Курсовая с практикой на тему Структура Российского мошенничества

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 4
1.МОШЕННИЧЕСТВО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 6
1.1. Понятие и признаки мошенничества 6
1.2. Квалификация мошенничества от смежных преступлений 11
2. АНАЛИЗ МОШЕННИЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18
2.1. Преступные действия в виде мошенничества в банковской сфере 18
2.2. Мошенничество в сфере страхования 22
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА 28
3.1. Меры предупреждения мошенничества 28
3.2. Профилактические мероприятия как мера по борьбе с мошенничеством 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 36

Введение:

Актуальность темы. На данный момент незаконные действия в отношении собственности наносят существенный вред как социальной, так и экономической сферам государства. Акт мошенничества как правонарушение занимает особую позицию среди преступных действий против собственности. Вопреки тому, что данный вид посягательства на занимает особую позицию среди иных видов преступных деяний против собственности. Ко всему прочему, стоит отметить, что в качестве самостоятельной формы незаконного присвоения имущества, мошенничество как таковое появилось в законодательстве при становлении Московского государства (XVI в.). Заметим, что мошеннические действия по количеству уступают таким видам преступлений, как кража и грабеж, однако данный вид правонарушений с каждым годом наращивает темп роста, оказывая тем самым большее количества вреда, нежели вышеупомянутые посягательства против чужого имущества.
В связи с тем, что противозаконные действия, которые можно классифицировать как мошенничество все глубже проникают в различные сферы как социальной, так и государственной жизни, данный вид правонарушений способен адаптироваться к изменениям условий рынка, приобретая при этом ярко выраженный интеллектуальный оттенок. Стоит отметить, что сложившееся ситуация усугубляется в виду высокого уровня латентности мошенничества, значительного вреда, который наносится как физическим, так и юридическим лицам, наряду с иными публичными образованиями, а также неизменно увеличивающееся количество способов совершения данного вида преступлений. Довольно часто злоумышленники, совершающие мошеннические действия прикрываются организационно-правовыми формами, которые разрешены законодательством, и применяют фальшивые финансовые, в том числе и банковские документы, тем самым маскируя свои действия под сделки гражданско-правового характера, что в свою очередь значительно осложняет проведение расследования данного вида преступлений.
Целью исследования является выявление теоретических и практических основ структуры мошенничества в Российской Федерации.
Для достижения сформулированной цели рассмотрены и решены следующие задачи:
выявлены понятие и признаки мошенничества;
изучены квалификацию мошенничества от смежных преступлений;
охарактеризованы структура мошенничества в российском бизнесе;
выявлены меры предупреждения мошенничества.
Объект исследования — преступное поведение в качестве социального феномена и уголовно-правовой категории.
Предмет исследования — нормы уголовного закона Российской Федерации, характеризующие особенности мошенничества.
Методологическое основание исследования — диалектико-материалистический метод познания объективной действительности, благодаря чему предмет и объект исследования рассмотрены в развитии, взаимосвязи, взаимообусловленности, с применением категориального аппарата диалектики, в частности таких ее понятий, как «общее и особенное», «явление и сущность», «содержание и форма», «целое и часть», «действительность и возможность» и др.
Нормативная база исследования – общепризнанные принципы и нормы уголовного права, положения Конституции Российской Федерации, отечественного уголовного и административного законодательства.
Структура работы – введение, три части, заключение, список использованной литературы.

Заключение:

Общество или социум исторически сложились как формы совместной деятельности людей. Взаимодействие между людьми, возникновение социальных групп, непосредственно, связано с социумом и происходило в нём. Это порождало возникновение такого понятия, как социальная опасность. Носителями такого явления оказываются определённые группы людей, угрожающие жизни и здоровью как отдельного индивида, так и всего общества в целом. Одной из форм проявления социальной опасности является мошенничество.
Первоначально действия, соотносимые с обманом, охватывались понятием «воровство» и особо не выделялись. Первые упоминания о мошенничестве появились в Древнем Риме. Ещё тогда возникло понимание необходимости уголовной ответственности за этот вид отклоняющегося поведения. Завладение чужим имуществом в римском праве считалось мошенничеством. Через рецепцию это понятие пришло в российское право и в правовые системы государств ближнего и дальнего зарубежья.
В России термин «мошенничество» впервые был упомянут в Судебнике Ивана Грозного 1550 года: «А мошеннику та ж казнь, что и тятю». Появление мошенничества в России также связывается с формированием торговых взаимоотношений и укреплением внутренних и международных рынков. При Николае Ī в 1846 г. вступило в силу «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», которое дало мошенничеству более современный, юридический вид. Воровством — мошенничеством признавался какой-либо обман, связанный с похищением имущества. Закон о мошенничестве прошел через различные формулировки, близкие по своей сути. В наше время мошенничество, согласно действующему УК РФ статьи 159, представляет собой хищение чужого имущества либо же приобретение права на чужое имущество, которое совершается под влиянием обмана или злоупотребления доверием. Наказанием за нарушение статьи может быть: арест, денежные выплаты, принудительные и исправительные работы, лишение свободы. Мошенничество считается тяжким преступлением, за него может грозить от 10 и более лет и лишения свободы.
Мошенничество — это явление, несущее резко негативный эффект по отношению к обществу. Данный вид преступления направлен на такие объекты, как: денежные средства наличные или безналичные, сырье, ценные бумаги и др. Последствием этого деяния может являться повреждение или уничтожение чужого имущества. Мошенничество наносит личности, обществу, большой урон, поскольку посягает на наиболее значимые интересы, охраняемые уголовным законом. А деяния, несущие вредные, запрещённые действия, которые негативно сказываются на общественных отношениях, будоражат наше общество и создают благоприятную почву для деградации. Такие деяния являются социальной опасностью. Рассмотрим виды мошенничества в России. В соответствии с УК РФ.
В соответствии со статьей 159 УК РФ мошенничество классифицируют по размеру суммы, на которую была обманута жертва: мошенничество значительное (не менее десяти тысяч рублей), в крупном размере (более трех миллионов рублей) и в особо крупном размере (более двенадцати миллионов рублей). Данное деяние приобрело на сегодняшний день довольно крупный размах. Компьютеризация всех сфер общественной деятельности и повседневной жизни человека – самый впечатляющий феномен последней четверти 20 века. За короткий срок она пронеслась по всему миру и оставила свой отпечаток. Новые технологии встроились в основу социума.
Но у каждой медали есть и обратная сторона: с развитием инструментов модернизации, появлением новых технологий количество случаев мошенничества значительно увеличилось. В «ассортимент» махинаций входят: афера уличных мошенников, мошенничество по телефону, мошенничество в страховании и в банковской сфере. Так как коммуникативные возможности интернета динамично развиваются, то интернет представляет собой коммуникативное пространство, в котором также находят место различные социальные процессы, одним из которых является мошенничество в самых разнообразных формах.
В России существует комплекс мер по борьбе с мошенничеством, который включает совершенствование системы подготовки сотрудников правоохранительных органов, наделенных компетенцией в сфере борьбы с мошенничеством. При этом учитывается специфика мошенничества, совершаемого в различных секторах экономики. Также в этот комплекс входит развитие информационного обеспечения деятельности по предупреждению, расследованию, назначению наказаний за мошенничество, обеспечению контроля за лицами, ранее совершавшими мошенничество и разработка комплекса высокоэффективных мер борьбы с мошенничеством, подлежащих включению в федеральную и региональную целевые программы по усилению борьбы с преступностью.
Если посмотреть на уровень мошенничества в странах мира, то можно увидеть, что в ТОП стран с наименьшим процентом мошенничества входят Швейцария, Катар, Сингапур, Исландия, Швеция, Япония. Поддержание такого уровня преступности и попытки его снижения обеспечиваются за счёт строгости в законодательстве этих стран. Хотя уголовные законодательства этих стран имеют различия в организации методов борьбы и учёта преступлений, но даже это не мешает развитию высокого уровня безопасности. К примеру, Сингапур — это страна, где существует смертная казнь. В других странах платой за совершённое деяние могут быть телесные наказания или высокие штрафы с арестом. Причины столь низкого уровня мошенничества разнообразны. Но необходимо понимать, что в разных странах разный менталитет, разное участие родителей в воспитании подрастающего поколения, разное благосостояние граждан, которое просто вынуждает людей становиться мошенниками. И поэтому каждое государство должно самостоятельно искать пути решения этой проблемы.
 

Фрагмент текста работы:

1. МОШЕННИЧЕСТВО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
1.1. Понятие и признаки мошенничества

За последние несколько лет возникли новые виды мошенничества, разительно отличающиеся от традиционных, к примеру, с применением компьютерных технологий, поддельных Более того, в последнее время появились отличные от традиционных виды мошенничества с использованием компьютеров, поддельных кредитных карт и банковских векселей, которые связаны с созданием различных схем, в том числе финансовые пирамиды, фиктивные инвестиционные фонды и т.д. Предположительно, именно данные факторы и послужили причиной того, что в юридической литературе мошенничество стали подразделять на различные виды. Стоит отметить, что ранее в УК РСФСР датированным 1960 г. выделялось только два вида мошенничества, а именно мошеннические действия, направленные против социалистической собственности, и в качестве преступления против личной собственности граждан (ст. 93 и ст. 147 УК РСФСР 1960 г.)
Таким образом, в юридической литературе принято выделять нижеперечисленные типы мошенничества финансового характера: мошенничество в сфере страхования (ст. 159 УК РФ), которые посягают на социальные отношения, взаимосвязанные с заключением, договоров страхования и урегулированием исполнения обязательств по ним; мошенничество в кредитно-банковской сфере, или посягают на интересы в области банковского кредитования или иные области экономической и банковской деятельности, а также их соблюдения законного порядка; мошенничество в сфере налогообложения, которое посягает на экономические интересы государства (ст. 194б ст. 198, ст. 199.1-199.2 УК РФ), из которых совершение преступных посягательств мошеннического характера на кредитно-банковскую сферу охватывается в первую очередь общей нормой (ст. 159 УК РФ), а также специальными составами финансового (ст. 173, 176, 196 и 197 УК РФ), а также налогового мошенничества (ст. 194, 198199.2 УК РФ).
Некоторыми авторами принято различать такие понятия как «общеуголовное» и «экономическое мошенничество», подразумевая под ним как акт мошенничества, которое совершается против деятельности публичных учреждений, предприятий, организаций, государственных и муниципальных образований и иных субъектов федерации, которые являются юридическими лицами, в независимости от формы собственности или организационно-правовой формы, а также объедений, которые не являются юридическим лицом, физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность и официально зарегистрированы как ИП, либо преступление мошеннического характера, которое совершается против большого круга лиц, занятых в ходе своей экономической деятельности [10].
Другими авторами принято различать четыре различных вида мошенничества, а именно мошеннические действия, которые связаны с неисполнением обязательств взятых на себя, акты мошенничества, в ходе которых используются законы рыночной экономики, мошенничество, в процессе которого используются фальшивые документы, дающие право на как на получение, так и на приобретение того или иного имущества, а так же так называемые «бухгалтерские мошенничества», под чем подразумевается мошенничество путем использования сводных документов бухгалтерского учета. При этом все вышеперечисленные виды противозаконных действий охватывают целый ряд схожих по сути действий преступного характера.
Склоны предположить, что данный метод выделения разных типов мошенничества, в первую, очередь определяется необходимостью объективно и адекватно отражать реалии уголовного законодательства в сфере социально-экономической деятельности, а также мгновенно реагировать на их изменения и поправки, к примеру, в случае расширения области проявлений негативных процессов и явлений.
Одним из самых действенных средств противодействия мошенничеству является уголовное законодательство, устанавливающее ответственность за совершение правонарушений, которые можно расценивать как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Так, анализируя состав преступления, которое предусмотрено ст. 159 УК РФ, можно заключить, что не только чужое имущество может стать предметом мошеннических действий (как в иных видах незаконного присвоения), но и право на имущество, к примеру, право пользования земельными участками, или помещениями, которые классифицируются как нежилые и т.д. Данная особенность является отражением специфики данного типа хищения.