются.
Судебная практика по гражданским делам часто подразумевает необходимость изучения подписей в завещаниях, подписного листа, письменного текста, которые в дальнейшем используются в качестве вещественных доказательств. К ним относятся финансовые документы (счета, выписки, счета-фактуры, ПКО и РКО, частные письма и др.).
Чаще всего почерковедческая экспертиза проводится по отдельным категориям дел:
— споры о наследстве;
— бракоразводный процесс;
— жилищные споры;
— споры относительно нотариально заверенных документов (например, договоров купли-продажи, дарения);
— расследование задолженности;
— споры, связанные с фальсификацией медицинской документации;
— споры налогоплательщиков и налоговых органов, возникающие в связи с правильным исполнением счетов-фактур;
— споры, возникающие при обращении поддельных векселей, когда должник может отказаться от факта выдачи векселя путем доказательства иной подписи, чем его собственная .
В последнее время широкое распространение получили категории дел, связанных с отношениями между налоговыми органами и банковской деятельностью. Это связано с отменой процедуры печати предприятия на счетах-фактурах, когда налоговые органы стали обращать внимание на подписи, которые проставляются на счетах-фактурах.
Среди претензий налоговых органов можно выделить:
— несоответствие фактической подписи лица с расшифровкой его фамилии;
— исполнение подписи с помощью электронных средств связи, факсимильной связи;
— исполнение подписи неустановленными лицами.
Такие претензии могут являться основанием для признания налоговыми органами счетов-фактур недействительными и отказа в принятии их к вычету по НДС. В целях защиты своих прав налогоплательщик может обратиться в суд, используя в качестве основного доказательства почерковедческую экспертизу.
Приведем пример из судебной практики.