Контрольная работа на тему Контрольная работа по предмету: Проблемы совершенствования частных криминалистических методик

Содержание:

1. Необходимость создания и использования полноструктурной частной методики расследования преступлений в научной, педагогической и практической деятельности 3
2. Проанализировать научную статью из журнала «Вестник криминалистики», посвященную вопросу совершенствования методики расследования преступлений 9
Список литературы 14

Фрагмент текста работы:

1. Необходимость создания и использования полноструктурной частной методики расследования преступлений в научной, педагогической и практической деятельности

Построение полноструктурной частной методики расследования мошенничеств, совершаемых в сфере потребительского кредитования

В качестве первой подсистемы частной методики расследования мошенничеств, совершаемых в области потребительского кредитования, рассматриваются закономерности элементов и следов преступной работы субъектов по подготовке, совершению и сокрытию правонарушений в различных преступных ситуациях. Обобщенная и приведенная в научную концепцию знаний, подобная информация составляет сущность стандартной частной характеристики этого типа правонарушения, оказывающей прямое воздействие на создание технологии ее предварительного следствия, а далее и судебного расследования.
Вторая подсистема частной методики расследования мошенничеств, совершаемых в области потребительского кредитования, наоборот, отображает закономерности правоохранительной работы по предупреждению, выявлению и предварительному следствию данного типа правонарушений в форме дознания и предварительного расследования в конкретных следственных моментах. Она занимает роль между мероприятием правонарушения и установленным по нему на подготовительном следствии конечным уголовно-процессуальным заключением и является частной характеристикой предварительного следствия.
Основными компонентами частной характеристики предварительного следствия считаются следственные условия, следственные версии и направления следствия, складывающиеся на начальном, последующем и завершающем этапах, концепция следственных, оперативно-розыскных и других координационно-технических операций и событий, а также тактических действий и комплексов, нацеленных на решение задач и результат целей предварительного следствия.
Третьей, завершающей, подсистемой частной методики расследования мошенничеств, совершаемых в области потребительского кредитования, считается технология судебного расследования, что начинает работать с момента поступления уголовного процесса в судебный процесс и до принятия постановления по процессу, а непосредственно вынесения приговора. Ведь только вступление приговора в законную силу обозначает абсолютное и окончательное выявление и расследование правонарушения, формирование личности, его осуществившего. Предназначение этой подсистемы — обнаружение закономерностей о спецификах методики судебного разбирательства уголовных дел по правонарушениям этого типа.
В первом этапе следствия следователи придерживаются обычного алгоритма :
— определяют главные направления, в которых станет вестись следствие;
— назначают необходимые первичные оперативные и следственные действия (осмотр, выемку бумаг, опрос очевидцев);
— устанавливают значимые условия, имеющие значение для процесса;
— выполняют определенный законом диапазон процессуальных операций;
— устанавливают данные, которые обязаны быть доказаны в процессе следствия, границы выполнения расследования.
Все постановления следователя обязаны опираться на целый объем информации, что способен быть получен в самом начале выполнения следствия. При этом проверка места происшествия, осмотр и прочие операции, сопряженные с пребыванием следственной группы на территории банка, обязаны реализоваться незамедлительно, чтобы не преступить обычный порядок работы кредитного учреждения. В случае если какие-то подтверждения обязаны быть изъяты и среди них содержатся значимые бумаги, их необходимо изложить предельно детально и гарантировать им такой порядок сохранения, чтобы их пропажа стала неосуществимой. Другие следственные действия кроме того должны реализовываться с максимальной осмотрительностью.
Сведения, приобретенные в первые часы выполнения расследования, делается базой для развития последующего комплекса следственных операций. Источниками данных при совершении правонарушения в области кредитования выступаю т:
— сведения, приобретенные при обследовании помещений заемщика-злоумышленника;
— акты инвентаризации и ревизий;
— сведения, приобретенные при осмотре оснащения либо складов, на которых держались продукты, представлявшие объектами залога;
— аудиторские решения;
— письменные объяснения работников компании-заемщика либо присоединенных с ней лиц;
— консультации профессионалов в этой либо другой сфере предпринимательской работы.
Все данные источники могут включать как надёжную, так и фальшивую информацию, к их оценке следует приступать с максимальной осмотрительностью. Сведения, обладающие криминалистическое значение, обязана быть причислена в отдельную категорию. Следователю предстоит аргументировать поддельность предпринимательской работы, наличие умысла на осуществление правонарушения, обстоятельство сговора категории лиц. Об этом могут указывать такие факторы :
— недостаток активов, которые обязаны находиться исходя из балансов либо действий инвентаризации;
— нахождение в одном помещении бумаг либо печатей разных юридических персон;
— документы на производство печатей;
— наличие двойной бухгалтерии;
— наличие информации о вероятной фальсификации бизнес-проектов и бумаг, на основе которых приобретен кредит, данные о них не схожи с теми, которые возможно запросить в налоговой инспекции;
— направление в ИФНС запросов о настоящем экономическом состоянии заемщика, его бухгалтерской отчетности, уплате налогов;
— факты интенсивного наличия на территории заемщика работников банк, которые могли бы быть замешаны в правонарушении.
Одной из значимых криминалистических характеристик действия делается установление личных характеристик субъекта правонарушения, которые могут помочь уменьшить область подозреваемых. При проведении первых следственных операций возможно определить:
— сопряжен ли субъект с криминальным миром – фальшивые, украденные документы либо вклеенные фото заявляют об этом;
— насколько он вовлечен в предпринимательскую работу – об этом свидетельствует свойство подготовки бизнес-проектов и других бумаг;
— в той или иной сфере работы он практикуется.
Для суда весьма значимым становится установление мотива правонарушения, и для этого состава он не в каждом случае бывает исключительно корыстным. Зачастую добавочными мотивами становятся корыстность банков, множественные эпизоды лишения людей квартир и другого имущества, приводящие к самоубийствам. Подобная точка зрения может помочь субъекту оправдывать собственные действия. Интересно, что из числа субъектов подобных правонарушений 76% мужчин, 24% женщин, и они чаще выступают в роли пособников. 74% всех правонарушений в области кредитования происходят с присутствием соучастников. Любопытно, что средний возраст аферистов – приблизительно 40 лет. Частично это объясняется тем, что для того, чтобы внедрить банковского специалиста в заблуждение, необходимо владеть уже сформировавшимся общественным статусом.
После определения личности инициатора мошеннической схемы следователю следует установить для него меру пресечения, и здесь начинаются проблемы. Характерной чертой преступного субъекта делается его высокая мобильность: благодаря похищенным прежде суммам он способен в любое время оставить пределы государства. Зачастую первый знак о том, что начинается следствие, приводит к моментальному снятию со счетов денег компании под предлогами выплаты зарплаты, получения сельхозпродукции либо с иными допустимыми законодательством целями извлечения доступных средств юридическими личностями. Как правило, в данной ситуации пособником становится бухгалтер фирмы, письменные сведения которого могут помочь обосновать наличие умысла на осуществление правонарушения в области кредитования. По уголовным делам подобного рода часто непосредственно финансовые сотрудники делаются подсудимыми, инициаторов и ведущих директоров найти не получается, а обосновать участие банковского работника к махинации не постоянно возможно. Противозаконная работа, тем не менее, прерывается, однако возвратить деньги кредитной организации либо государственной структуре не является вероятным. Непосредственно поэтому моментальные действия следователя по установлению инициатора схемы и его задержанию, помещению под задержание могут помочь отчасти компенсировать причиненный вред. Однако не постоянно это возможно. Стратегия страны на декриминализацию правонарушений, совершаемых в области предпринимательской работы, при которой судьи избегают использовать подобную меру, как предварительное заключение, зачастую мешает остановить афериста. Могут помочь ему и опытные юристы, и возможность предложить в залог значительную сумму денежных средств .
Иногда скрытие прецедента преступления, поступающего под процесс статьи 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», исполняется посредством банкротства. В данном случае крайне трудно доказать обстоятельство того, что кредит был взят с изначальной целью не возвратить его. В процессах о банкротстве возникает большое число новых кредиторов – от сотрудников с долгами по зарплате до налоговых организаций, виновник стремительно защищается, стараясь якобы уберечь организацию, однако тщетно. Подобные лжебанкроты как правило, избегая стадию финансового оздоровления и наблюдения, определяют сразу проведение конкурсного производства, в период которого пособники за бесценок приобретают все имущество фирмы.