Курсовая с практикой на тему Выемка банковских документов.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫЕМКЕ БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ 5
1.1. Общая характеристика выемки 5
1.2. Порядок и особенности проведения выемки банковских документов 8
2. ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 14
2.1. Полномочия правоохранительных органов на доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну: теория и практика 14
2.2. Пути совершенствования законодательства о выемке банковских документов 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 24

Введение:

Актуальность данной темы обусловлена тем, что при расследовании преступлений применяется множество самых разнообразных следственных действий, каждое из которых четко регламентируется законом.
Выемка документов — это действия следователя или дознавателя, которые заключаются в изъятии из помещений, территорий или местности документов, которые имеют значение для уголовного дела. Особенность заключается в том, что предварительный поиск не требуется, должностные лица уже знают, где находятся документы, и просто изымают их.
Разрешение на производство этого следственного действия в отношении банковских документов выдается только судом, что связано с необходимостью сохранения банковской тайны, ведь доверяя кредитным организациям свои средства, граждане рассчитывают на полную конфиденциальность.
Закон, защищая это право, исключает возможность самостоятельного принятия должностным лицом решения о выемки банковских документов, единственным основанием является судебный акт.
Данной проблематике посвящены работы таких авторов как Баев О.Я., Гриненко А.В., Гуськова А.П., Шептунова Х.П., Долгинов С.Д., Игнатова П. О. , Красикова С. П., Краснова Л.Б. и др.
Целью курсовой работы является изучение выемки банковских документов
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-дать общую характеристику выемки,
— изучить порядок и особенности выемки банковских документов,
— выявить проблемы выемки предметов и документов и истребования сведений, содержащих банковскую тайну,
— предложить пути совершенствования законодательства о выемке банковских документов.
Объектом исследования настоящей выпускной квалификационной работы являются общественные отношения, складывающиеся в сфере выемки банковских документов.
Предметом – нормативно-правовые акты, научная и учебная литература, отражающие вопросы выемки банковских документов.
Методологической основой исследования являются общенаучный диалектический метод познания и вытекающие из него частнонаучные методы: исторический, системно-структурный, социологический, технико- юридический, лингвистический, сравнительного правоведения, нормативно-логический, аналитический, синтеза и др.
Структура выпускной квалификационной работы определяется целью и задачами исследования, необходимостью логического расположения материала.
Работа включает введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключение и список использованных источников и литературы.

Заключение:

Подводя итог, можно отметить, что в ходе исследования была достигнута указанная цель и решены поставленные задачи.
При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела или налоговой проверки, и если точно известно, где и у кого они находятся, может осуществляться выемка.
Основанием производства выемки является наличие достаточных данных полагать, что в определенном месте могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.
По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в выемке, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей осуществляется копирование информации на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем
По результатам изъятия документов составляется протокол о производстве выемки, изъятия документов и предметов с соблюдением требований закона.
На сегодняшний день выемка банковских документов осуществляется по общим правилам для выемки, установленных УПК РФ.
Вместе с тем, ряд теоретиков и практиков высказывают мнение, что в связи с имеющейся спецификой выемку банковских документов следует регламентировать отдельной статьей УПК РФ, подтверждением данного обстоятельства служит тот факт, что помимо необходимости соблюдения процедурных моментов, следует также сохранять банковскую тайну.

Фрагмент текста работы:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫЕМКЕ БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Общая характеристика выемки

Согласно ч. 1 ст. 183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. Порядок производства выемки и фиксации ее хода и результатов определяется ст. 183 УПК РФ.
Выемка следственное действие, сущность которого заключается в изъятии (при необходимости принудительном) должностным лицом, осуществляющим производство по уголовному делу, на основаниях и в порядке, предусмотренном законом, предметов и документов, имеющих значение дня уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.
В зависимости от особенностей процессуального порядка существуют следующие виды выемки:
-выемка предметов (документов) в помещениях предприятий:
-выемка предметов, документов в жилище:
-выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи:
-выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну:
-выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.
Выемку почтово-телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 185 УПК РФ) следует рассматривать в виде составной части такого следственного действия, как наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
Осмотр и выемка в данном случае рассматриваются как самостоятельные следственные действия, то наложение ареста на почтово-телеграфные отправления теряет направленность на получение доказательств и как следственное действие рассматриваться не может.
Законодатель указывает на возможность изъятия посредством производства выемки лишь предметов и документов (ч. 1 ст. 183 УПК РФ).
В связи с этим, даже если точно известно, где и у кого находится конкретное разыскиваемое лицо или труп, необходимо производить не выемку, а обыск.
Фактическое основание производства выемки — наличие достоверных доказательств, на основании которых может быть сделан вывод о нахождении индивидуально определенных, имеющих значение для дела предметов (документов) в конкретном месте и во владении конкретного лица.
Выемка не может быть проведена, если известно, что предмет (документ) находится в определенном помещении, но отсутствуют доказательства, свидетельствующие о его конкретном месте нахождения.
В случае, когда такое место известно, но отсутствуют данные об индивидуальных признаках предмета, документа (например, известно, что в сейфе находится орудие преступления — пистолет, но неясно, какой именно), необходимо производить обыск, поскольку подобных предметов в этом месте может оказаться несколько, а посредством выемки может быть изъят лишь один из них, указанный в постановлении .
При наличии достоверных доказательств, прямо указывающих на место нахождения индивидуально определенного предмета (документа), изъятие его путем производства выемки возможно лишь при условии, если точно известно, в чьем владении находится предмет (документ) на момент производства выемки.
Выемка производится по постановлению следователя (дознавателя). Выемка в жилище, выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производятся на основании судебною решения, принимаемого в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ.
Процессуальные правила производства выемки во многом совпадают с правилами производства обыска.

Согласно ч. 1 ст. 183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. Порядок производства выемки и фиксации ее хода и результатов определяется ст. 183 УПК РФ.
Выемка следственное действие, сущность которого заключается в изъятии (при необходимости принудительном) должностным лицом, осуществляющим производство по уголовному делу, на основаниях и в порядке, предусмотренном законом, предметов и документов, имеющих значение дня уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.
В зависимости от особенностей процессуального порядка существуют следующие виды выемки:
-выемка предметов (документов) в помещениях предприятий:
-выемка предметов, документов в жилище:
-выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи:
-выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну:
-выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.
Выемку почтово-телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 185 УПК РФ) следует рассматривать в виде составной части такого следственного действия, как наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
Осмотр и выемка в данном случае рассматриваются как самостоятельные следственные действия, то наложение ареста на почтово-телеграфные отправления теряет направленность на получение доказательств и как следственное действие рассматриваться не может.
Законодатель указывает на возможность изъятия посредством производства выемки лишь предметов и документов (ч. 1 ст. 183 УПК РФ).
В связи с этим, даже если точно известно, где и у кого находится конкретное разыскиваемое лицо или труп, необходимо производить не выемку, а обыск.
Фактическое основание производства выемки — наличие достоверных доказательств, на основании которых может быть сделан вывод о нахождении индивидуально определенных, имеющих значение для дела предметов (документов) в конкретном месте и во владении конкретного лица.
Выемка не может быть проведена, если известно, что предмет (документ) находится в определенном помещении, но отсутствуют доказательства, свидетельствующие о его конкретном месте нахождения.
В случае, когда такое место известно, но отсутствуют данные об индивидуальных признаках предмета, документа (например, известно, что в сейфе находится орудие преступления — пистолет, но неясно, какой именно), необходимо производить обыск, поскольку подобных предметов в этом месте может оказаться несколько, а посредством выемки может быть изъят лишь один из них, указанный в постановлении .
При наличии достоверных доказательств, прямо указывающих на место нахождения индивидуально определенного предмета (документа), изъятие его путем производства выемки возможно лишь при условии, если точно известно, в чьем владении находится предмет (документ) на момент производства выемки.
Выемка производится по постановлению следователя (дознавателя). Выемка в жилище, выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производятся на основании судебною решения, принимаемого в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ.
Процессуальные правила производства выемки во многом совпадают с правилами производства обыска.