Курсовая теория на тему Методика расследования изготовления, перевозки, хранения и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, расчетных карт и иных платежных документов (фальшивомонетничество).

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, ХРАНЕНИЯ И СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ, РАСЧЕТНЫХ КАРТ И ИНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 5
1.1 Объект и предмет изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 5
1.2 Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества 9
ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, ХРАНЕНИЯ И СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ, РАСЧЕТНЫХ КАРТ И ИНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 17
2.1 Особенности возбуждения уголовного дела 17
2.2 Особенности тактики производства отдельных следственных действий по фактам изготовления и сбыта поддельных денег 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 30

Введение:

В Российской Федерации, вступившей на путь рыночной экономики, деньги и ценные бумаги используются как один из важнейших регуляторов экономических отношений, их формирование в направлении, необходимом для достижения государственных, общественных и личных интересов.
К сожалению, в условиях экономической реформы компании резко возрос уровень производства и реализации фальшивых денег, ценных бумаг, пластиковых карт и других платежных документов. Это обусловливает необходимость комплексной правовой защиты сферы обращения денег и ценных бумаг, в том числе с помощью уголовного законодательства. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и других платежных документов можно отнести к одной из угроз экономической безопасности России.
Общественно опасными последствиями этих преступлений являются: нарушение государственной монополии на выпуск банкнот и государственных кредитных ценных бумаг; рост инфляции, вызывающий социальную напряженность в обществе; снижение доверия к банкнотам, ценным бумагам, пластиковым картам и другим платежным документам; снижение активности частных инвесторов на рынке ценных бумаг; дискредитация органов государственной власти и правоохранительных органов России и др.
Несмотря на определенный рост активности правоохранительных органов, состояние борьбы с этими преступлениями нельзя считать удовлетворительным, так как в основном выявляется фальшивомонетничество, уровень латентности других преступлений составляет, по оценкам экспертов, около 90% .
Кроме того, эффективность расследований по — прежнему крайне низка — в среднем лишь десятая часть уголовных дел соответствующей категории от числа дел, переданных в суд.
Это обусловлено как недостатками в деятельности контрольно-ревизионных и правоохранительных органов, так и несовершенством нормативной (в том числе уголовно-правовой) базы, ее отставанием от происходящих изменений в методах преступных действий. Несмотря на устранение ряда законодательных пробелов в этой части Уголовного кодекса 1996 года, некоторые общественно опасные деяния в сфере обращения денег и ценных бумаг, которые нуждаются в криминализации в силу их объективной социальной вредоносности и значительной распространенности, до сих пор не нашли должной уголовно-правовой оценки. Это обязывает правовую теорию искать пути совершенствования уголовного права и криминологических мер борьбы с этими преступлениями.
Целью исследования является комплексное изучение основных теоретических и практических проблем противодействия изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и других платежных документов, в том числе выявление их специфических особенностей.
Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
1. определить объект и предмет изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
2. рассмотреть криминалистическую характеристику фальшивомонетничества;
3. определить особенности возбуждения уголовного дела;
4. проанализировать особенности тактики производства отдельных следственных действий по фактам изготовления и сбыта поддельных денег.
Объектом исследования являются факторы, влияющие на динамику и структуру данных преступлений в современных условиях, а также криминологические мероприятия по борьбе с изготовлением и сбытом фальшивых денег и ценных бумаг.
Предметом исследования являются нормы и институты действующего финансового, гражданского и уголовного законодательства, относящиеся к данной сфере.
Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, действующее гражданское, уголовное законодательство, ведомственные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере эмиссии и обращения денег и ценных бумаг.
При проведении исследования использовались общенаучные методы (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция и дедукция, аналогия) и частнонаучные методы исследования в области правовых исследований, включая системное, грамматическое и логическое толкование.
Структура определяется научными целями, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, двух глав, которые разделены на параграфы, заключения и списка использованной литературы.

Заключение:

На основании проведенного исследования были сформулированы следующие выводы:
Эти преступления характеризуются достаточно высокой латентностью. По словам опрошенных экспертов, зафиксированные показатели фальсификации не превышают 5 — й части реально существующих. Одной из главных причин достаточно высокой латентности является то, что эти преступления характеризуются продолжительной, тщательной подготовкой, достаточно высоким уровнем профессионализма, маскировкой и конспирацией, что затрудняет их выявление. В значительной мере латентность обусловлена также тем, что потерпевшие, не доверяя официальным властям, не сообщают о преступлениях в правоохранительные органы.
Сотрудники правоохранительных органов не регистрируют преступления, считая их «незначительными», либо пробуют уйти от регистрации преступлений, которые, в свою очередь, сложно раскрыть. Достаточно низкая квалификация сотрудников правоохранительных органов, незнание фондового рынка, банковских технологий, что не помогает им реагировать на совершение общественно опасных деяний, которые предусмотрены анализируемыми составами, также отрицательно сказывается на раскрытии этих преступлений.
Результаты криминологических исследований иллюстрируют, что происходит увеличение организованности и профессионализма исполнителей этих преступлений, интеграция организованных преступных группировок и сотрудников коммерческих и государственных структур; есть факты продажи поддельной иностранной валюты при помощи сотрудников обменного пункта.
В качестве курьеров привлекаются туристы, дипломаты, а кроме того подростки и дети. Во многих случаях во время подготовка и совершении преступных деяний применяются современные технические средства: подслушивающие устройства, портативные радиостанции, аппаратура видеозаписи, конспиративные квартиры.
На рост контрафакции в Российской Федерации, как одного из направлений преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере, оказали влияние следующие обстоятельства:
1) существенное повышение денежной массы и быстрая замена одних образцов банкнот другими в первой половине 90-х годов.
2) появление большого количества новых видов ценных бумаг в условиях недостатка информации об их надежности.
3) в этот период в отечественное денежное обращение была вовлечена огромная масса иностранной валюты, опыт применения которой, в свою очередь, в самом начале данного периода имел весьма ограниченный круг российских граждан.

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, ХРАНЕНИЯ И СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ, РАСЧЕТНЫХ КАРТ И ИНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1.1 Объект и предмет изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

В юридической доктрине взгляды на определение понятия «объект преступления» неоднозначны. Понимание объекта преступления как общественного отношения не во всех случаях отражается в действительности и не может быть признано универсальной теорией.
Представляется, что необходимо начинать расследование «объекта преступления» с его структуры. Традиционно в соответствии со структурой Уголовного кодекса Российской Федерации выделяются общие, специфические и непосредственные объекты преступления.
Термин «общий объект преступления» используется для обозначения совокупности общественных отношений, охраняемых уголовным законом.
Под «родовым объектом» понимается группа однородных общественных отношений, которые в силу своей однородности охраняются Единой совокупностью взаимосвязанных уголовно-правовых норм, содержащихся в конкретном разделе Уголовного кодекса Российской Федерации. Родовым объектом преступлений, закрепленных в разделе VIII Уголовного кодекса Российской Федерации, является экономика .
В юридической литературе нет единого мнения о том, что является конкретным предметом преступлений, закрепленных в главе 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. Невозможно установить видовой объект для всех преступлений, включенных в Главу 22 Уголовного кодекса Российской Федерации .
Видовой объект определяется как охраняемая система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики. Видовой объект — это установленный порядок осуществления хозяйственной деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению товаров и услуг. Преступления в сфере экономической деятельности нарушают интересы государства и граждан, поскольку они тесно взаимосвязаны с данным видом деятельности.
Специфическим объектом преступлений, содержащихся в главе 22 УК РФ, являются общественные отношения в сфере распределения, производства, потребления и обмена, которые регулируются нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления.
Для того чтобы проанализировать объект преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо определить, что такое хозяйственная деятельность с точки зрения уголовного права. Так, в литературе под экономической деятельностью понимается «совокупность действий на различных уровнях управления, в результате которых люди удовлетворяют свои потребности посредством производства и обмена материальных благ и услуг».
Далее мы переходим к рассмотрению непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Как и в вопросе о видовом объекте, существует несколько точек зрения. Непосредственным объектом данного преступления является денежное обращение.