Курсовая с практикой на тему Актуальные проблемы взаимодействия оперативных служб и следственных подразделений при расследовании Изготовления, хранения, перевозки или сбыте поддельных денег или ценных бумаг

Содержание:

Введение 3
1) Источники информации о преступлении и поводы для возбуждения уголовного дела 6
2) Производство неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий 10
3) Действия оперативника и следователя, которые они делают вместе 13
4) Работа оперативника в оперативном сопровождении 17
5) Совместная работа следователя и оперативника при проведении расследования и раскрытии преступления, взаимозависимость результатов деятельности 24
Заключение 26
Список использованной литературы 27

Введение:

Актуальность темы исследования. Россия является участницей Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков, г. Женева, 20 апреля 1929 г. Этот правовой акт квалифицирует все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков независимо от способа, употребляемого для достижения этого результата. Среди преступлений в сфере экономической деятельности изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг занимают лидирующее место, современные преступники используют самые высокотехнологичные способы подделки, в результате чего не подготовленному человеку отличить фальшивку от оригинала становится практически невозможно.
Существующие методики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг не отражают насущные потребности практики. Именно поэтому большое значение приобретает совершенствование методики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, основанное на выявленных закономерностях совершения и расследования данных преступлений.
Степень научной разработанности темы. Несмотря на существование современных исследований, посвященных вопросам расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг , следует отметить, что многие вопросы методики остаются малоизученными и требуют дополнительного усовершенствования.
Объектом исследования являются преступная деятельность, включающая в себя совокупность действий преступников по изготовлению, хранению, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, и общественные отношения, складывающиеся в ходе расследования данных преступлений.
Предметом исследования являются теоретические положения уголовного права, криминалистики, криминологии, уголовного процесса, теории судебных экспертиз, а также оперативно-розыскной деятельности в аспекте раскрытия и расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.
Цель исследования заключается в совершенствовании теоретических положений методики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Для достижения указанной цели были решены следующие задачи:
1) Из каких источников чаще всего поступает информация о преступлении и какие поводы для возбуждения уголовного дела?
2) Какие неотложные оперативно розыскные мероприятия и следственные действия нужно произвести?
3) Действия оперативника и следователя. Действия которые они делают вместе?
4) Работа оперативника в оперативном сопровождении.
5) По каким причинам при раскрытии расследования деяния необходима совместная работа следователя и оперативника? Какие их шаги зависят друг от друга?

— исследованы существующие теоретические положения методики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, и уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части, касающейся исследуемой проблемы;
— проанализирована практика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг за 2009 – 2012 гг. в 6 субъектах Российской Федерации;
— уточнены теоретические положения криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; определено их методическое и практическое значение для выдвижения версий и оптимизации расследования, особенно на первоначальном этапе;
– проведен анализ практики проверки сообщения об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, выявлены ее специфика, недостатки, и разработаны рекомендации по повышению эффективности действий следователя;
— сформулированы типичные ситуации расследования, определены особенности выдвижения типичных следственных версий и разработаны алгоритмы действий следователя в каждой из них;.
При подготовке работы использовались диалектический метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики, а также следующие частно-научные методы: статистический, логический, информационно-аналитический методы; метод системного анализа; обобщение и систематизация.
Эмпирической базой исследования являются материалы судебной практики, а также официальные статистические данные МВД России, обзоры практики судебных и надзорных инстанций.

Заключение:

Характеристика типичных ситуаций, складывающихся на этапе возбуждения уголовного дела по признакам ст. 186 УК РФ и зависящих от источника и объема полученной информации о преступлении:
а) информация, поступающая из головного расчетно-кассового центра территориального учреждения Банка России, является по своему объему достаточной для возбуждения уголовного дела;
б) информация, полученная от сотрудников (работников) юридического лица, ставших очевидцами, как правило, сбыта поддельных денег или ценных бумаг и принявших меры к задержанию лица, их сбывающего, нуждается в дополнительной проверке;
в) информация, полученная от сотрудников оперативных подразделений, собирающихся реализовывать материалы оперативной разработки, по своему объему является наиболее полной.
Рекомендации, направленные на решение тактических задач по доказыванию комплекса обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ:
— комплекс следственных действий и тактических рекомендаций, направленных на сбор достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ;
— комплекс мероприятий и тактических рекомендаций, направленных на установление личности неизвестного лица, осуществившего сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
— обстоятельства, подлежащие установлению при доказывании фактов хранения и перевозки поддельных денег или ценных бумаг в целях сбыта, особенности выдвижения типичных следственных версий и программы действий следователя по их проверке.

Фрагмент текста работы:

1) Источники информации о преступлении и поводы для возбуждения уголовного дела

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих успешное расследование уголовных дел, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, является их своевременное и обоснованное возбуждение.
Как известно, уголовное дело может быть возбуждено только при наличии поводов и оснований, указанных в законе. По делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг поводами чаще всего являются сообщения граждан и должностных лиц об обнаружении денежных знаков, ценных бумаг, иностранной валюты, вызывающих сомнение в подлинности, а основанием – содержащиеся в сообщении достаточные данные, указывающие на признаки изготовление или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Эти данные могут также содержаться в материалах проверки, публикациях средств массовой информации, протоколе явки с повинной.
Чаще всего информация о совершении лицом преступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, поступает в правоохранительные органы из следующих источников:
 сообщение в ОВД уполномоченных лиц банковских и кредитных учреждений (письменное либо по телефону) об обнаружении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг:
 при попытке сбыта или обмена лицом купюры;
 при проверке денежной наличности, поступившей на этапе инкассирования выручки из различных учреждений (филиалы банков, склады, базы, магазины и т.п.);
 заявление учреждений и организаций, деятельность которых связана с оборотом денежной наличности, об обнаружении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг;