Дипломная работа (ВКР) — бакалавр, специалист на тему Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Содержание:

Введение. 3

1.
Криминалистический анализ незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. 6

1.1
Характеристика предмета преступного посягательства. 6

1.2
Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ. 12

1.3
Криминалистический анализ личности преступника. 22

2.
Первоначальный этап расследования незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. 28

2.1
Проведение оперативно розыскных мероприятий. 28

2.2
Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании. 34

2.3
Организация и порядок производства следственных действий на первоначальном этапе
расследования. 38

3.
Последующий этап расследования незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. 48

3.1
Особенности производства типичных следственных действий. 48

3.2
Использование специальных знаний при расследовании незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. 54

Заключение. 59

Билиографический
список. 62

Введение:

Актуальность темы.  В наши дни наркомания является одной из
главных проблем в мире, она ставит под угрозу и подрывает нравственное
психическое и физическое здоровье человека, значительно влияет на
дестабилизацию, экономической, политической сфер жизни общества. О проблемах
наркомании и наркобизнеса можно услышать везде, особенно горячо это обсуждаются
в средствах массовой информации, ученых кругах, властных структурах и прочее.
Следовательно, проблема наркомании в России приобрела на сегодняшний день общенациональное
значение.

В наши дни наркотический
бизнес представляет собой питательную почву организованной преступной
деятельности и коррупции, количество людей, употребляющих белый порошок, растет
с геометрической прогрессией. Рост преступной деятельности по незаконному
обороту опасных средств и психотропных веществ интенсивен и повсеместен.
Общеуголовная преступная деятельность растет с каждым днем, огромную роль в
этом росте играет наркотический бизнес, который провоцирует и подпитывает ее.

Незаконный оборот наркотических веществ в России уже
характеризуется транснациональным масштабом. Производители, перевозчики,
сбытчики и потребители объединяются в единую систему, создаются устойчивые пути
транспортировки белого вещества, появляются покровители во властных структурах,
налаживается механизм по отмыванию денег. Главный результат того, что в процесс
ликвидации торговли незаконными веществами были вовлечены огромные ресурсы,
составило то, что увеличились цены на «белое вещество», от чего получают выгоду
только незаконные организованные группы. Для того, чтобы остановить ситуацию в
данной сфере, государству необходимо предпринять серьезные меры и проявить волю.

Заключение:

Анализируя сущность
незаконного оборота наркотических средств, его природу и влияние на государство
в целом, следует отметить, что опасность данной проблемы весьма значительна на
сегодняшний день.

В работе с целью определения
механизма следообразования по делам о незаконном обороте наркотиков были
проанализированы способы совершения преступлений. Все следы можно разделить по такому основанию как цели
расследования на следы употребления, следы перевозки (пересылки), следы
изготовления (переработки), следы хищений и контрабанды, следы систематического
употребления в отдельных помещениях, следы незаконной выдачи рецептов или из
подделки.

Личность
преступника при расследовании любого преступления, в том числе и связанного с
незаконным оборотом наркотических средств, имеет важное значение. Прежде всего,
особенности личности преступника позволяют судить о его профессиональных,
физических и иных навыках; правильно выдвинуть версии о лице, совершившем
преступление, раскрыть другие элементы криминалистической характеристики. Так,
имея информацию о том, какие лица занимаются сбытом наркотиков и каких именно,
можно определить, что это за наркотики, т.е. предмет преступного
посягательства, места и время их сбыта, способ изготовления и т.д.
Заниматься приобретением наркотических средств, психотропных, сильнодействующих
или ядовитых веществ, могут как лица мужского, так и женского пола. По возрасту
их можно разделить следующим образом: лица от 18 до 35 лет – 46%; от 36 до 50 –
39%; старше 50 лет – 15%. Кроме того, иностранные
граждане, занимающиеся контрабандой наркотиков, составляют около 46 %.

В большинстве случаев выявление сбыта наркотических
средств производится с помощью оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).
Своевременное и профессиональное проведе­ние комплекса оперативно-розыскных
мероприятий, таких как: опрос, наведение справок, наблюдение, прослушивание
телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи,
проверочная закупка, является залогом успешного раскрытия преступлений, свя­занных
с незаконным оборотом наркотиков. Рассматривая тактические особенности
проведения следственных действий, было установлено, что особенности выделяются
в первую очередь с зависимости от того, установлено ли лицо, совершившее
преступление. Также следственные версии могут выдвигаться в зависимости от
направленности действий преступника, например, на личное употребление либо
сбыт. Задержание является важным оперативно-розыскным
мероприятием и следственным действием, что определят два важных значения
данного и института.

Задержание,
как оперативно-розыскное мероприятие, представляет собой результат оперативных
мероприятий, таких как проверочная закупка, наблюдение и др. В этом случае
задержание проводится с целью изъятия наркотиков, денежных средств, полученных
в результате сбыта наркотиков, а если идет речь о производстве или контрабанде,
с целью установления мест производства, а также соучастников преступления. При
задержании могут применяться специальные средства, такие как фото и видео
фиксация, которые позволяют запечатлеть весь процесс, что позволяет
впоследствии восстановить подробно все действия, а также впоследствии исключить
признание доказательства недопустимым, например, на основании ходатайства о
том, что наркотики были подброшены.

Если обратиться к
материалам следственной практики, то можно констатировать, что большое
количество проблем, возникающих при расследовании незаконного оборота
наркотиков связано с проведением личного досмотра. Значимость этого действия
состоит в том, что в его результате происходит изъятие наркотических средств, а
также иных предметов и веществ, которые могут иметь доказательственное значение
по уголовному делу. Одной из основных особенностей личного досмотра является
способ сокрытия наркотических средств и иных предметов.

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса
подозреваемого (обвиняемого), определяется конкретной следственной ситуацией,
сложившейся на первоначальном этапе расследования. Можно выделить основной круг
вопросов, ответы на которые необходимо выяснять у подозреваемого. К ним можно
отнести вопросы об источнике и обстоятельствах приобретения наркотиков, приметы
сбытчика, посредников и каким образом осуществлялась связи и передача, места
хранения, стоимость, если речь идет об изготовлении, то необходимо выяснять
способы и место изготовления, способы получения прекурсоров. Кроме того, в тех
случаях, когда при личном досмотре были изъяты наркотические средства
необходимо выяснять источник из появления, если лицо является наркозависимым,
то длительность периода употребления, дозы, когда последний раз происходило
употребление. Важное значение для получения, собирания доказательств имеет
судебно-медицинское освидетельствование подозреваемого.

По делам о незаконном
обороте наркотиков применяются такие виды экспертиз как химическая,
агротехническая, судебно-фармакологическая экспертизы.  Кроме того, по уголовным делам о незаконном
обороте наркотиков целесообразно назначать и проводить судебно-медицинскую,
судебно-психиатрическую и наркологическую экспертизы. Судебно-медицинская
экспертиза позволяет ответить на вопрос о наличии на теле обследуемого следов
инъекций, наркологическая помогает ответить на вопрос о наркотической
зависимости, а судебно-психиатрическая отвечает на вопрос о наличии
психического заболевания и связи данного заболевания с употреблением
наркотиков. Проведение таких экспертиз также помогает отграничивать действия в
виде сбыта наркотических средств, от обычного хранения.

Фрагмент текста работы:

1.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА   НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 1.1
Характеристика предмета преступного посягательства Предметом
незаконного оборота наркотиков являются наркотические средства, психотропные
вещества, их аналоги, а также их прекурсоры. Их легальное определение дано в
Федеральном законе от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»[1].

Наркотические
средства (наркотики) – вещества синтетического или естественного происхождения,
препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. К
психотропным веществам законодатель относит вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, природные материалы, а к прекурсорам
вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке
наркотических средств и психотропных веществ. Общаясь к определению
наркотических средств и психотропных веществ можно выделить такие критерии как
медицинский, социальный и юридический. Все указанные три критерия взаимосвязаны
и только при их наличии возможно отнесение определённого растения или вещества
к наркотическим средствам и психотропным веществам[2]. Предмет преступления –
это материальная вещь, объективно существующего мира, в связи с которой
совершается преступление.

Для большинства статей
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),[3]
предусматривающих ответственность за преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств предметом преступления, являются наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги, а также растения, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества. Диспозиции статей 228-234 УК РФ четко
указывают на предмет преступления, список предметов ограничен диспозицией
(Законом) и расширен может быть только законодательным способом.

Перечень (списки)
наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и перкурсоров, оборот
которых запрещен в соответствии с законодательством, утверждается
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681[4].

Следует отметить, что со
вступлением в силу Федерального закона от 19.05.2010 № 87-ФЗ[5],
был наконец-то устранен пробел в законодательстве – в диспозицию указанных выше
статей были включены растения, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, то есть их оборот стал регулироваться Законом о
наркотических средствах и психотропных веществах. Кроме того, этим же
документом были внесены изменения и в сам Закон о наркотических средствах и
психотропных веществах, первая статья которого была добавлена определением
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
прекурсоры. До введения в силу указанных норм в следственной практике
неоднократно возникали проблемы с квалификацией действий лиц, у которых
изымались наркосодержащие растения, так как закон предусматривал уголовную
ответственность только за незаконное культивирование наркосодержащих растений,
ответственности за хранение без цели сбыта, сбыт, перевозку и т.д. не
существовало, в связи с чем при невозможности доказать задержанному
культивирование наркосодержащих растений, преследованием прекращалось. Вопрос о
том, является ли вещество наркотическим средством, психотропным веществом
(аналогом, прекурсором), наркосодержащим растением либо его частью, решается
только экспертом, имеющим допуск по данной специализации, и только при помощи
методик, утвержденных для проведения данного рода исследований (экспертиз).

01 января 2013 года
вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября
2012 года № 1002[6],
которое утвердило «значительный», «крупный» и «особо крупный» размеры
наркотических средств и психотропных веществ, а также растений и их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Постановление
разъясняет порядок определения размера наркотического средства, находящегося в
смеси. В случае вхождения вещества из списка I Перечня (либо кокаин из списка II) в состав смеси, не содержащей иных
наркотических средств или психотропных веществ, то его размер определяется
весом всей смеси. Данная позиция законодателя и суда, несомненно, правильная,
ответственность преступников, сбывающих сильнейшие наркотические средства не
должна зависеть от процентного содержания активного вещества в смеси. В случаях,
когда вещество из списка I
Перечня (либо кокаин из списка II) находится в смеси, содержащей более одного
наркотического средства или психотропного вещества, его количество определяется
весом всей смеси по наркотическому средству или психотропному веществу, для
которого законом установлен наименьший крупный или особо крупный размер.

Для веществ, включенных в
списки II
и III
Перечня, находящихся в смеси с нейтральными веществами, размер определяется без
учета количества нейтрального вещества, т.е. высчитывается процентное
содержание и масса активного вещества в смеси. 
Ответственность как за оконченное преступление наступает с момента
получения в крупном размере готовых к использованию и употреблению таких
средств или веществ, или в случае повышения их концентрации в препарате путем
рафинирования или взвешивания.

Как правило, органами
следствия размер наркотических средств определяется только лишь по количеству
содержащихся в смеси этого наркотического средства. Суды, основываясь на
требовании ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ)[7],
не выходя за пределы предъявленного обвинения, квалифицируют действия виновных
в зависимости от содержания в смеси количества обнаруженного наркотического
средства.

Предметом преступления,
предусмотренного ст.228.2 УК РФ (нарушение правил оборота), помимо
наркотических средств или психотропных веществ являются прекурсоры, инструменты
или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ и находящиеся под специальным контролем, растения либо их
части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры.

Статья 229 УК РФ
запрещает хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества, в список предмета преступления не входят аналоги и прекурсоры. [1] Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных
веществах"//
Собрание законодательства РФ. – 12.01.1998. – № 2. – ст. 219. [2] Лапатников, М.В., Николаева, Т.А., Казнина, И.А. Расследование
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное
пособие / М.В.Лапатников, Т.А.Николаева, И.А.Канина. – Москва, 2020. [3] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – ст. 2954. [4] Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. – № 27. – 06.07.1998.
– ст. 3198. [5]Федеральный закон от 19.05.2010 № 87-ФЗ"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры"//
Собрание законодательства РФ. – 24.05.2010. – № 21.
– ст. 2525. [6] Постановление Правительства РФ от
01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –
08.10.2012. – № 41. – ст. 5624. [7]
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №
174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52. – Часть 1. – ст.
4921.