Контрольная работа на тему Контрольные задания по предмету: «Оперативно розыскная деятельность»

Содержание:

Задание. ………………………………………………………………………………………………… 2

Задача 1…………………………………………………………………………………………………. 9

Задача 2……………………………………………………………………………………………….. 15

Список литературы……………………………………………………………………………….. 19

Введение:

Заключение:

Фрагмент текста работы:

Задание.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем: дать
юридический анализ состава преступления и раскрыть особенности квалификации с
учетом разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Ответ.

Легализация
имущества, полученного преступным путем это достаточно новое явление и в
уголовно-правовой сфере, и в сфере экономики. Это особенная постоянно
меняющаяся форма развития незаконной деятельности организованной преступности
по всему миру.

Состав
данного преступления содержится в ст. 174 УК РФ.

Общий
объект преступления — это общественные отношения, охраняемые уголовным законом
от посягательств.

Родовой
объект — отношения в сфере экономики.

Видовой
объект — отношения в сфере экономической деятельности.

Объект преступления — это установленный порядок осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности.[1]
Согласно с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" легализация (отмывание) — это придание
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами
или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.[2]  —

 Вопросы уголовно-правовой борьбы с
легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, которые
приобретены преступным путем, регулируются множественными, ратифицированными
Российской Федерацией международными актами. Это: Конвенция ООН о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая в г.
Вена (Австрия) 20 декабря 1988 г.[3];
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая в
г. Палермо (Италия) 15 ноября 2000 г.[4];
Конвенция ООН против коррупции, принятая в г. Мерида (Мексика) 31 октября 2003
г.[5];
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности, принятая в г. Страсбург (Франция) 8 ноября 1990 г.[6]

В России
существует, установленный законом порядок осуществления предпринимательской и
экономической деятельности.  Нарушая его,
субъекты получают незаконный, не легальный доход, использовать который в дальнейшем
— проблематично. Тогда и возникает вопрос о его легализации, т. е. путем
проведения вполне законных ( или полузаконных операций) денежные средства или
имущество, полученные в результате преступной деятельности, обретают
правомерный вид.

Предмет преступления
— денежные средства или иное имущество, приобретенное преступным путем.
Денежные средства — это наличная или безналичная валюта, как российская, так и
иностранная. Иное имущество — это движимые и недвижимые вещи (ст. 130 ГК РФ[7]),
имущественные права, ценные бумаги (ст. 142 ГК РФ).

Чтобы
квалифицировать деяние по этой статье, необходимо, что бы деньги и иное
имущество были приобретены преступным путем, т.е. путем совершения любого
преступления на территории России или за ее пределами (например, хищение,
вымогательство, получение взятки). Исключение составляют ст. ст. 193, 194, 198
— 199.2 УК РФ[8].

Объективную
сторону преступления характеризуют действия, а именно, совершение финансовых
операций, сделок с денежными средствами или иным имуществом. В соответствии с
п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23
"О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем"[9]  под финансовыми операциями и другими
сделками, указанными в ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с
денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на
установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или
обязанностей.

К таким
операциям относятся действия с денежными средствами в наличной или безналичной
форме, например, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого
достоинства, снятие со счета или зачисление на счет; внесение физическим лицом
в уставный капитал организации денежных средств, размещение денежных средств во
вклад (на депозит); их перевод на счет в другой банк и т. д. [1] Кадников Н.Г. Квалификация
преступлений и вопросы судебного толкования. – М.: ИД «Юриспруденция», 2013. [2] Федеральный закон от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"(с изм. от
31.07.2020г.) //Собрание законодательства Российской Федерации от 29
декабря 2008 г. N 52 (часть I) ст. 6228 [3] Конвенция ООН о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.
//Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации,
выпуск XLVII. М.., 1994. с. 133 [4] Конвенция Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.
//Собрание законодательства Российской Федерации от 4 октября 2004
г. N 40 ст. 3882 [5] Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.)
//Собрание законодательства Российской Федерации от 26 июня 2006
г. N 26 ст. 2780 [6] Конвенция об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)// Собрание законодательства
Российской Федерации от 20 января 2003 г. N 3 ст. 203 1. [7] Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
16.12.2019, с изм. От 12.05.2020)//Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №
32 ст. 3301 2. [8] Уголовный кодекс Российской
Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. От 08.06.2020)//Собрание законодательства
РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954 [9] Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"//Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2005. N 1.