Дипломная работа (ВКР) — колледж, техникум на тему Уголовно-правовая характеристика вымогательства и особенности расследования данного вида преступления (по материалам следственного органа г. Москвы)

Содержание:

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение. 3 Глава 1.
Уголовно-правовая характеристика в законодательстве России. 7 1.1 Уголовно-правовая
характеристика объективных признаков вымогательства  7 1.2 Уголовно — правовая
характеристика субъективных признаков вымогательства  17 1.3 Квалифицированные составы
вымогательства и вопросы разграничения вымогательства со смежными составами
преступлений. 23 Глава 2.
Особенности расследования уголовных дел о вымогательстве на примере
деятельности следственных органов города Москвы.. 45 2.1 Типичные специальные ситуации
первоначального этапа расследования уголовных дел о вымогательстве. 45 2.2 Особенности производства
отдельных следственных действий. В ходе расследования уголовных дел о
вымогательстве. 57 Заключение. 69 Список использованных
источников. 73 Приложения. 80

Введение:

ВВЕДЕНИЕ Ответственности за
совершение преступлений против собственности закреплена в нормах Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ)[1].
В настоящее время в структуре преступности в России особое место занимают
корыстные и корыстно-насильственные преступления против собственности, к таким
относится и вымогательство. Вопрос ответственности за вымогательство чужого
имущества в современных условиях состояния российского права крайне актуален.
Данное положение подтверждается статистическими выкладками различных структур.

Если обратиться к
статистическим данным, то можно отметить, что в 2019 г. на территории РФ
зарегистрировано 1 868 825 преступлений, что на 122707 меньше, чем за прошлый
2018 г. Из них преступления против собственности занимают в структуре преступлений
значительную долю. В 2019 г. на территории РФ было зафиксировано совершение
102236 против 109463 в 2018г. преступлений экономической направленности, из
чего видно, что они снизились на 7227 преступления или на 6,6%. Статистика
преступлений по ст. 163 УК РФ, т.е. влекущих за собой привлечение к уголовной
ответственности за вымогательство в 2019 г. на территории России зафиксировано
4943 преступлений, что на 3,1 % меньше, чем в 2018г. (5100) [2]. Судебный Департамент при
Верховном суде Российской Федерации в свою очередь предоставляет статистику по
количеству осуждённых. По их данным количество приговоров и осуждённых за
вымогательство постоянно сокращается, так, в 2017 году по данному составу было
осуждено 4590 человек, в 2018 году — 2626, а за 2019 год — 2329 осуждённых[3].
Таким образом, отслеживается стойкое снижение числа осуждённых за
вымогательство, в то время как по смежным составам, таким как грабёж и разбой,
значительных изменений не замечено.

Наметившееся снижение
зарегистрированного данными структурами числа вымогательств не означает
снижение общественной опасности данного преступления. По данным статистики
Судебного Департамента, которая упоминалась выше, можно заметить, что
большинство вымогательств совершено с отягчающими обстоятельствами, то есть в
квалифицированном составе вымогательства.

Актуальность данной
работы обусловлена тем, что этот вид преступной деятельности   представляет собой опасность как для
общества в целом так и для отдельных граждан. Общественная опасность
преступления заключается в том, что оно посягает не только на отношения
собственности, но и на честь и достоинство потерпевшего и его близких. Состав
вымогательства всегда был достаточно сложным для расследования и раскрытия.
Латентность данного преступления была и остаётся достаточно высокой. Связано
это с трудностью доказывания действий преступников и с тем, что потерпевшие
предпочитают не обращаться в полицию.

Иногда возникает
ситуация, когда граждане опасаются не грабителей, которые неизвестны в лицо, а
именно вымогателей, чья личность им зачастую известна, потому что их очень
сложно привлечь к уголовной ответственности. Часто требования «погасить долг»
или передать имущество исходит от людей, чья уголовная репутация хорошо
известна потерпевшему. При этом нередки случаи, когда требования подкрепляются
не угрозами, которые обозначены в соответствующей статье уголовного кодекса, а
манерой поведения, внешним видом (крупного вида телосложение, агрессивное
выражение лица).

При квалифицированном
вымогательстве возникает много схожих черт с насильственным грабежом и разбоем.
Помимо этого, вымогательство имеет множество схожих черт и с другими составами,
например, с принуждением к совершению сделки и самоуправством. Исходя из
приведённых выше фактов, основной проблемой в рассматриваемой теме являются
именно вопросы спорной квалификации вымогательства и смежных преступных деяний.

Степень
разработанности темы исследования. Научные труды В.С.
Овчинского, В.Е. Эминовой, Н.П. Яблоковой, А.П. Козлова, Р.Р. Галиакбарова,
В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова, Г.Н. Боженкова, В.К. Дуюнова, А.Г. Хлебушкина,
Л.В. Сердюка, Ю.А.Никитина, Т.Р.Тагиева, Л.В.Набоков, Г.Г.Чернобрисов и других
авторов составили теоретическую основу работы и использовались для разбора
квалифицирующих признаков.

Объектом исследования
являются общественные отношения, возникшие в связи с совершением
вымогательства.

Предмет исследования –
уголовное законодательство, научные исследования, судебная практика.

Целью
исследования является исследование состава вымогательства, вопросов квалификации, а
также особенностей расследования данного вида преступлений. Исходя из поставленной цели, необходимо
поставить следующие задачи:

-проанализировать объективные
признаки вымогательства, как уголовно-наказуемого деяния;

—  провести анализ субъективных признаков
вымогательства;

— дать
характеристику квалифицированного и особо квалифицированного состава
вымогательства и критерии отграничении вымогательства от смежных составов;

— выделить типичные
специальные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о
вымогательстве;

— охарактеризовать
особенности производства отдельных следственных действий в ходе расследования
уголовных дел о вымогательстве.

Методологическая
основа данной работы обусловлена спецификой изучения
материала и задачами исследования. В основе исследования заложены принципы
системности и научной объективности. Использование фундаментальных
методологических принципов научной объективности позволило проследить специфику
регламентации ответственности за вымогательство в отечественном
законодательстве. Диалектический метод научного
познания, предусматривает в рамках анализа правовых явлений их изучение в
динамике, а также многостороннее познание указанных явлений с установлением
внутренних причинно-следственных связей. Данный метод использовался в ралботе в
качестве основного.

Важную
роль в исследовании заняли общенаучные и частно-научные методы. С помощью догматического (собственно юридического) метода
достигается установление связей и устранение противоречий между ними в
юридических понятиях и правовых конструкциях.

Использование в работе
подобных общенаучных методов исследования, как наблюдение, сравнение, анализ и
синтез позволили наиболее полно рассмотреть имеющийся материал.

Практическая
значимость исследования – собранный материал предоставляет
возможность его использования в практике расследования уголовных дел, при
преподавании курса уголовного права и криминалистики в учебных заведениях и
совершенствовании действующего законодательства.

Структура
работы определена целями и задачами исследования. Работа
имеет введение, две главы, включающие в себя пять параграфов, заключение,
список литературы. [1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №
63-ФЗ ( ред. от 28.10.2020) // Собрание законодательства РФ. − 17.06.1996. − №
25. − ст. 2954. [2] Состояние
преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2019 года: Министерство
внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурc]. ‒ Режим доступа:
https://genproc.gov.ru/upload/iblock/c8f/sbornik_11_2019.pdf (дата обращения: 18.12.2020). [3]
Судебная статистика Судебного Департамента Верховного Суда РФ об осуждённых за
вымогательство [Электронный ресурc]. ‒ Режим доступа: cdep.ru (дата обращения: 18.12.2020).

Заключение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вымогательство является
многообъектным преступным деянием и включает в себя посягательство на
собственность и на личность. Основным объектом рассматриваемого преступления
необходимо считать право собственности (чужое имущество), так как на него
направлено посягательство, и именно защиту данного права ставит главной задачей
законодатель, отнеся вымогательство к преступлениям против собственности.

Предмет вымогательства
также крайне важен при квалификации деяния, он может выражаться в трёх формах:
в имуществе, то есть конкретных вещах окружающего мира, имеющих стоимость,
правах на такое имущество и иных действиях имущественного характера.

С объективной стороны
вымогательство представляет собой сложное действие, которое заключается в предъявлении
незаконных требований по поводу собственности потерпевшему, сопряжённое с
реальной угрозой для последнего в виде физического и (или) психического
насилия, уничтожения и (или) угрозы уничтожения имущества, либо оглашения
сведений, которые могут навредить чести, достоинству, деловой репутации. Состав
вымогательства – формальный, то есть преступление окончено в момент выдвижения
незаконных требований.

Субъективная сторона
деяния характеризуется прямым умыслом, то есть данным умыслом охватывается, что
требования незаконны, так как нет прав на имущество, осуществляется воздействие
на психику или телесную неприкосновенность, угроза реальна, то есть лицо
осознает всю общественную опасность действий. Субъектом преступления признается
вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.

Основной проблемой,
возникающей в правоприменительной деятельности при квалификации действии по
ст.163 УК РФ является правильное определение действий, указанных в диспозиции
ст163 УК РФ и образующих объективную сторону преступления.

Диспозиция
ст.163 УК РФ является явно перегруженной, законодателю не следовало приводить
полный перечень действий, которые определяют сущность психического насилия.
Такой перечень приводит к затруднениям в следственно-судебной практике, а в
некоторых случаях приводит к необходимости расширительного толкования таких
действий. Предлагается
следующая редакция диспозиции ч. 1 ст.163 УК РФ: «Вымогательство, то есть
требование имущественного характера под угрозой наступления опасных последствий
для потерпевшего или его близких…». В правоприменительной деятельности
возникают проблемы при отграничении вымогательства от смежных составов
преступлений.

При
разграничении насильственного вымогательства от насильственного грабежа и
разбоя важно правильно выявить цель и мотивацию применения насилия. Так,
насилие при вымогательстве носит «обеспечительный» характер, то есть направлено
на получение имущества в будущем, в то время как при открытых хищениях насилие
осуществляется для завладения и удержания чужого имущества. Также существенное
различие состоит в том, что вымогательское посягательство охватывает больший
круг предметов, и оно не ограничивается лишь имуществом. Вымогательство
отличается от бандитизма по объекту преступного посягательства, объективной
стороне, субъективной стороне и субъекту преступления.

Составы
вымогательства и принуждение к совершению сделки внешне крайне похожи, и
реализация преступного умысла происходит по схожему типу. Существенным отличием
является объект преступного посягательства, для принуждения к сделке он будет
нарушением свободы договора, в то время как для вымогательства – собственность.
Умыслом при принуждении к сделке охватываются действия по совершению сделки на
заведомо невыгодных для потерпевшего условиях, но они, по сути, не носят
безвозмездный характер. Вымогательство по отношению к принуждению имеет более
широкий объем, в законе даже упоминается фраза «при отсутствии признаков
вымогательства».

При
схожести объективной стороны вымогательства и самоуправства имеются
существенные различия в объекте преступного посягательства. Объектом
самоуправства является установленная процедура реализации своих прав и
исполнения обязанностей. Однако у виновного в вымогательстве нет никаких – ни
действительных, ни предполагаемых – прав на то имущество, которое он собирается
получить.

Для
расследования вымогательства
характерна ситуационность, определяющая его организацию и планирование. Это означает, что на
выбор направления расследования, комплекса перво­начальных следственных
действий и оперативно-розыскных мероприя­тий существенно влияет следственная ситуация, складывающаяся
на момент возбуждения уголовного дела.

Определяющими
для всего процесса расследования являются след­ственные ситуации, возникающие в
момент получения исходной ин­формации о совершенном преступлении, а также в ходе
первоначаль­ного этапа расследования. Это обусловлено тем, что вымогательство
состоит в большинстве случаев из двух актов, растянутых во времени:
предъявление незаконного требования и получения имущества. Ука­занное
обстоятельство и предопределяет перспективу дальнейшего развития исходной
следственной ситуации.

Первоначальный этап
расследования вымогательства обычно свя­зан с наличием сложной следственной
ситуации, что обусловлено не­полнотой исходных данных и источников их
получения. На этом этапе важно не только установить все источники информации,
но и полу­чить максимально возможные сведения о внешности преступников и
обстоятельствах совершения посягательства.

Главная задача проверки
заявления о вымогательстве – установить достоверность фактических данных,
изложенных заявителем. Следователю либо работнику органа дознания необходимо
убедиться, что информация, изложенная в заявлении, не является ложной
(инсценировки вымогательства, могут использоваться для сокрытия другого
преступления, например хищения, совершенного путем присвоения или растраты).

На первоначальном этапе
расследования вымогательства выделяют следующие типичные следственные ситуации:

1) имеется заявление
потерпевшего, в котором он указывает, что личность вымогателя ему известна;

2) имеется заявление
потерпевшего, в котором он указывает, что личность вымогателя ему неизвестна;

3) заявления о
вымогательстве отсутствует, следователь или оперативное подразделение получили
информацию из других источников (например, оперативная разработка преступной
группы).

После
установления личности вымогателей и их задержания следственные действия
согласно ст. 91 УПК РФ осуществляются в таком порядке: осмотр места
происшествия (места задержания вымогателя); личный обыск и освидетельствование
задержанных лиц; осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным);
обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя; допросы
свидетелей; допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых; предъявление
подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям; проведение очных
ставок между потерпевшим и подозреваемыми; получение образцов для
сравнительного исследования; назначение экспертиз; организация розыска
соучастников преступления. Данные, полученные на первоначальном этапе
расследования, позволяют конкретизировать выдвинутые версии и детально
спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

Фрагмент текста работы:

Под вымогательством, как
уголовно-наказуемым деянием следует понимать требование передачи чужого
имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного
характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения
чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких» —
такое определение деянию в статье 163 даёт действующий УК РФ.

Законодатель снова точно
излагает виды вымогательских угроз, это и угроза применения насилия, которая
упоминалась во всех проанализированных уголовных источниках, и угроза
уничтожения или повреждения имущества, и наконец, угроза распространения
сведений, позорящих потерпевшего или его близких. Последний вид угрозы
тождественен такому понятию, как шантаж. «Шантаж – это неблагоприятные или
преступные действия с целью вымогательства, а также вообще угроза, запугивание
чем-либо с целью создать выгодную для себя обстановку»[1].

Как можно заметить,
понятие вымогательства включает в себя только действия и в нем отсутствуют
последствия, которые характерны для других преступлений против собственности, –
причинение имущественного ущерба.

В уголовном праве принято
считать, что понятие какого-либо преступления шире, чем понятие его состава. В
состав преступления входят исключительно обязательные элементы, которых
достаточно для криминализации деяния, квалификации преступления и назначения
ответственности за такое деяние. То есть состав преступления представляет собой
логическую модель, это — нормативная категория, которая закрепляет основные
признаки какого-либо преступного деяния и отражает его преступную сущность.

Из содержания юридических
признаков, входящих в состав преступления, следует, что общественная опасность
вымогательства выражается, прежде всего, в его способности причинять
существенный вред одновременно нескольким объектам уголовно-правовой охраны.
Таковыми на сегодняшний день, помимо собственности, следует считать отношения,
складывающиеся в сфере охраны здоровья, чести и достоинства, а также свободы
личности, нашедшие свое отражение в определенных пунктах чч. 2, 3 ст. 163 УК РФ[2].

Особенностью
вымогательства, которая делает его не похожим на другие имущественные
преступные деяния, является понятие предмета в данном преступлении. Перечень
различных предметов в данном преступном деянии довольно разнообразен[3].

Предметом вымогательства
могут быть имущественные выгоды в виде: получения движимого и недвижимого
имущества, наличных и безналичных денежных средств, ценных бумаг; уступки
имущественных прав, включающее в себя как право на имущество, так и иные
права, имеющие денежное выражение( например, исключительное право
на результаты интеллектуальной деятельности); оказании услуг или
выполнение работ (строительных, ремонтных), имеющих денежное выражение;
прощения долга (отказ от требования возврата долга, отсрочки платежей и т.д.).
Бывает, что предмет вымогательства — это не только имущество, которое
находится, при совершении преступления, в частной собственности
потерпевшего, но и имущество, которое в этот момент вообще отсутствует (будущие
имущественные блага или неполученные доходы). Таким образом, вымогательство возможно
и в отношении вещей, которые сейчас не принадлежат потерпевшему и не могут быть
предоставлены виновному в данный момент, но могли бы оказаться в его
распоряжении в ближайшем будущем. [1] Кондаурова,
Н.В. Актуальные уголовно-правовые вопросы вымогательства (ст.163 УК РФ) [Текст]
// Н.В.Кондаурова // Моя
профессиональная карьера. – 2019. – Т. 2. № 7.
– С. 58-61. [2] Никитин, Ю.А. Уголовно-правовая
характеристика вымогательства:
автореферат дис. … кандидата юридических наук: 12.00.08 [Текст] / Никитин Юрий Алексеевич. – Омск, 2016. –
23 с. [3] Корж, А.Д.
Вымогательство: уголовно-правовая характеристика [Текст] /
А.Д.Корж // Постулат. – 2018.
– № 11 (37).
– С. 57.