Курсовая с практикой на тему Расследование хищений(мошенничество и краж), совершенных дистанционным способом с использованием средств телефонной связи.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХИЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 7

1.1. Понятие хищений, совершаемых дистанционным способом с использованием средств телефонной связи 7

1.2. Характеристика способов и средств хищений с использованием средств телефонной связи 12

1.3. Обстановка и следовая картина при совершении хищений дистанционным способом с использованием средств телефонной связи 17

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 23

2.1. Типичные проверочные ситуации и алгоритмы их разрешения. Особенности тактики проведения проверочных мероприятий 23

2.2 Следственные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритмы их разрешения 27

2.3. Тактические особенности последующего этапа расследования хищений, совершенных дистанционно с использованием средств телефонной связи 32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 37

ПРИЛОЖЕНИЯ 40

Введение:

Актуальность темы. На современном этапе развития телекоммуникационных технологий, в том числе средств телефонной связи, преступность, используя результаты развития науки и техники, также трансформируется. В настоящее время все сферы жизнедеятельности человека в той или иной степени охвачены цифровизацией. Так, по данным отчета о состоянии цифровой отрасли Digital больше, чем две трети (67,1%) людей в мире сегодня пользуются мобильными телефонами, в 2022 году число пользователей мобильных телефонов достигло 5,31 миллиарда . Данные GSMA Intelligence показывают, что на начало 2022 года в России было 227,3 млн мобильных подключений .

Одним из результатов быстрого распространения информационных технологий стало появление технологической возможности удаленного распоряжения денежными средствами, что, в условиях недостаточной финансовой и технической грамотности граждан, обусловливает существенный рост количества хищений, совершаемых при помощи информационно-коммуникационных технологий, в том числе и средств телефонной связи.

При этом преступления, совершаемые с использованием современных средств телефонной связи, имеют существенную специфику, которая порождает сложности как в обнаружении фактических действий злоумышленника, так и в расследовании подобных преступлений. Сотрудники правоохранительных органов, расследующие хищения, совершенные дистанционно при помощи средств телефонной связи, зачастую сталкиваются с целым рядом организационных и технических проблем, что определяет актуальность выбранной темы курсовой работы.

Следует также отметить, что актуальность вопросов, связанных с расследованием хищений (мошенничества и краж), совершенных дистанционным способом с использованием средств телефонной связи также связана и с увеличением числа подобных преступлений.

Степень разработанности темы. Основные вопросы, связанные с организацией расследования преступлений, представлены в трудах таких ученых-криминалистов, как Р.С. Белкин, А.Ф. Волынский, Л.Я. Драпкин, Н.П. Яблоков и других ученых. Ими заложены основы планирования расследования преступлений, криминалистической тактики. Такие исследователи, как С.Д. Бражник, Е.П. Ищенко, В.А. Мещеряков, Е.Р. Россинская, И.Г. Смирнова рассматривали вопросы цифровой криминалистики, полученные ими результаты исследования могут быть применены и к расследованию хищений, совершенных дистанционным способом при помощи средств телефонной связи.

О теоретической и практической значимости выбранной темы курсовой работы свидетельствует и тот факт, что проблема хищения чужого имущества с использованием информационно-коммуникационных технологий за последние годы неоднократно становилась объектом диссертационных исследований. Так, в качестве примера, можно привести кандидатские диссертации И.Е. Мазурова «Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий» (2017), А.В. Маилян «Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа» (2021) и К.А. Мира «Установление механизма хищений чужого имущества с использованием информационных технологий» (2022).

В то же время рост числа преступлений, совершаемых при помощи современных телекоммуникационных технологий, определяет необходимость дальнейших исследований в данной сфере.

Объект исследования – правоотношения, складывающиеся на стадии расследования хищений, совершенных дистанционным способом с использованием средств телефонной связи.

Предмет исследования – закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию хищений, совершенных дистанционным способом с использованием средств телефонной связи, проблемы собирания, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании данных преступлений.

Цель курсовой работы заключается в исследовании криминалистической методики расследования мошенничества и краж, совершенных дистанционным способом с использованием средств телефонной связи.

Задачи исследования:

– рассмотреть понятие хищений, совершаемых дистанционным способом с использованием средств телефонной связи;

– охарактеризовать способы и средства хищений с использованием средств телефонной связи;

– выделить особенности следовой картины при совершении хищений дистанционным способом с использованием средств телефонной связи;

– рассмотреть типичные проверочные ситуации и алгоритмы их разрешения и особенности тактики проведения проверочных мероприятий;

– исследовать типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритмы их разрешения;

– раскрыть тактические особенности последующего этапа расследования хищений, совершенных дистанционно с использованием средств телефонной связи.

При написании курсовой работы были использованы как общетеоретические методы исследования (анализ, синтез, обобщение), позволившие систематизировать данные научной литературы по теме курсовой работы, так и частнонаучные методы.

Структура курсовой работы включает введение, две главы, заключение и список использованных источников и литературы.

Заключение:

В рамках данной работы провели исследование особенностей расследования хищений, совершенных дистанционным способом.

В ходе исследования пришли к ряду выводов.

Мошенничество с использованием мобильных телефонов — одно из самых распространенных преступлений в России. Особенность данного преступления заключается в том, что потерпевшим может стать любое лицо, независимо от пола и возраста. Поэтому все граждане должны знать и понимать модальности и методы телефонного мошенничества, чтобы не стать очередной жертвой преступления.

Чтобы запутать следы доступа к непосредственному получателю денег, мошенники часто пользуются услугами частных водителей, номера телефонов которых получены у экспедиторов транспортных компаний. Часть сумм, перечисляемых таксистами по совету мошенников, причитается им (таксистам) в качестве компенсации.

В настоящее время профилактика и предотвращение телефонного мошенничества становятся все более и более важными. В своей преступной деятельности мошенники охватывают широкий круг лиц, но все же чаще всего жертвами становятся люди пенсионного возраста (пожилые). Связь между преступником и потерпевшим происходит по мобильному или городскому телефону.

Отговорки для перевода денег на указанный мошенником счет телефона, или доставки якобы знакомого мошенника, который вскоре попросит деньги, могут быть как сообщение о несчастье (несчастный случай, арест по подозрению в совершении преступления и т.п.), произошедшее с близким человеком жертвы, и игра на собственных корыстных мотивах жертвы (выигрыш главного приза от радиостанции или крупного известного бренда).

Дистанционное мошенничество обладает особенностями объективного характера, что требует создания определенного алгоритма действий следователя и иных правоохранительных органов при расследовании подобных преступлений.

В ходе исследования работы нами рассмотрены основные типичные следственные ситуации и версии, раскрыты алгоритмы действий следователя или органов дознания в каждой конкретной ситуации.

Фрагмент текста работы:

Глава 1. Криминалистический анализ хищений с использованием средств телефонной связи

1.1. Понятие хищений, совершаемых дистанционным способом с использованием средств телефонной связи

Преступность является одной из самых острых социальных проблем. Жестокие изменения в социальной, политической и экономической ситуации в России, а также недостаточная подготовка общественного сознания к жизни в новых условиях привели к ухудшению криминальной ситуации в стране.

Преступление — это социальное явление, требующее своевременного пресечения, а также осуществления мер по профилактике преступности в будущем. В этой связи следует отметить, что одним из наиболее стремительно развивающихся видов преступления выступает мошенничество. Быстрой рост мошенничество объясняется, в частности, тем, что данный вид приобретает новые формы в зависимости от меняющихся условий общественной и экономической жизни общества.

В настоящее время активно развивается дистанционное мошенничество, в частности, с использованием сотовой связи.

Законодатель не закрепил определение понятия дистанционного мошенничества с использованием сотовой связи. Однако, в ст. 159 УК РФ содержится определение понятия мошенничества: «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» . В свою очередь, под хищением следует понимать корыстные действия, направленные на изъятие чужого имущества в пользу виновного или третьих лиц.

В научной и учебной литературе так же отсутствует четко установленные дефиниции понятия хищения, совершенного дистанционным способом.

Так, Ю.И. Шитикова, раскрывая вопрос особенностей расследования мошенничества, совершенного дистанционным способом, отмечает, что можно выделить отдельную категорию дистанционных мошенничеств, объединенных характерными чертами. В качестве таких особенностей автор выделяет:

— условия совершения, исключающие личный контакт потерпевшего с виновным;

— использование сети Интернет или сотовой связи .

Н.Д. Литвинов отмечает, что особенностью дистанционного мошенничества выступает использование при совершении преступлений достижений научно-технического прогресса .

Итак, анализ научной практики свидетельствует о том, что, определяя дистанционное мошенничество, авторы, в первую очередь, выделяют признаки совершения преступления, по которым конкретное преступное деяние можно отнести к хищению, совершенного дистанционным способом.

Учитывая вышеприведенные законодательные определения понятий мошенничества и хищения, а так же проанализировав научную литературу, можно сказать, что хищения, совершаемые дистанционным способом с использованием средств телефонной связи, представляют собой противоправные действия, совершенные с использованием сети Интернет или сотовой связи без личного контакта с потерпевшим, направленные на преступное завладение имуществом потерпевшего.

Одним из основных отличительных особенностей дистанционного мошенничества выступает механизм совершения такого преступления, который заключается в совершении преступного посягательства на расстоянии от потерпевшего, исключая вступление в непосредственный с ним контакт, введение в заблуждение потерпевшего с целью совершить хищение его денежных средств.

Наиболее частым совершением алгоритма дистанционного мошенничества выступает добровольная передача потерпевшим, находящимся в состоянии заблуждения, сведений о лицевых счетах и доступа к ним. Зачастую на практике встречаются случаи, когда потерпевший сам перечисляет денежные средства на счет мошенника.

В связи с указанным выше можно выделить три группы дистанционного мошенничества:

— мошенничество, совершенное при помощи использования средств сотовой связи и сети Интернет;

— мошенничества, совершенные с использованием средств сотовой связи и непосредственного контакта с потерпевшим;

— мошенничества, совершенные только с использованием Интернет-ресурсов (например, покупка, продажа товаров на различных площадках, размещенных в сети Интернет).

Анализ динамики преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством (Приложение 1), свидетельствует о росте числа подобных преступлений. Скачок мошенничества в 2020 году объясняется, главным образом, сложившимися социальными и экономическими условиями в период распространения новой короновирусной инфекции.

Если рассмотреть динамику хищений, совершенных дистанционным способом в период самоизоляции, то можно отметить рост таких преступлений на 76 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отметим, что, пользуясь сложной экономической ситуацией и материальным положением граждан, злоумышленники начали использовать новые схемы мошенничества, а именно: обещание гражданам предоставить дополнительный заработок или получить социальные выплаты и льготы.

Об увеличении количества совершаемого дистанционного мошенничества в период распространения коронавирусной инфекции свидетельствует и статистика Генпрокуратуры . В частности отмечается, что рост дистанционного мошенничества вырос за счет преступных действий, совершенных с использованием сотовой связи и возможностей сети Интернет. Только за первые шесть месяцев 2020 года количество таких преступлений возросло более чем наполовину по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Если рассматривать статистику преступности в целом, то заметим, что мошенничество выступает одним из самых часто совершаемых видов преступлений. Чаще мошенничества совершаются только кражи, количество которых, к слову, за период пандемии сократилось на 9%. При этом за все время пандемии мошенничество возросло на 36%.

Если говорить о конкретном количестве мошенничества, совершенного дистанционным способом с использованием сотовой связи и сети Интернет, то правоохранительными органами зафиксировано около 60 тыс. случаев за период с апреля по июнь 2020 года.

Помимо этого следует отметить, что по данным Генпрокуратуры прирост общего числа преступлений, связанных с мошенничеством, произошел, главным образом, за счет роста количества хищений, совершенных дистанционным способом. Что касается мошенничества с банковскими картами, то за период пандемии подобная преступность увеличилась вдвое.

Доля мошенничеств, совершаемых с использованием сотовой связи и сети Интернет, представлена в Приложении 2.