Анализ типологий финансовых махинаций Другое Экономические науки

Другое на тему Задания для получения зачета

  • Оформление работы
  • Список литературы по ГОСТу
  • Соответствие методическим рекомендациям
  • И еще 16 требований ГОСТа,
    которые мы проверили
Нажимая на кнопку, я даю согласие
на обработку персональных данных
Фрагмент работы для ознакомления
 

Содержание:

 

1. Опишите модель обмена данными SWIFT отдельно исполненными
оригинальными схемами. Объясните достоинства и недостатки данной системы по
отношению к конкурентам. 3
2. Опишите схему проведения платежей межбанковских платежей в границе РФ.
Опишите типичные ошибки граждан при использовании платежей на примете этой
схемы.. 9
3. Опишите схему проведения международных банковских платежей. Опишите
проблемы данных платежей, объясните назначение востро и ностро счетов на
примере разработанных схем. 11
4. VISA, MasterCard и МИР. Опишите схемы технологий данных платежных
систем. Объясните проблему 2014 года. Дайте прогноз развития данных технологий. 14
5. Опишите и разъясните правила "Знай своего клиента". Кто
является регулятором данных правил в РФ. Чем официальные внутрироссийские
рекомендации отличаются от международных аналогов. 19
6. Опишите схемой метод "Анализ скрытых доходов". Дайте его
характеристику  26
7. Опишите и охарактеризуйте правила внутреннего контроля традиционных
финансовых институтов. Чем официальные внутрироссийские рекомендации
отличаются от международных аналогов. 32
8. Опишите и дайте оригинальную схематичную трактовку
технологии блокчейн. Дайте его описание и объясните в каких сферах
деятельности данная технология может быть применена. 37
9. Дайте характеристику ФЗ-115. Какие методы противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем применяются регуляторами российской
экономики  43
10. Опишите основные методы, схемы и способы выявления финансовых
махинаций  48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 57

  

Введение:

 

Не хочешь рисковать и сдавать то, что уже сдавалось?!
Закажи оригинальную работу - это недорого!

Заключение:

 

 

Фрагмент текста работы:

 

1. Опишите модель обмена
данными SWIFT отдельно исполненными оригинальными схемами. Объясните
достоинства и недостатки данной системы по отношению к конкурентам

Существует
много систем банковских переводов. Основное отличие между ними состоит в их
тарификации, территориальности и скорости оборота денежных средств.

Одной
из таких систем является SWIFT. Она — одна из ведущих на сегодняшний день
система денежных переводов. С помощью данной системы можно максимально точно с
относительно минимальной комиссией совершать банковские операции: отправлять
деньги во все точки мира, оплачивать счета, обучение заграницей и т.д.

Данная
система появилась в 1973 году. Учредителями её тогда выступили сразу 239 банков
из 15 государств. В настоящее время к данной системе присоединились 4800
банков, расположенные в 150 странах мира. На территории Российской Федерации
существует ассоциация “РоссСвифт”, в которую входят почти 600 пользователей, из
которых 30% составляют крупные кредитные организации. С помощью данной системы
эти организации осуществляют около 80% своих расчетов. Ежедневно посредством
данной системы совершается миллионы платежей и финансовых операций. Кроме
банков услугами SWIFT могут пользоваться брокеры, биржи, депозитарии. Создание
данной системы обусловлено необходимостью появления более быстрой, надежной
системы коммуникаций и передачи денежных средств между финансовыми учреждениями
во всём мире.

Расшифровывается
SWIFT как сообщество всемирных межбанковских финансовых коммуникаций
[2] (SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
[1]. На логотипе данной организации изображена планеты с меридианами,
обозначающая обеспечение коммуникации во всём мире. Главный офис системы
S.W.I.F.T. находится в Бельгии, в городе La Hulpe.

SWIFT
использует стандарты международной организации ISO, что упрощает работу при
составлении документов и увеличивает надежность системы.

Компания
разработчик SWIFT системы придерживается пяти основных принципов:

1.
Принцип эффективного управления. В него входит система обеспечения безопасности
и контроль рисков.

2.
Принцип конфиденциальности информации. Он имеет решающее значение для отрасли
финансовых услуг. Производится защита обмениваемых сообщений.

3.
Принцип контроля целостности системы. Проводится в целях защиты от
несанкционированного изменения сообщений, а также для выявления коррупционных
сообщений.

4.
Принцип доступности и высокой отказоустойчивости инфраструктуры службы обмена
сообщениями.

5.
Принцип строгого процесса контроля изменений. Это позволяет гарантировать, что
в постоянно меняющихся условиях принципы безопасности не были подорваны.

После эскалации
напряженности в международных отношениях на фоне присоединения Крыма к России в
2014 г. экономика Российской Федерации вступила в «эру» функционирования в
условиях санкций со стороны ряда экономически и политически мощных государств,
таких как США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и других. Фактически
практика показала, что термин «санкции» не совсем корректен, поскольку
ограничительные меры вводятся без эгиды ООН, не являются

Важно! Это только фрагмент работы для ознакомления
Скачайте архив со всеми файлами работы с помощью формы в начале страницы