Эссе на тему Роль Росфинмотиринга в системе противодейстия легализации доходов прлученных преступным путем и финансированию терроризма

Введение:

На сегодняшний день задача противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, уже не является исключительно государственной, всеобщая глобализация и упрощение транснациональных денежных переводов увеличили масштабы описываемого явления.
Данный вид общественно опасных деяний имеет определенную специфику, а именно состоит из допускаемых законом экономических процессов, которые в ходе объективных и субъективных критериев слагаются в общественно вредное стремление спрятать незаконное происхождение материальных благ.
Сложность реальной трансляции негативных последствий отмывания доходов, полученных преступным путем, и стала одним из оснований для дискуссий в части признания его преступлением. Существует ряд стран до сих пор, не принимающих такое утверждение.
Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, имеет сложно структурированный характер, из чего следует, что ее решение возможно лишь при комплексном подходе всего мирового сообщества.

Заключение:

На основе изложенного, необходимо учитывать, что в мировой экономике на сегодняшний день не только увеличились масштабы перемещаемых «грязных денег», но и изменились источники получения нелегальных доходов. Спектр так называемых предикатных преступлений (то есть предшествующих процессу отмывания денег) расширяется. Помимо преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотиков, торговли людьми и пр., значительный криминальный доход позволяют получить новые явления, такие как коррупционные преступления, налоговые преступления, хищение бюджетных ресурсов и т.д., затрагивающие уже не только безопасность существования отдельно взятого человека, но и государственные интересы.
Система противодействия отмыванию доходов, несомненно, должна располагать разветвленной институциональной структурой противодействия коррупции, однако без поддержки высших эшелонов власти гарантировать реализацию поставленных целей не представляется возможным.
Одновременно с этим, требуется дальнейшее изучение методов и форм изучаемых преступных деяний, т.к. стремление к легализации преступных доходов величина динамичная, отражающая реалии социально-экономической жизни общества, кроме того, требуется повысить оперативность обмена имеющейся информацией между подразделениями финансовой разведки, а также между иными заинтересованными государственными институтами, основанном на электронных каналах связи, с использованием новых достижений в сфере IT-технологий.
Одновременно с этим под эгидой Росфинмониторинга планируется создание сетевого института включающего крупнейшие ВУЗы страны, имеющие опыт в подготовке специалистов, в том числе и по специальностям экономической безопасности для внедрения в массы понятия актуальности противодействия деструктивным экономическим процессам, в частности легализации доходов, полученных преступным путем.
Реализация вышеперечисленных в эссе приоритетных направлений повышения эффективности системы финансового мониторинга по противодействию финансового терроризма и легализации преступных доходов и совершенствования надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, осуществляемая на комплексной основе, позволит создать необходимые условия для улучшения качества управления финансами, успешного функционирования основных финансово — экономических институтов, обеспечения финансовой стабильности и стимулирования устойчивого роста экономики России.

Фрагмент текста работы:

На сегодня в развивающемся мире одной из главных ключевых моментов любого государства является его экономическая безопасность, а именно, стабильный рост и прозрачность государственного финансового-экономического сектора. Каждый год выявляются новые формы экономических преступлений, наиболее частыми являются легализация доходов, полученных преступным путем и финансирование современного терроризма.
Легализация денежных средств, которые были получены преступным путём, носит опасность не только для России, но и для мирового общества в целом. Незаконные операции в финансовой сфере разрушают мировую экономику, что может привести к серьёзному кризису в сложившейся ситуации, когда обострившиеся национальные и международные проблемы, связанные с коррупцией, выводом денежных средств за рубеж, финансированием терроризма, наркоторговли всё больше привлекают к себе внимание, указывает на то, что сегодняшние методы борьбы с данными проблемами являются недостаточно эффективными.
Очевидно, что большая часть незаконных финансовых операций осуществляется в кредитно-финансовой сфере, поэтому для решения перечисленных проблем в России используется надзорная деятельность Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ .
В настоящее для обеспечения экономической безопасности государства особую актуальность имеет вопрос противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в результате совершения предикатных преступлений. Это связано, прежде всего, с тем, что подобные преступления создают непосредственную угрозу обеспечения устойчивого развития финансовой системы Российской Федерации.
Для обеспечения экономической безопасности, устойчивого развития финансовой системы в Российской Федерации создана и по сей день модернизируется система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая в ряде источников фигурирует под аббревиатурой «ПОД/ФТ». Данная система включает в себя субъектов финансового мониторинга, а также субъектов правоохранительной деятельности.
Неотъемлемым элементом данной системы является Министерство внутренних дел Российской Федерации, в структуре которого созданы оперативные подразделения полиции по обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции. К многочисленным функциям, данных подразделений относится противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фальшивомонетничеству; пресечение каналов финансирования терроризма и экстремизма.
Особое внимание в деятельности элементов системы ПОД/ФТ, в том числе и оперативных подразделений ЭБиПК МВД России в настоящее время уделяется противодействию такому способу легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, как «отмывание» подобных денежных средств путем совершения банковских операций.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — орган федеральной власти, созданный для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.