Курсовая с практикой на тему Методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов

Содержание:

Введение 3
Глава 1. Теоретико-правовые основы технико-криминалистической экспертизы документов 5
1.1.Сущность, цели и объекты технико-криминалистической экспертизы документов 5
1.2. Виды, задачи, методы проведения и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов 12
Глава 2. Анализ особенностей проведения технико-криминалистической экспертизы документов 16
2.1. Организация проведения технико-криминалистической экспертизы документов 16
2.2. Проблемы и пути совершенствования проведения технико-криминалистической экспертизы документов 23
Заключение 29
Список использованной литературы 31

Введение:

При расследовании преступлений важное место отводится судебной экспертизе как важнейшему инструменту в доказывании самого факта преступления и его отдельных звеньев. Особо следует выделить такой вид экспертной деятельности, как криминалистическое исследование документов.
Многочисленные документы, разнообразные по форме и содержанию, являются неотъемлемыми атрибутами различных областей человеческой деятельности. Одним из обязательных требований, предъявляемых к документу, является закрепление его содержания в письменном виде, что может быть выполнено рукописным, печатным или иным способом, а также с помощью технических средств.
Документы относятся к наиболее распространенным объектам криминалистического исследования. Это объясняется широким применением их в различных сферах деятельности человека и частым использованием в преступных целях. Документы – вещественные доказательства являются носителями материальных следов преступления, информации о личности преступника и поэтому могут быть успешно использованы для раскрытия преступлений, розыска и изобличения виновных.
Документами сопровождаются создание, хранение, движение материальных ценностей, регулируются и регистрируются производственно-хозяйственная деятельность.
Технико-криминалистическая экспертиза призвана выявить признаки изменения первоначального содержания документа, восстановить залитые, зачеркнутые тексты, разорванные, сожженные бланки, выявить признаки технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определить систему и конкретный экземпляр пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый текст, вид примененных при изготовлении документа полиграфических средств.
Объектом исследования в курсовой работе являются правовые отношения, связанные с проведением технико-криминалистической экспертизы документов.
Предметом исследования в курсовой работе являются нормативно-правовые акты, регулирующие проведение технико-криминалистической экспертизы документов.
Цель курсовой работы: анализ методов и технических средств технико-криминалистической экспертизы документов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач курсовой работы:
— раскрыть сущность, цели и объекты технико-криминалистической экспертизы документов;
— изучить виды, задачи, методы проведения и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов;
— рассмотреть организацию проведения технико-криминалистической экспертизы документов;
— выявить проблемы и пути совершенствования проведения технико-криминалистической экспертизы документов.
Методологическую основу курсовой работы составили общенаучные, а также частные методы познания: исторический, сравнительно-правовой, системно-структурныйформально-логический, логико-юридический,.
Нормативная база курсовой работы. В ходе исследования были использованы основные нормативно-правовые акты, такие, как Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации , Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации , Федеральный закон от 7 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» .
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

Заключение:

Проведенное исследование в рамках поставленной цели и выдвинутых задач позволило сделать основные теоретические и практические выводы и предложения в рамках представленной темы.
Технико-криминалистическая экспертиза документов — один из наиболее распространенных видов судебной экспертизы. Этот факт объясняется тем, что документы чрезвычайно широко используются в жизни и деятельности человека. С их помощью фиксируются, регулируются и контролируются самые разнообразные взаимоотношения между юридическими лицами, учреждениями и гражданами.
Предметом судебной экспертизы документов — являются фактические обстоятельства, связанные с изготовлением документов, отождествлением материалов документов и технических средств изготовления документов, которые могут иметь значение доказательств по уголовным и гражданским делам, устанавливаемые на основе технико-криминалистического исследования документов.
Из названия рассматриваемого вида экспертизы следует, что основную массу исследуемых объектов составляют документы, подтверждающие право собственности граждан и организаций на движимое и недвижимое имущество, документы, подтверждающие осуществление денежных операций, всевозможные договора между организациями, завещания граждан и это далеко не полный перечень.
Видами технико-криминалистической экспертизы документов являются: комплексная технико-криминалистическая и почерковедческая экспертиза; экспертиза давности создания документов; экспертиза оттисков печатей и штампов; экспертиза рукописных текстов; экспертиза печатных текстов; экспертиза последовательности выполнения реквизитов документа; экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием; экспертиза по определению монтажа документов; экспертиза по восстановлению содержания документов; экспертиза по определению поддельных документов.
Задачи, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов, принято разделять на два типа: диагностические и идентификационные.
Современные методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов постоянно совершенствуются и более широко используются в практике уголовного судопроизводства тем самым, поднимая на новый уровень качество расследования преступлений.
Установлено, что в настоящее время при изготовлении документов применяются традиционные красящие вещества, свойства которых отличаются от такого же рода красящих веществ, изготовленных в конце прошлого столетия. Поэтому для их дифференциации необходимо проводить комплексное криминалистическое исследование с использованием методов, рекомендуемых при производстве экспертизы материалов, веществ и изделий.
Можно сформулировать следующие направления совершенствования методической базы технико-криминалистических экспертиз документов в целях обеспечения эффективного расследования преступлений в сфере экономики:
1. выявление закономерностей формирования следовой картины при подделке документов способом компьютерного монтажа;
2. пересмотр положений методики идентификационного исследования оттисков печатей, выполненных по современным технологиям, с учетом частоты встречаемости и идентификационной значимости частных признаков таких печатных форм;
3. выявление и оценка индивидуально-значимых признаков для цифровых печатающих устройств различных принципов действия для проведения идентификационных исследований документов, выполненных с их помощью;
4. усовершенствование имеющихся методик установления абсолютной и относительной давности выполнения документов и их реквизитов, с учетом свойств современных материалов письма.

Фрагмент текста работы:

Криминалистическое исследование документов является одним из самых распространенных видов исследований, проводимых в рамках расследования уголовных дел, а перечень вопросов решаемых при таком исследовании является довольно внушительным. Документы — вещественные доказательства представляют собой довольно интересные объекты для исследования, реализация которого начинается со следственного осмотра документов и продолжается техническо-криминалистической экспертизой документов, по окончанию которой составляется соответствующее заключение эксперта, являющееся доказательством по конкретному делу.
Технико-криминалистическая экспертиза документов (судебно-техническая экспертиза документов) — вид экспертизы, которая проводится для установления фактических данных об обстоятельствах изготовления документов, реквизитов документов, установления фактов наличия/отсутствия внесения изменений в них, способа внесения этих изменений, выявления первоначального содержания документов, а также установления технических средств и отдельных приспособлений, использованных для изготовления документов в целом, их отдельных реквизитов, внесения изменений в документы.
Экспертиза документов назначается в следующих случаях:
— для идентификации печатей (штампов) по их оттискам в документах;
— с целью установления способа изготовления документов в целом или их отдельных реквизитов;
— при наличии признаков технической подделки подписи – воспроизведения подписи с использованием технических средств и методов;
— для установления фактов наличия/отсутствия внесения изменений в первоначальное содержание документов, определения способов внесения этих изменений, а также для выявления первоначального содержания;
— при необходимости установления факта изготовления печатных реквизитов документов на конкретном знакосинтезирующем устройстве, с использованием конкретной печатной формы или пишущей машинки;
— с целью выявления слабовидимых либо невидимых реквизитов;
— для установления факта изготовления документов (или их копий) путем монтажа;
— для определения относительной давности выполнения реквизитов (установление последовательности выполнения реквизитов, определение времени нанесения оттиска печати, времени выполнения машинописного текста пишущей машинки и т.д.) .
Так, Министерство социально-демографический и семейной политики обратилось в Жигулевский городской суд с указанным выше иском к Гундовровой С.Ю., требуя взыскать с ответчицы излишне выплаченную сумму единовременной денежной выплаты (семейный капитал) в размере 100000 руб.
В обоснование заявленных требований в иске указано, что единовременная денежная выплата (семейный капитал) предоставляется гражданам в соответствии со ст. 22.18 Гл. 7.6 Закона Самарской области от 16.07.2004 г. №122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
ДД.ММ.ГГГГ Гундорова С.Ю. предъявила в Управление по г.о. Жигулевск ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа» пакет документов для назначения единовременной денежной выплаты (семейный капитал) по направлению — приобретение предметов, необходимых для ухода и развития ребенка первого года жизни, в размере 100 000 руб. В подтверждение понесенных расходов на приобретение предметов, необходимых для ухода и развития ребенка (детей) первого года жизни, Гундорова С.Ю. предоставила товарные и кассовые чеки на общую сумму 103385 руб.