Курсовая с практикой на тему Уголовная ответственность за совершение незаконных сделок с недвижимым имуществом

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………… 3

1 ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ………………………………………………………. 6

2
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СОВЕРШЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 11

2.1
Объективные признаки совершения незаконных сделок с недвижимостью…………………………………………………………………………………………………….. 11

2.2
Субъективные признаки совершения незаконных сделок с недвижимостью…………………………………………………………………………………………………….. 15

2.3
Квалифицирующие признаки совершения незаконных сделок с недвижимостью……………………………………………………………………………… 17

3 ПРИЧИНЫ
СОВЕРШЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА………………………………………….. 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………. 26

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….. 28

Введение:

Актуальность темы курсовой работы. Преступность
в современной России остается одной из самых серьезных социально негативных
проблем. К числу наиболее опасных преступных деяний относятся незаконные сделки
с недвижимостью, которые направлены на завладение домами, квартирами, комнатами
и земельными участками у собственников. Для достижения этих целей преступники
иногда прибегают к похищениям людей, убийствам, другому физическому и
психическому насилию, мошенническим действиям и пр. В преступлении часто
участвуют должностные лица всех уровней, сотрудники полиции, паспортисты,
адвокаты, агенты по недвижимости, нотариусы и даже судьи.

В России за последние пять лет количество
совершаемых ежегодно преступлений в сфере недвижимости увеличивается на 18%,
говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ,
посвященном анализу данных МВД по данному виду мошенничества для 2016-2021
гг.[21]. Если в 2016 году таких случаев было 7304, то в 2020-м их уже 8450. Еще
больше выросло количество крупных и особо крупных преступлений: на 28%,
обращают внимание эксперты. В 2021 году тенденция к росту продолжилась.

Кроме мошенничества в сфере оборота недвижимого
имущества совершаются и иные преступления, ответственность за которые
предусмотрена многими статьями Особенной части УК РФ: 10 из 19 глав Особенной
части УК РФ содержит одно или несколько преступлений, совершенных в связи с
оборотом недвижимого имущества.

Проблема с криминальной оценкой преступных
деяний в сфере рынка недвижимого имущества, конкретно направленных на
противоправное завладение чужим жилым помещением, заключается в том, что они,
как правило, сложно доказуемы, так как в большинстве случаев подпадают под
действие гражданско-правовых норм (купля-продажа, аренда, кредит, найм,
ипотека). В связи с этим преступники нередко уходят от ответственности, а
рассматриваемый вид преступления приобретает новые негативные показатели своего
состояния и структуры, характеризуется появлением более совершенных способов и
приемов незаконного завладения чужим недвижимым имуществом.

Правильная квалификация преступления, в том
числе мошенничества, совершенного на рынке жилья, является главным условием
законности и обеспечивает справедливость применяемых санкций — совершенное  преступление должно быть квалифицировано в
строгом соответствии с законом, криминализирующим это деяние. В уголовном
производстве по фактам мошенничества, совершенного в жилищной сфере, правильная
квалификация преступного деяния на начальной стадии расследования (стадия возбуждения
уголовного дела) является залогом качественного сбора и создания
доказательственной базы для положительного исхода расследования преступления на
всех последующих стадиях уголовного судопроизводства.

Объектом работы являются уголовно-правовые
отношения, складывающиеся между физическими и юридическими лицами при
совершении незаконных сделок с недвижимым имуществом.

Предметом исследования выступают нормы
уголовного права, регулирующие рассматриваемые отношения, а также материалы
правоприменительной практики о преступлениях данной категории.

Целью работы является исследование исторических,
теоретических и практических аспектов совершения незаконных сделок с недвижимым
имуществом.

Для достижения цели необходимо решить следующие
задачи:

— изучить историю развития уголовного
законодательства об ответственности за совершение незаконных сделок с
недвижимым имуществом;

— выявить объективные признаки совершения незаконных сделок с
недвижимостью;

— рассмотреть субъективные признаки совершения незаконных сделок с
недвижимостью;

— исследовать квалифицирующие
признаки совершения незаконных сделок с недвижимостью;

— провести анализ причин совершения незаконных сделок с недвижимым имуществом и их
профилактику.

Теоретической основой работы послужили труды таких авторов, как В. А.
Бугаев, М. А. Исаев, Н. М. Коркина, С. М. Кочои, Г. И. Молев, А. И.  Рарог, А. В. Ткаченко, В. Трофимова, П. Хлебников.

Методологической основой исследования стали общенаучный диалектический
метод, исторический,
логический, сравнительно-правовой и формально-юридический методы.

Настоящая курсовая работа состоит из введения,
основной части (трех глав), охватывающих пять пунктов, заключения и списка
использованных источников. Во введении обосновывается актуальность выбранной
темы, формулируются цель и задачи исследования, указываются объект и предмет
исследования. Первая глава посвящена этапам исторического развития уголовного
законодательства об ответственности за совершение незаконных сделок с
недвижимым имуществом. Во второй главе рассматривается  уголовно-правовая характеристика
преступления, а именно мошенничества, при совершении незаконных сделок с
недвижимым имуществом. В третьей главе проведен анализ причин их совершения и профилактика
правонарушений. В заключении подведены итоги и сделаны выводы исследования.

Заключение:

Подводя итоги данной работы, можно сделать следующие выводы. Проанализировав русское законодательство со времен Ивана III,
можно отметить, что по сравнению с тем, как развивается общество, развиваются и
изменяются его ценности, его отношение к совершению различных сделок с
недвижимостью. С экономической и интеллектуальной точки зрения общество растет
очень медленно, но в начале XX века сформировались определенные слои общества,
которые понимали всю структуру отношений собственности и находили способы
извлечь выгоду из них, даже преступным путем. Так, на рынке недвижимости
появилась и процветает целая индустрия незаконных сделок и получения доходов,
действуют отработанные методы отъема жилья или денег, предоставленных с целью
его купли-продажи, сдачи в аренду. Уголовные деяния соприкасаются с гражданско-правовыми
спорами, так как преступники часто прикрывают их видимостью гражданско-правовых
отношений, чтобы скрыть свои мошеннические действия, облекая их в форму ложных
договоров, обязательств и т. п.

Среди преступлений, совершаемых в сфере оборота недвижимости, наиболее
распространено мошенничество; если в 2016 году таких случаев было 7304, то в
2020-м их уже 8450. Еще больше выросло количество крупных и особо крупных
преступлений: на 28%, обращают внимание эксперты. В 2021 году тенденция к росту
продолжилась[21].

Действующее уголовное законодательство России определяет мошенничество
как хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое имущество путем
обмана или с использованием злоупотребления доверием. Основными
характеристиками субъективной стороны мошенничества являются прямой умысел и
корыстная цель. С принятием в 2012 году поправок в УК РФ все мошеннические
действия, повлекшие лишение гражданина права на жилище, необходимо
квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Выявлены наиболее латентные преступления в сфере оборота недвижимости,
средне- и наименее латентные, поскольку, несмотря на то, что изъятие чужого
недвижимого имущества не может быть осуществлено тайно в силу его особого
правового статуса, преступность в этой сфере характеризуется высоким уровнем
латентности.

Помимо общих причин преступности в целом, причинный комплекс
преступности в жилищно-коммунальной сфере имеет ряд особенностей. Интенсивному
развитию криминального рынка способствовали низкая правовая культура и
правосознание населения России, неподготовленность к переходу к рыночной
экономике, невежество и неумение применять закон, недееспособная система
правовой защиты. Большие проблемы возникали перед тем, как граждане России не
всегда были в состоянии грамотно составить документы: договоры, жалобы, заявления,
не имели финансовых средств для оплаты услуг адвокатов и часто полагались на
советы случайных людей, иногда также заинтересованных в мошеннических
действиях.

Кроме того, особыми причинами являются: нехватка жилья,
труднодоступность и сложности с ипотекой, низкая раскрываемость преступлений,
преступники легко могут уйти от ответственности, когда жертвами становятся
уязвимые слои населения. Типичными жертвами захвата жилья являются наиболее
незащищенные слои населения: пожилые люди, люди с психическими расстройствами,
дети из детских домов, несовершеннолетние, одинокие люди, ведущие асоциальный
образ жизни, злоупотребляющие алкоголем или наркотиками. Современный период развития
России характеризуется тем, что потерпевшими могут стать все лица, независимо
от их социального положения, от физических и юридических лиц вплоть до
государства.

Фрагмент текста работы:

1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ В настоящее время понятие недвижимого
имущества и перечень его типов четко определены в ст. 130, 132 Гражданского
кодекса РФ. Таким образом, частью 1 ст. 130 ГК РФ установлено, что к сфере
недвижимых вещей (недвижимости, недвижимого имущества) относятся земельные
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых невозможно без ущерба несоразмерного по своему назначению,
в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также
воздушные и морские суда, подлежащие государственной регистрации, суда
внутреннего плавания, космические объекты[2].

В данном исследовании
недвижимостью (недвижимым имуществом) будут считаться только объекты,
перечисленные в предыдущей статье, в которых могут проживать люди, а именно
земельные участки и все объекты, которые связаны с землей таким образом, что
невозможно их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе
здания и, преимущественно, жилые помещения.

Земельные отношения
охранялись уголовно-правовым путем на протяжении всей истории отечественного
законодательства, что свидетельствует о том, что в России охране этих отношений
всегда уделялось довольно серьезное внимание. Вместе с тем, в зависимости от характера
земельных отношений на том или ином этапе исторического развития
уголовно-правовой охране подлежали разные объекты.

Поскольку данное
исследование имеет определенную узкую направленность на недвижимое имущество,
следует начать с анализа Судебника 1497 г., который был создан Иваном III.
Именно в этом законе стали указываться наказания за правонарушения, касающиеся
недвижимого имущества. Разумеется, ни о каком обмане здесь речи не идет, это
преступление связано с действиями, которые лишают собственника возможности
извлекать дальнейшую выгоду из принадлежащего ему земельного участка.

К
примеру, ст. 61 «О изгородах» отражает борьбу феодалов с
остатками общинных учреждений, говорится о необходимости создания заборов между
пограничными землями для предотвращения порчи сельскохозяйственных культур
скотом. Распределяя затраты на возведение изгороди поровну между соседними
собственниками, статья возлагает издержки причинения вреда не на собственника
скота, а на того, у кого изгородь оказалась неисправной. И в ст. 62 «О
границах» предусмотрена ответственность за повреждение или уничтожение межевых
знаков и освоение чужих земель[19, С. 24].

Порядок
учета сделок с землей стал применяться в период образования централизованного
государства. Это было связано с процессом усиления контроля публичной власти за
регулированием земельных отношений.

Сделки
фиксировались подъячими на участке, делая необходимые записи в ордерах. После
этой процедуры приобретатель считался собственником имущества или поместья. В
то же время уголовное право не защищало отношения регистрации сделок с землей.

Такая
ответственность возникла только с принятием Соборного уложения 1649 г., в ст.
251 которого было установлено: «А площадным подьячим, которые такие крепости
учнут писати воровством за очи, чинить казнь, отрубать руку»[14,
С. 244]. Кроме ответственности за приготовление ложной крепости подъячим
в записи о сделках с землей, Соборным Уложением 1649 г. также устанавливалась
ответственность за уничтожение или повреждение пограничных знаков (статья 231)
и за принудительное изъятие земли (статья 233). Кроме того, здесь законодатель
впервые считает присвоение земли путем обмана. Можно сказать, что история
мошенничества с недвижимостью берет свое начало в Соборном Уложении 1649 г.,
хоть какие-то признаки преступления присутствуют.

Еще одной вехой в истории правового регулирования
земельных отношений является послереволюционное правотворчество. 27 октября
1917 г. был принят декрет ВЦИК «О земле», который национализировал всю землю и
запрещал всякие сделки с землей[14, С. 256]. В результате
система регистрации перестала функционировать, и поэтому в уголовном
законодательстве того времени не было норм, защищающих действие этой системы.
Принцип платы за землю также был упразднен, в связи с чем утратила свое
значение уголовная охрана отношений, связанных с платой за землю.

Однако
в 1928 г. уголовный закон был дополнен специальной нормой, призванной охранять
установленный порядок в области земельных отношений. Статья 87-а
предусматривала ответственность за «обязательство в прямой или скрытой форме
купли-продажи, продажи, дарения и залога, а равно самовольный обмен земли и
вообще всякое отчуждение права трудового пользования землей, не допускаемое в
соответствии с законом».

Уголовный
кодекс РСФСР 1960 г. также предусматривал ответственность за самовольный захват
земли. В соответствии со ст. 199 самовольное изъятие земельного участка,
причинившее значительный вред его законному собственнику или владельцу,
наказывалось исправительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года либо
штрафом до трехкратного размера причиненного вреда. Иные земельные преступления
не охватываются данным Кодексом[5].

С
переходом Российского государства в 1990 году на систему рыночных отношений
связано восстановление ранее существовавших правовых институтов частной
собственности, а также деление вещей на движимое и недвижимое имущество. Однако
в исторически обозримом периоде существования советской власти разнится
отношение к институту собственности, которое с начала 1990-х гг. меняется.
Основой эволюции земельных отношений стало провозглашение принципа многообразия
форм собственности на землю. И правовым инструментом, призванным воплотить этот
принцип в жизнь, стала приватизация государственного и муниципального
имущества.

Однако
большинство исследователей развития земельных отношений отмечают, что
глобальные процессы национализации и приватизации земли, включения земли в
хозяйственный оборот, введения платного землепользования привели не только к
положительным результатам, но и к отрицательным последствиям.

Правовая
ситуация в отношении земельных отношений усугублялась и длительным опозданием,
с которым уголовное законодательство реагировало на реформу. Только лишь через
2 года после введения в рыночный оборот земельных участков Законом РФ от 29
апреля 1993 г.[6] были внесены изменения в уголовное
законодательство, направленные на декриминализацию таких деяний, как
купля-продажа, мена, или иные несанкционированные действия, нарушающие
земельное законодательство о национализации. Таким образом, за эти два года имело
место серьезное несоответствие между земельным и уголовным законодательством,
когда ст. 199 УК РСФСР правомерные действия были запрещены.

Однако
следует отметить, что некоторые элементы рыночных отношений в сфере
недвижимости все же присутствовали и до 1990 года. Например, под предлогом мены
жилья был заключен договор купли-продажи, при котором арендаторы одного из них
производили неофициальные платежи в пользу жильцов другой квартиры (большей по
площади или где сделан более дорогой ремонт)[16, С. 52]. Поэтому эти сделки
носили теневой характер.

В
начале разработки УК РФ стала очевидной необходимость установления уголовного
запрета на правонарушения в сфере оборота недвижимого имущества. Статья 170 УК
РФ сразу же была включена в первоначальную редакцию УК РФ. После достаточно
существенные изменения внесены в ст. 170 УК РФ только лишь в 2015 году
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»[3] (далее — Федеральный
закон № 228-ФЗ):

1)
изменилось название статьи, которое ранее формулировалось как «регистрация
незаконных сделок с землей»;

2)  с учетом расширения объекта преступления,
включающего в себя все виды недвижимого имущества, уголовная ответственность
наступает за «занижение кадастровой стоимости имущества», а не за «занижение
суммы платежей за землю», как было до внесения изменений;

3)
согласно новому содержанию ст. 170 УК РФ ответственность наступает не только за
искажение сведений из государственного кадастра недвижимости, но и (или) за
искажение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

Федеральным
законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ ужесточена ответственность за мошенничество в
жилищной сфере путем добавления ч. 4 ст. 159 УК РФ с новым квалификатором:
«мошенничество, повлекшее лишение гражданина права на жилище»[4].

Подводя
итог первой главе и анализируя русское законодательство со времен Ивана III,
можно сделать вывод, что по сравнению с тем, как развивается общество,
развиваются и изменяются его ценности, его отношение к совершению различных
сделок с недвижимостью. С экономической точки зрения общество, с
интеллектуальной точки зрения, растет очень медленно, но в начале XX века
сформировались определенные слои общества, которые понимали всю структуру
отношений собственности и находили способы извлечь выгоду из них, даже
преступным путем.