Дипломная работа (ВКР) — бакалавр, специалист на тему Расследование и профилактика преступлений, совершенных с использованием сети Интернет и телефонов

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ. 2

1.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНОВ   6

1.1.   Способы совершения
преступлений с использованием сети Интернет и телефонов. 6

1.2.   Криминалистически значимые
сведения о личности потерпевших. 18

1.3.   Криминалистически значимые
сведения о личности преступников. 21

2.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНОВ.. 25

2.1.
Организация проверки сообщения о преступлении, совершенном с использованием
сети Интернет и телефонов. 25

2.2.
Криминалистические приемы и методы установления лиц, совершивших преступление с
использованием сети Интернет и телефонов. 32

2.3. Тактика
производства следственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию
цифровых следов. 43

2.4.
Криминалистические меры профилактики преступлений, совершенных с использованием
сети Интернет и телефонов. 58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 72

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 74

ПРИЛОЖЕНИЕ. 79

Введение:

Актуальность
темы исследования. В соответствии со сложившейся ситуацией в
начале 2020 года и благодаря мерам, принятым Правительством РФ и направленных
на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, анализ статистических
сведений о состоянии преступности в Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года
свидетельствует о сохранении тенденции сокращения числа криминальных деяний по
ряду составов, характеризующихся высокой степенью общественной опасности.
Вместе с тенденцией снижения «уличной преступности», вполне ожидаемо
наблюдается тенденция роста «интеллектуальной» преступности.

Так, согласно статистики
МВД России в январе — сентябре 2020 года зарегистрировано 1540,2 тыс. преступлений.
Из общего количества всех зарегистрированных преступлений 247,6 тыс. (+32,5%)
составляют мошенничества, которые с развитием информационных технологий
совершаются в большой степени с использованием сети Интернет и телефонов.
Статистика МВД РФ свидетельствует о том, что за период с января по сентябрь
2020 года общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на
1,2%. Это обусловлено, главным образом, ростом количества криминальных деяний с
применением IT-технологий. В отчетном периоде их совершено на 77% больше, чем
год назад, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 93,2%, при помощи
средств мобильной связи – на 97,7%.

Если говорить о таких
преступлениях как мошенничество, то здесь, пожалуй, самая большая площадка для
дискуссий, а с развитием информационных технология статистика по преступлениям,
предусмотренными ст. 159 УК РФ «бьет свои рекорды». Мошенникам настолько
«развязали» руки, что о схемах совершения данного вида преступления можно говорить
бесконечно.

Актуальность темы
исследования также подтверждается ежегодным ростом IT-преступлений.
Так, в период с января по сентябрь 2020 года В январе — сентябре 2020 года
зарегистрировано 363,0 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно
— телекоммуникационных технологий или на 77,0% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный
вес увеличился с 13,5% в январе – сентябре 2019 года до 23,6%.

Практически все такие преступления
(98,6%) выявляются органами внутренних дел.

Больше половины преступлений
(57,8%) совершается с использованием сети «Интернет»: 209,7 тыс. (+93,2%), почти
половина (42,7%) – средств мобильной связи: 155,2 тыс. (+97,7%). Четыре таких
преступления из пяти (81,5%) совершаются путем кражи или мошенничества: 296,0
тыс. (+83,5%) [1].

Виду особенности
совершения данного вида преступлений обусловленного условиями неочевидности,
наблюдается низкий уровень раскрываемости данных преступлений. Так, за 2019 год
худшие показатели раскрываемости в том числе и преступлений прошлых лет ОМВД
России в Саратовской области (-21,9%), Республике Северная Осетия – Алания
(-11,3%), Республике Татарстан (-10,6), Санкт – Петербург и Ленинградская
область (-10,2). По России этот показатель составляет 1,1%.

Такое обстоятельство, на
наш взгляд свидетельствует о существующих проблемах в установлении лиц,
виновных в совершении данных преступлений, и о проблемах процесса доказывания.

Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод, что борьба с мошенничеством, которое совершается с
использованием сети Интернет и телефонов является наиболее актуальным
направлением в борьбе с IT – преступлениями, а учитывая также тенденцию
быстрого развития IT – технологий, происходящую в XXI веке, приходим к выводу, что этот
вид мошенничества и борьба с ним останется актуальным в ближайшее время.

Степень
научной разработанности темы исследования. Изучением проблем,
связанных с расследованием преступлений, совершенных с использованием сети Интернет
и телефонов представлены И.В. Лазаревой в работе «Расследование преступлений,
связанных с несанкционированным доступом к сети сотовой радиотелефонной связи»,
Д.А. Илюшиным в работе «Особенности расследования преступлений, совершаемых в
сфере предоставления услуг интернет», а также частично затронута Р.А. Белявским
в его труде под названием «Методика расследования преступлений, связанных с
неправомерным доступом к компьютерной информации в сетях ЭВМ».

Объект
работы – механизм преступлений, совершенных с использованием
сети Интернет и телефонов, и деятельность правоохранительных органов по
раскрытию, расследованию и профилактике данных преступлений.

Предмет
работы – закономерности механизма преступлений, совершенных
с использованием сети Интернет и телефонов, и закономерности расследования и
профилактики данных преступлений.

Целью
настоящей работы является систематизация и обобщение
теоретических знаний о расследовании и профилактике преступлений,
совершенных с использованием сети Интернет и телефонов.

Для достижения указанной
цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Рассмотрены способы совершения преступлений с использованием
сети Интернет и телефонов.

2. Выявлены криминалистически
значимые сведения о личности потерпевших.

3. Проанализированы криминалистически значимые сведения о личности
преступников.

4. Изучена организация
проверки сообщения о преступлении, совершенном с использованием сети Интернет и
телефонов.

5. Рассмотрены криминалистические
приемы и методы установления лиц, совершивших преступление с использованием
сети Интернет и телефонов.

6. Проанализирована тактика
производства следственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию
цифровых следов.

7. Исследованы криминалистические
меры профилактики преступлений, совершенных с использованием сети Интернет и
телефонов.

Теоретическую
основу работы составили научные труды и публикации
таких ученых, как: Антонян Ю.М., Енакиев М.И., Эминов В.Е., Белкин Р.С.,
Яблоков Н.П., Зайцев О.А. и др.

Нормативно-правовую
основу работы составили правовые позиции Пленума
Верховного Суда РФ, судебная практика Верховного Суда РФ и иных судов общей
юрисдикции по вопросам применения уголовной ответственности за совершение
рассматриваемого вида преступлений.

Методологическая
основа работы – общенаучные методы исследования, а
также специальные, такие как: метод комплексного юридического анализа,
системный метод, формально-юридический, сравнительно-правовой и др.

Эмпирическую
базу выпускной квалификационной работы уголовные дела,
находящиеся в производстве следственного управления МУ МВД России «Балашихинское»
г. Балашиха в 2019 г. УМВД России по Тверской области с 2016 по 2020 г.г.; исследований
эмпирических данных и статистических материалов других исследователей.

Теоретическая
и практическая значимость исследования заключается в
возможности использования его основных положений и выводов как основы для более
частных научных изысканий по проблемам и вопросам, затронутым в настоящей
работе; в правоприменительной деятельности, а также для дальнейшего
совершенствования действующего законодательства.

Структурно
настоящая работа состоит из введения, двух разделов, объединяющих
в себя семь параграфов, заключения, приложения и библиографического списка. [1] Краткая характеристика состояния
преступности в Российской Федерации за январь — сентябрь 2020 года

21 Октября 11:30. 
Электронный ресурс. Дата обращения 21.11.2020.

Заключение:

Мошенничество как способ
совершения преступления появился с развитием торговых отношений, когда торговцы
стали обманывать своих покупателей. Мы определились, что свое «мастерство»
преступник постоянно совершенствовал вместе с развитием отношений в обществе.
Разоблачение того или иного способа совершения преступления приводило к
появлению новых. К концу XX
века с развитием компьютерных технологий преступный мир нашел новый вид обмана
– использование сети Интернет и мобильных телефонов.

Говоря о личности потерпевшего
нами установлен важный момент, что мошенниками выбираются лица, которые готовы
идти на контакт с ними. Основным критерием является поведение самого
потерпевшего в период, предшествовавший преступлению, и при совершении самого
преступления. Особенностью мошенничества является отсутствует проявление какого
– либо насилия со стороны преступника. Его главной целью становится заинтересовать
человека, вызвать у него доверие, что является основанием для его дальнейших
действий – обмана. Немаловажное значение является возраст потерпевшего,
способность оценивать ситуацию, расположенность к посторонним лицам.

Рассматривая личность
преступника – мы сказали, что для данного вида преступления не существует
социальных ограничений, присущий интеллектуальный момент и, как правило, такие
преступления совершают лица, не старше 35 лет, что опять таки связано, на наш
взгляд, с временем компьютеризации отечественного потребителя. Мы определили
момент «омоложения» преступности, поскольку в настоящее время появилась высокая
доступность к современным гаджетам молодого населения нашей страны.

С развитием общества,
экономики видоизменилась и преступность. В настоящее время актуальным
становится совершение преступлений с использованием сети Интернет и телефонов,
в работе представлены причины роста такой преступности. Мы пришли к выводу, что
основным видом таких преступлений, являются мошенничества, что обусловлено
повышением спроса совершения сделок посредством сети Интернет, например, на
таких сайтах как AVITO,
OZON,
которые пользуются популярностью среди российских граждан. В работе была также
рассмотрена платежная система, которая также ввиду развития высоких
информационных технологий за последние несколько лет усовершенствовалась. Все
эти факторы свидетельствуют только ободном- преступность не стоит на месте, а
совершенствуется совместно с технологиями.

Помимо сказано, считаем,
что главным также остается и обстановка, которая способствует совершению
преступления, о которой мы говорили в начале работы. Было вынесено предположение,
что именно условия пандемии способствовали росту совершения покупок посредством
сети Интернет, что в свою очередь создало «благоприятную» почву для совершения
мошеннических действий посредством сети Интернет.

В главе был сделан акцент
на то, что организация проверки сообщения о преступлении, совершенном с
использованием сети Интернет и телефонов должно проводится в строгом соблюдении
уголовно – процессуального законодательства. На основании вышеизложенного
приходим к выводу, что и бороться с такой преступностью следует благодаря
высококвалифицированным кадрам. В следственных управлениях создаются отделы по
расследованию киберпреступлений, где сотрудники узко квалифицированы и нацелены
на борьбу именно с этим видом преступления. Мы пришли к выводу, что не утратило
актуальности в успехе по раскрытию нового вида преступлений путем применения
старого, проверенного способа «по горячим следам», что возможно лишь в тесной
взаимосвязи между сотрудниками следственных органов и органов дознания.

В качестве профилактики
совершения преступления была отмечена главная роль, которая отводится
следователю, который установив причины совершения преступления, вносит
соответствующее представление по их устранению. Такая деятельность очень важна,
поскольку в ее процессе проводится анализ ошибок, вырабатываются пути
устранения источников, которые способствуют преступной деятельности.

Кроме органов
предварительного следствия, в работе были приведены другие субъекты по
предотвращению преступности: государственные и негосударственные учреждения,
которые нацелены на борьбу с преступностью. Все мероприятия, проведенные ими в
должной мере, сдерживают рост преступности.

Фрагмент текста работы:

1.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНОВ

1.1.   Способы совершения преступлений с
использованием сети Интернет и телефонов Изучая такие самые
древние источники права можно сделать вывод, что наши предки в основном
совершали корыстные преступления и преступления против жизни и здоровья. На наш
взгляд совершение корыстного преступления лишь отчасти зависит от сложившейся
экономической ситуации в государстве. Скорее всего данный вид преступлений
следует рассматривать с точки зрения психологии самого преступника. Поэтому
корыстные преступления появились не с изменением времени, а глубоко давно
скорее с появлением человека на Земле.

Такие древние источники
как Русская Правда и Псковская Судная грамота о мошенничестве нам не говорят.
Согласно Русской Правде, в качестве корыстного преступления упоминается краже
(татьба). Так, ст. ст. 11. 12. Предусматривают ответственность для «коневого
тятя». Далее ст. ст. 34, 35, 36, 37, 39, 40.

Между тем, в ст. 41 уже
было предусмотрено лицу вознаграждение за поимку вора.

Псковская Судная грамота
различала такие преступления против собственности, как кража, разбой, наход,
грабеж.

Законодательные акты
Древней Руси не раскрывали понятий преступлений против собственности.

В Судебнике 1497г. Кража
находит свое определение как тайное хищение имущества, где ей отводятся ст.
7-14, 34 и др. Все также остается более строгое наказание за кражу, нежели,
например, за грабеж и объяснялось менталитетом того времени, при котором люди считали
совершение тайного хищение поступком низменным, а человека, его совершившим
опасным преступником.

XXI и XXII главы
Соборного уложения 1649г. послужили основным источником Новоуказных статей
1669г. о татебных, разбойных и убийственных делах. Новоуказные статьи делились
на четыре раздела.

Существенные нововведения
в уголовно-правовые нормы о посягательствах на собственность в период
Российской империи внес Артикул воинский 1715г., который впервые определил
квалифицирующие признаки кражи. Например, кража из церкви или иных святых мест
наказывалась квалифицированной смертной казнью в виде колесования.

В Указе от 3 апреля
1781г. «О суде и наказании за воровство разных родов и о заведении рабочих
домов» предписуется «Воровство исследовать и судить порядком уголовных дел».
При этом под понятием «воровство» понималась 3 категории преступлений: кража,
грабеж и мошенничество. Разбой относился не корыстным преступлениям, а больше к
преступлениям против жизни и здоровья. Статья 20 Краткой и ст. ст. 3, 7
Пространной редакции указывают на особый вид убийства — убийство «в разбои»,
убийстве «на разбои без всякоя свады». Убийство «в разбои» — это убийство в
сваде, что в нашем понимании-из-за ссоры, вражды. Убийство «на разбоя без
всякоя свады» — это убийство, по всей видимости, преднамеренное, без
какого-либо повода со стороны убитого. Оно, вероятно, охватывало как убийство с
целью ограбления, так и всякое другое корыстное или с иной целью совершенное
убийство[1].

По мнению А. Попова,
разбойник, в Русской Правде в отличие от простого вора называемый «коневой
тать», не только ворует, но и убивает — грабит, потому и должен быть осуждаем
на поток и разграбление[2].

Псковская Судная грамота
различала такие преступления против собственности, как кража, разбой, наход,
грабеж.

В Псковской грамоте
термин «разбой» утратил значение слова, обозначающего ситуацию убийства. Под
терминами кража, разбой, наход, грабеж средневековый законодатель обозначил
различные ситуации насильственного завладения чужим имуществом. Так разбой
понимался по Псковской грамоте как «насильственное завладение чужим движимым
имуществом, совершенное с корыстной целью». [1] Богдановский А. Развитие понятий о
преступлении и наказании в русском праве до Петра Великого. М., 1857. С. 31,
102, 118. [2] Попов А. Русская Правда в
отношении к уголовному праву. М., 1841. С. 68-69.