Курсовая с практикой на тему Основы методики расследования мошенничества.

Содержание:

Введение 3
1. Общая характеристика о мошенничестве 4
1.1. Криминалистическая характеристика мошенничества 4
1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества 8
2. Особенности методик расследования мошенничества 14
2.1. Первоначальный этап расследования мошенничеств 14
2.2. Последующий этап расследования мошенничества 19
Заключение 25
Список использованной литературы 26

Введение:

Рост преступности в нашей стране по-прежнему является наиболее острой социальной проблемой. «Так, в 2018 году зарегистрировано 2352,1 тыс. преступлений, или на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Криминогенная ситуация отличается тем, что сохраняются негативные тенденции и процессы, и особенно это касается структуры корыстных преступлений. Почти половину всех зарегистрированных преступлений (46,0%) составляют хищения чужого имущества» .
Неоднозначность перехода к экономике рыночного типа, слабая защищенность прав собственности, а также существование других криминогенных факторов порождает невиданные ранее по своим масштабам помыслы обманывать граждан в целях незаконного завладения имуществом, деньгами и другими ценностями. Создаются мошеннические пирамиды, ложные ассоциации и фирмы — весьма доходный преступный бизнес, приносящий многомиллионную прибыль.
Объектом курсовой работы является совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе расследования мошенничества.
Предмет курсовой работы – методика расследования мошенничества.
Цель работы – рассмотреть основы методики расследования мошенничества.
Достижение указанной цели представляется возможным с помощью следующих задач:
1) рассмотреть криминалистическую характеристику мошенничества,
2) определить обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества,
3) проанализировать этапы расследования мошенничества.

Заключение:

Таким образом, из всего вышесказанного необходимо заключить, что при расследовании по делу о мошенничестве, следователю необходимо обладать определенным объемом знаний, позволяющих ориентироваться в данной области. Рекомендована консультация специалиста, позволяющая следователю тщательно подготовиться к проведению допроса. Специфика рассматриваемого преступления обусловливает некий перечень вопросов, ответы на которые следователю необходимо выяснить в ходе производства судебной экспертизы.
Таким образом, в результате анализа, мы пришли к выводу о том, что при расследовании мошенничества производятся следующие следственные действия.
1. Допрос потерпевшего.
2. Осмотр места происшествия.
3. Выемка и последующий осмотр техники, предметов, материалов и документов.
4. Допросы свидетелей.
5. Допросы подозреваемых (в случае, если они установлены).
6. Обыски на рабочем месте и по месту проживания подозреваемых.
7. Назначение судебных экспертиз.
Независимо от направленности следственного действия, всегда деятельность следователя по его производству складывается из трех стадий: первоначальной — непосредственного контактного или бесконтактного взаимодействия с объектом; анализа полученных результатов, упаковки изъятых объектов, завершения процессуального оформления и т.д.

Фрагмент текста работы:

1. Общая характеристика о мошенничестве
1.1. Криминалистическая характеристика мошенничества

Мошенничество является одним из наиболее общественно опасных видов преступлений, получивших в последнее время широкое распространение. Об этом свидетельствуют многочисленные факты обмана граждан и юридических лиц различными финансово-инвестиционными компаниями, туристическими, строительными, торговыми и иными фирмами. Причем более половины всех выявленных мошеннических посягательств на чужое имущество приходится на тяжкие и особо тяжкие преступления. Ущерб от мошенничества ныне уже исчисляется сотнями миллиардов рублей.
Характеризуя современные виды мошенничества, многие исследователи обращают внимание на уровень организованности, профессионализм и масштабность действий виновных, но не менее важно указать и на такие присущие им черты, как латентность, скрытность, завуалированность.
Практика показывает, что многим мошенническим посягательствам, в особенности совершаемым в сфере экономики, придается внешне законная форма деятельности, в частности они, нередко совершаются под видом банковских операций, коммерческих и других сделок, маскирующих их суть. Сдерживать такие виды мошенничества объективно трудно, ибо высок уровень их латентности, маскировки. Очевидно, что по этой причине значительная часть социально опасных деяний остается за пределами досягаемости правоохранительных органов.
Мошенничество как преступление многолико, и этим оно во многом обязано способу совершения преступления, который по своему значению является центральным элементом криминалистической характеристики мошенничества. Дать исчерпывающий перечень всех способов мошенничества практически невозможно, ибо они, как писал еще в начале 20-х годов прошлого столетия профессор И.Н. Якимов, «чрезвычайно разнообразны и совершенно не поддаются классификации. Это потому, что средством совершения мошенничества являются обман или злоупотребление доверием, которые также разнообразны, как сама человеческая деятельность» .
Однако, несмотря на указанные сложности, возможность для классификации способов мошенничества все же имеется.
Многообразие способов обусловливает необходимость воспользоваться в таком случае классификацией с использованием ряда оснований.
По способу выражения (форме) обмана или злоупотребления доверием могут быть выделены следующие их виды:
— вербальный обман (устный, словесный);
— документальный (с использованием договоров, расписок и т. д.);
— вещественный (с использованием материальных объектов);
— технический (с использованием компьютерной и другой техники);
— технологический (связанный с изготовлением и фальсификацией продукции).
По степени сложности способы мошенничества можно подразделить на простые, сложные и особо сложные.
Простые способы мошенничества характеризуются элементарным набором средств и приемов, используемых при подготовке, совершении и сокрытии преступления. Мошенническая операция как основное звено способа преступления в таком случае включает в себя контакт с потерпевшим, несложные обманные действия, выражающиеся, как правило, в устной форме, завладение имуществом и последующий уход с места совершения мошенничества, сопровождаемый иногда некоторыми действиями по сокрытию следов преступления.
Сложные способы мошенничества отличаются четко выверенным набором средств и приемов, используемых при подготовке, совершении и сокрытии преступления. Структура мошеннической операции в таком случае включает ряд стадий или последовательно сменяемых шагов, соответствующих замыслу и из него исходящих. По своей сути замысел — это центральная идея мошеннической операции, охватывающая собой всю структуру, начиная от определения области деятельности мошенников и определения источников средств — будущих жертв, способов работы с ними и заканчивая определением приемов ухода от ответственности.
Особо сложные способы мошенничества в отличие от сложных рассчитаны на обман большого числа потерпевших. С целью привлечения новых клиентов — источников средств — первые сделки исполняются мошенниками, как правило, с исчерпывающей полнотой. Примером таких мошеннических посягательств могут служить хорошо маскируемые финансовые и другие пирамиды последних лет. Особенностью их является то, что в основе построения таких пирамид лежат новые, нескомпроментировашие себя еще идеи для привлечения денежных средств и другого имущества потерпевших.
По связи с юридическим лицом способы мошенничества подразделяются: на сопряженные с использованием юридического лица и не сопряженные с его использованием.
Использование юридического лица в целях хищения чужого имущества или права на имущество серьезно осложняет деятельность органов расследования как по выявлению признаков мошенничества, так и по изобличению виновных лиц. Дело в том, что преступная группа или преступник в таком случае действуют не напрямую, а от имени юридического лица.