Курсовая теория на тему Криминалистическая характеристика полной подделки документов

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 5

1.1. Понятие документа в криминалистике 5

1.2. Виды подделки документов 7

Вывод по главе 1 12

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДДЕЛКИ 13

2.1. Проверка подлинности документов 13

2.2. Следственный осмотр документов. Сущность технико-криминалистического исследования 15

Вывод к главе 2 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23

Введение:

Подделка — древнее искусство. Египетский закон, принятый несколько тысячелетий назад, пытался ограничить его распространение серьезными мерами: «Наказание было направлено, в частности, против нарушителя; и фальсификаторы денег, фальсификаторы мер и весов, фальшивомонетчики печатей или подписей, а писцы, которые вносили изменения в любой подписанный документ, стирая или добавляя его без разрешения сторон, были приговорены к потере обеих рук. К III веку нашей эры римские юристы сочли необходимым изложить протоколы для обнаружения и доказательства подделок, а во время в шестом веке император Юстиниан установил дополнительные руководящие принципы. Пятнадцатого века в европейских церквях процветали подделки: «Клерики составляли большинство из тех, кто умел читать и писать, а некоторые из них подделывали и продавали папские буллы и диспенсации по высоким ценам. Но иногда они также снабжали себя документами, которые могли бы улучшить их собственная власть или положение; профессора университетов нередко занимаются одной и той же практикой.

По мере развития грамотности подлог становился все более распространенным явлением. Стало в 1562 году правонарушением по закону (а не по общему праву) в Англии. В то время фальсификатор мог быть оштрафован, осужден, искалечен (отрезанные уши или его ноздри разрезаны), или наказываются вечным тюремным заключением и / или конфискация земли. Общепринятое определение подделки, которое включает в себя любые мошенническое вмешательство в документ, по-прежнему полезно: в частности, мошенническое изготовление или изменение письменной формы в ущерб другому права человека «или» ложное создание. Или создание любого письменного инструмент с целью мошенничества или обмана. Подделка также является подходящим обозначением для поддельных печатных документов, когда цель установлено мошенничество, хотя термин «противодействие» используется, когда печатный документ зависит «от графических устройств или гравированных изображений для идентификации или гарантии подлинности». Как, например, бумажные деньги.

Подделками также часто называют поддельные произведения искусства, артефакты и аналогичные ценные предметы. Одним из первых фальсификаторов, получивших известность, был поэт-подросток Томас Чаттертон (1752-1770), написавший замечательную серию стихов. Якобы написана монахом пятнадцатого века по имени Роули. Они были написано псевдо на пергаменте. Чаттертон предположительно намеревался раскрыть свой обман, как только его стихи будут приветствоваться литераторы своего времени. Но мы поговорим о поделки документов.

Объект исследования – криминалистическая характеристика полной подделки документов.

Предмет исследования – криминалистическая ответственность за подделку документов.

Цель работы – теоретически рассмотреть характеристику подделки документов.

Задачи:

— рассмотреть виды подделки документов;

— проанализировать характеристики подделки документов;

— изучить криминалистическую ответственность.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе были использованы теоретические, организационные, эмпирические методы, а также методы обработки данных и интерпретационные методы:

● Теоретические методы (анализ, сравнение, обобщение);

● Организационные методы (сравнительный, комплексный методы);

● Интерпретационный метод. Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, выводам к главам, заключения, списка использованной литературы. Полный объем работы — страницы, список использованной литературы включает 20 наименования.

Заключение:

Наряду с этим существующая практика свидетельствует о невысокой эффективности вышеуказанных норм. Например, несмотря на широкую распространенность преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных акцизных и специальных марок, в судебной статистике фиксируется крайне незначительное их число. Отчасти это обусловлено и недостатками уголовно-правового регулирования преступлений, связанных с поддельными документами. Тщательный анализ системы названных преступлений показывает, что она не имеет единого основания. Недостаточно согласованы между собой нормы, в которых поддельный документ выступает предметом и средством совершения преступления. Достаточно спорно соотношение санкций в конкурирующих нормах.

Документ — вещественное доказательство, это документ, имеющий какие-либо материально зафиксированные следы. Например, CD-диск, на поверхности которого имеется след пальца руки, накладная со следами дописки. Обобщив имеющиеся в законодательстве требования в совокупности с выработанными в криминалистике правилами, можно выделить несколько основных правил обращения с документами – вещественными доказательствами. Необходимо произвести подробное описание документа в протоколе процессуального действия, а также его фотографирование. В зависимости от способа фиксации: письменные (рукописные и выполненные с использованием печатных устройств тексты и цифровые обозначения); графические (чертежи, схемы, рисунки); фотодокументы; кинодокументы; фонодокументы (магнитофонные записи); видеодокументы; Лазерные и струйные принтеры широко применяются в самых широких областях. Игольчатые и термопринтеры используются для печати чеков в кассовых аппаратах, платежных терминалах, банкоматах. Игольчатые принтеры с широкой кареткой применяются для распечатки бухгалтерской документации. Документы, которые имеют по делу значение вещественных доказательств, служат объектами криминалистического исследования. Основное отличие документа – вещественного доказательства от иных документов состоит в том, что они незаменимы. Иные документы заменимы, с них можно снять копии, сохраняющие смысловое содержание оригинала. Криминалистическая экспертиза — вид судебной экспертизы, которая исследует следы — улики. Оставляемые людьми и вещами для решения идентификационных (каким конкретным лицом или конкретным предметом оставлен следы). Диагностических (установление безопасности или состояния объектов, которыми созданы следы) или ситуационных (установление условий образования следов) задач.

Таким образом, документ, реквизиты или содержание которого не соответствуют действительности, относится к поддельным документам. Подделка документов бывает полной и частичной. Подделка документов на Руси началась ещё в эпоху Средневековья. В настоящее время подложные документы также имеют достаточно широкое распространение. Существует довольно много способов подделки документов, такие как подчистка, химическое травление текста, дописка, допечатка, исправление текста, замена частей документа, подделка подписей, оттисков печатей и штампов. Каждый из этих способов имеет свои распознавательные признаки подделки. Наряду с различными способами подделки документов существуют также способы их распознания. Выявление подделки документов происходит с помощью луп различной кратности и микроскопа, оптических увеличительных приборов, светофильтров, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей и других средств техники, а также многое зависит от профессионализма эксперта-специалиста. В настоящее время предприняты достаточно эффективные средства и методы защиты документов от подделок. Но никто не застрахован от подобных случаев в любой сфере общественных отношений даже при наличии специальных защитных знаков.

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Понятие документа в криминалистике

Документ — это материальный объект, в котором зафиксированы сведения о каких-либо фактах, произошедших или которые можно предвидеть. Термин «документ» происходит от лат. documentum — свидетельство, доказательство чего-либо. В судебно-следственной практике различают следующие виды документов:

1) письменные (тексты, цифры и другие записи);

2) графические (чертежи, рисунки, схемы);

3) фотодокументы; 4) кино — и видеодокументы;

5) фонодокументы [5, c. 63].

По процессуальной природе письменные документы могут выступать как письменные и вещественные доказательства. Документы — вещественные доказательства имеют значение для расследования не только благодаря своему содержанию, но и сам факт своего существования, а также способ их изготовления и другие материальные признаки. Документы — вещественные доказательства могут быть средством совершения преступления или средством его сокрытия, предметом преступного посягательства. Документы — письменные доказательства имеют значение для установления истины по делу благодаря лишь своему содержанию (например, заключение эксперта, акт ревизии и т.п.). При этом они не являются объектом криминалистического исследования и могут заменяться по делу копиями или дубликатами. В практике технико-криминалистических исследований обычно имеют дело с письменными документами как вещественными доказательствами. По юридической природе документы делятся на настоящие и поддельные, а по источнику — на официальные (паспорт, удостоверение личности, справка) и неофициальные (письмо, записная книжка и т.д.).

В поддельном документе содержание или реквизиты не соответствуют действительности. При этом подделка бывает двух видов — интеллектуальная или материальная. Интеллектуальная подделка заключается в составлении и выдаче правильного по форме и изготовлением документа, но такой документ содержит сознательно ложные сведения. Установить факт интеллектуальной подделки с помощью криминалистической экспертизы невозможно. Материальная подделка предусматривает изменение содержания документа путем внесения в него ложных сведений или путем полного изготовления поддельного документа (то есть частичная или полная подделка). Материальная подделка выявляется с помощью технико-криминалистического исследования документов [8, c. 123].

Обязательные сведения, которые должны содержаться в документе для признания его действительным, называются реквизитами. Такими сведениями, как правило, наименование документа и дата его составления. Название и адрес предприятия (организации), составляла документ. Стороны, участвующие в осуществлении операции. Содержание осуществляемой сделки; основание для совершения сделки; единицы измерения и объем операции (в натуральном и стоимостном показателях) номер документа; подписи ответственных (должностных) лиц; оттиски печатей и штампов. Отсутствие одного или нескольких реквизитов в случаях, предусмотренных законом, вызывает недействительность или отрицательность документа. Документы могут быть изготовлены рукописным, машинописным, компьютерным, полиграфическим или другими способами, с помощью письменных знаков, других графических изображений, выполненных чернилами, пастами для шариковых ручек, тушью, карандашом, печатной краской или другим веществом. В качестве материала для изготовления письменного документа могут быть использованы бумагу, дерево, фанера, картон, ткань, стекло и др. Документы отличаются по форме, размерам, средствами защиты от подделки, текстом и другими элементами.

Существуют определенные правила обращения с документами — вещественными доказательствами, а именно:

1) необходимо осторожно обращаться с документами (на них запрещено делать любые пометки, перегибать их, класть на загрязненные поверхности и т.п.);

2) документы следует размещать и хранить в отдельных конвертах с соответствующими надписями;

3) для хранения документов должны быть созданы соответствующие условия (меры по влиянию лучей света, влажности, химических веществ).