Курсовая теория на тему Методика расследования мошенничества

Содержание:

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества 5
1.1. Понятие и виды мошенничества 5
1.2. Особенности криминалистической характеристики мошенничества 9
Глава 2. Анализ методики расследования мошенничества 14
2.1. Первоначальный этап расследования 14
2.2. Последующий и заключительный этап расследования мошенничества 18
Глава 3. Проблемы и пути совершенствования методики расследования мошенничества 23
3.1. Профилактическая деятельность при расследовании мошенничества 23
3.2. Проблемы и перспективы расследования мошенничества 26
Заключение 29
Список использованной литературы 32

Введение:

Актуальность темы курсовой работы обусловлена важностью формирования эффективных механизмов расследования преступлений против собственности для обеспечения общественной безопасности, сохранения собственности граждан и организаций в неприкосновенности от преступных посягательств, что особенности необходимо в период экономического кризиса, когда финансовые ресурсы очень ограниченны, а на правоохранительные органы ложится повышенная социальная ответственность.
Проблема исследования курсовой работы заключается в наличии острого противоречия между общественной и экономической опасностью мошенничества, его масштабностью и разнообразием способов осуществления, зачастую неординарной личностью преступника и ограниченностью инструментов, способствующих эффективному расследованию мошенничества, его предотвращения, что выводит проблему расследования мошенничества на одно из первых мест в науке криминалистике, уголовном праве.
Объектом исследования курсовой работы являются уголовно-правовые отношения, возникающие в связи с совершением и расследованием мошенничества.
Предметом исследования курсовой работы являются нормы уголовного и уголовно-процессуального права, регулирующие процесс расследования мошенничества, а также практика их применения.
Целью курсовой работы является комплексный анализ особенностей расследования мошенничества.
Обозначенная цель предопределила формулировку и необходимость решения следующих задач курсовой работы:
— раскрыть понятие и виды мошенничества;
— изучить особенности криминалистической характеристики мошенничества;
— рассмотреть первоначальный этап расследования;
— проанализировать последующий и заключительный этап расследования мошенничества;
— охарактеризовать профилактическую деятельность при расследовании мошенничества;
— выявить проблемы и перспективы расследования мошенничества.
Методологическую основу курсовой работы составил диалектический метод научного познания, а также совокупность общенаучных и частнонаучных методов, в числе которых: аналитический, проблемно-теоретический, системный, синтетический, исторический, системно-структурный,структурно- функциональный, формально юридический структурно-юридический, сравнительно-правовой и др. Сочетание указанных методов позволило наиболее качественно решить поставленные задачи.
Нормативную базу курсовой работы составили Конституция РФ , федеральные законы РФ, нормативные акты Президента и Правительства РФ, соответствующие, относящиеся к исследованию акты министерств и ведомств.
Эмпирическая основа курсовой работы. Автором изучены учебная литература, монографии, материалы конференций, диссертации, научные статьи российских и зарубежных исследователей, которые в своих научных трудах касались вышеобозначенной проблематики. Научная литература представлена современными авторами.
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.

Заключение:

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.
Мошенничество по законодательному определению в УК РФ определяется как — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Статьи, регламентирующие мошенничество помещены в главу 21 УК РФ «Преступления против собственности», следовательно, мошенничество обладает всеми признаками хищения.
Мошенничество представляет собой введение жертвы в заблуждение с целью кражи принадлежащих ей ценностей. Мошенничество имеет ряд традиционных и современных способов совершения преступления, от которых зависят первоначальные и последующие следственные действия.
Основываясь на анализе представленных позиций ученых, была разработана структура криминалистической характеристики мошенничества, включающая следующие элементы: исходная информация о событиях совершенного или готовящегося мошенничества; предмет преступного посягательства; типовые данные о субъектах мошенничества; способ совершения мошенничества, а также цель, мотив, дата и время подготавливаемого или совершенного мошенничества.
Полагаем, что указанные нами структурные элементы криминалистической характеристики с учетом появления новых способов совершения рассматриваемого преступления позволят разработать частную методику расследования мошенничества.
Эффективному расследованию мошенничества способствует знание следователем криминалистической характеристики преступления, в частности, способов подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, а также правильный анализ и оценка сложившейся по уголовному делу следственной ситуации.
Сложность расследования мошенничества заключается в многообразии способов его совершения, частым латентным характером преступления, невозможности установления самого факта данного преступления. В частности, в области страхования мошенничество не всегда можно идентифицировать, определить как преступление, хотя косвенные его признаки могут быть очевидны (завышенные выплаты по ОСАГО). Важно формировать эффективную систему мониторинга различных видов деятельности с привлечением экспертного сообщества (из различных областей экономической деятельности, выступающих «благоприятной средой» для мошенничества) с целью выявления возможных способов мошенничества и методов его выявления и предупреждения.
В этой связи на первый план выводится работа по формированию классификации, систематизации мошенничества в различных видах экономической деятельности, что является задачей криминалистической науки (поскольку практика уголовных дел не всегда может предоставить нужную информационную базу).
На основании изысканий ученых криминалистов необходимо формировать для органов внутренних дел (соответствующих подразделений) методические рекомендации, включающие классификацию мошенничества, способы совершения, характерные черты обстановки, а также возможные следственные версии и пути расследования. При этом следует руководствоваться принципами краткости изложения и максимальной доступности, возможно, в виде презентаций на курсах повышения квалификации для сотрудников органов внутренних дел.
В первую очередь стоит сказать, что ряд превентивных мер, направленных на профилактику совершения мошенничества в различных сферах, играет колоссальную роль для снижения показателей динамичного роста мошеннических уловок.
Как представляется, для того чтобы инструмент профилактики мошенничества в сфере экономической деятельности был реально действенным, необходимо внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, которые предоставляли бы право следователю по выявлении им причин и условий совершенного преступления в сфере экономики направлять соответствующее представление с их изложением руководителю той организации, в которой данное преступление было совершено.
Опираясь на исследования авторитетных ученых и рекомендации практических работников в области юриспруденции, можно внести следующие предложения по улучшению сложившейся ситуации:
— провести исследования в области раскрытия и расследования указанных преступлений, и опираясь на практический опыт, создать и повсеместно внедрить, вплоть до доведения личному составу во время совещаний, эффективную методику по раскрытию и расследованию мошенничеств в сфере компьютерной информации, мошенничеств с использованием платежных карт, мошенничеств с использованием мобильных средств связи;
— улучшить материально-техническую базу экспертных отделов при отделениях ОВД РФ и отделах СК РФ и ввести штатную должность специалиста в области компьютерных технологий;
— регулярно проводить курсы повышения квалификации и конференции для штатных следователей, экспертов и специалистов с целью получения новых профессиональных знаний, обмена опытом в области расследования указанного вида преступлений.

Фрагмент текста работы:

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества
1.1. Понятие и виды мошенничества

Мошенничество, как одна из форм хищения, предусмотрена в Уголовном кодексе Российской Федерации, как в ныне действующем, так и в ранее действовавшем. Учитывая, что преступность имеет свойство видоизменяться и реагировать соответствующим образом на новые общественные отношения, реалии сегодняшнего дня обусловили криминализацию новых видов мошенничества. В связи с этими обстоятельствами Федеральным законом № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года в УК РФ криминализированы следующие виды мошенничества:
Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования.
Статья 159.2 Мошенничество при получении выплат.
Статья 159.3. Мошенничество с с использованием электронных средств платежа.
Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования.
Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации.
Несмотря на то, что указанные виды были направлены на то, чтобы максимально охватить все отрасли и способы совершения новых видов мошенничества, нельзя сказать, что законодатель добился своей цели. Более того, как показал анализ судебно-следственной практики, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности не получило должного правоприменения, в связи с чем указанный вид преступления был декриминализирован.
В настоящее время, мошенничество по ст. 159 УК РФ является общей нормой, а преступления по статьям 159.1 -159.6 УК РФ – специальными