Дипломная работа (ВКР) — бакалавр, специалист на тему Противодействие организованной преступности (на примере деятельности органов предварительно следствия г. Москвы)

Содержание:

Введение 3

Глава 1. Историко-правовая характеристика уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые организованными группами 6

1.1 Развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые организованными группами 6

1.2 Уголовная ответственность за совершение преступления в составе организованной группы 14

Глава 2. Криминологическая характеристика организованной преступности 24

2.1 Общая характеристика организованной преступности 24

2.2 Криминологический анализ личности преступника 34

Глава 3. Противодействие организованной преступности 43

3.1 Борьба с организованной преступностью: субъекты, основные направления деятельности 43

3.2 Меры предупреждения организованной преступности в России 52

Заключение 59

Список использованных источников 63

Введение:

Актуальность темы обусловлена тем, что на современном этапе организованная преступность выросла в серьезнейшею проблему. Она напрямую посягает на основы общественной безопасности Российской Федерации и степень её распространенности вызывает серьёзную обеспокоенность населения нашей страны и чувство озабоченности за рубежом. Всё больше растёт организованность преступного мира.

О том, что организованная преступность представляет высокую общественную опасность, говорит тот факт, что в 2019 году организованными группами или преступными сообществами совершено 10,8 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+1,9%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 5,6% . Однако, при этом следует отметить, что процент преступлений, по которым в ходе судебного разбирательства, факт совершения в составе организованной преступной группы был признан недоказанным остается на достаточно высоком уровне. Это свидетельствует об определенных недостатках как в следственной работе, так и недостатках, которые имеют место в деятельности оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Данный факт можно объяснить тем, что в ходе предварительного следствия очень сложно доказать не только факт совершения преступлений в составе организованной преступной группы, но и факты создания такой группы и то, что лицо занимает высшее положение в преступной иерархии.

Тема исследования актуальна еще и потому, что до настоящего времени не сформирован однозначный подход к ее проблематике, как со стороны ученых, так и со стороны практических работников.

Все вышеизложенное говорит о необходимости всестороннего и объективного исследования характеристики организованной преступности и ее криминалистических аспектов, а также мер профилактики и борьбы с исследуемым видом преступности. Такие исследования позволят разработать активные меры по противодействию организованной преступности.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы, связанные с сущность организованной преступности, ее особенностей, причин и мер предупреждения были исследованы в трудах таких авторов, как Аванесов Г.А., Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И., Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Васильев О.Л., Ищенко Е.П. Водянова Н.Б. Кудрявцев В.Н., Эминова В.Е., Головко Л.В., Наумов А.В., Бахты А.С., Альханов Н.М., Баженов С.В., Белякова И.М., Галкова В.А., Богородицкий И.Б., Михайлевич И.В., Осипов М.Ю., Борисова Ю.П., Ганаева Е.Э., Елинский В.И., Керопян В.М., Маенкова А.Д., Попов Г.Г., Прокопенко М.Ю., Румянцев Н.В., Омелин В.Н., Савонюк Р.Е., Скоробогатый А.В., Соболев В.В. Суденко В.Е., Сухов А.Н., Швецова К.А., Виденькина Ж.В. и других.

Цель исследования – исследовать меры противодействия организованной преступности, выделить проблемы и внести предложения по их решению.

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:

— проследить генезис развития уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые организованными группами и организациями;

— исследовать уголовную ответственность за совершение преступления в составе организованной группы;

— дать криминологическую характеристику организованной преступности;

— провести криминологический анализ личности преступника;

— охарактеризовать субъектов и основные направления по противодействию организованной преступности;

— обобщить меры предупреждения организованной преступности.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере борьбы с организованной преступностью и ее предупреждения.

Предметом исследования служит организованная преступность как негативное социальное явление и угроза национальной безопасности.

Методологическая основа данной работы обусловлена спецификой изучения материала и задачами исследования. В основе исследования заложены принципы системности и научной объективности. Использование фундаментальных методологических принципов научной объективности позволило проследить специфику организованной преступности в России и механизма ее формирования.

Использование в работе подобных общенаучных методов исследования, как наблюдение, сравнение, анализ и синтез позволили наиболее полно рассмотреть имеющийся материал.

Теоретическая значимость работы заключается в том, чтобы обобщить теоретические представления об организованной преступности и механизме ее формирования.

Практическая значимость – собранный материал предоставляет возможность его использования в практике расследования уголовных дел, при дальнейших исследованиях криминологической характеристики организованной преступности и механизма ее формирования, а также при преподавании курса уголовного права и криминологии в учебных заведениях.

Структура работы определена целями и задачами исследования. Работа имеет введение, три главы, шесть параграфов и заключение.

Заключение:

Ответственность за совершение преступлений в составе организованной группы имеет длительную историю развития. Однако, при этом в различные годы законодатель недостаточно четко проводил разграничение группы лиц по предварительному сговору и организованной преступной группы. В условиях СССР образование организованных преступных групп соверша-лось под влиянием большого количества общественных, финансовых и за-конных условий. Но раньше, чем они начали функционировать, для них бы-ла организована крепкая криминогенная основа.

С 60-х годов беззаконность увеличивалась, перегоняя темпы прироста населения, основывая стабильный и масштабный состав высококлассных преступников (жулики, воры, аферисты, спекулянты), существующих за счет криминальной деятельности. Развитие организованной преступности и уве-личение количества преступлений, совершаемых в составе организованных преступных групп привело к тому, что законодатель четко выделил данную форму соучастия и закрепил особенности квалификации такой формы соуча-стия.

Организованная группа обладает рядом существенных признаков, от-сутствие хотя бы одного их которых ставит под сомнение существование данной формы соучастия. Основной признак организованной группы заклю-чается в объединении её членов. Следующий признак — это признак предва-рительной договоренности. Еще одним из основных признаков данной фор-мы соучастия является устойчивость группы, то есть стабильность и посто-янность её состава, формальное и неформальное распределение ролей. Далее следует такой признак как строго определенная цель, та ради которой груп-па была создана вообще.

Помимо основных признаков организованной группы существуют второстепенные или по-другому квалифицирующие, отсутствие которых не будет свидетельствовать об отсутствии такой формы соучастия. К таким признакам относят, наличие лидера или организатора, который определяет психологическую атмосферу внутри объединения. Из этого признака вытекает второй дополнительный признак — наличие устава, дисциплины. Еще одним признаком и отличительной чертой организованной группы является наличие стадии подготовки, то есть изучение объекта преступления, подбор информации, формирование и детализация плана и т.д.

Организованная преступность является одним из опаснейших видов преступности, покушающимся, прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества. Под организованной преступностью необходимо понимать «деятельность стабильных, координируемых, объединившихся преступников, совершающих преступления на постоянной основе с целью получения материальных благ и использующих коррупцию для защиты от социального контроля».

Рост организованной преступности вызвала порождение новой криминальной ситуации, требующей для её разрешения неотложных законодательных, больших финансовых ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью.

Личность преступников, совершающих преступления в составе органи-зованных групп можно охарактеризовать как мужчины (доля женщин только 10-15%) в возрасте 30-49 лет (доля около 47%), не работающие, ранее суди-мые. Для руководителей организованных преступных групп больше характерно отсутствие постоянного места работы, однако в последние годы можно отметить тенденцию к занятию такими лицами руководящих должностей.

Одним из факторов сформировавшейся в настоящее время ситуации в области борьбы с организованной преступностью является слабое научное исследование проблем, отсутствие понятных взглядов на стратегию и идеологию этой борьбы, а также правовой, оперативно-розыскной, криминалистической, криминологической концепции и соответственных научно — методических рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности. Решением ряда проблем в борьбе с организованной преступ-ностью мог бы стать Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью» который был принят в первой чтении еще в 1995 году.

Теоретическому изучению организованной преступности как общественно-правового явления в нашем государстве предшествовала оперативно-розыскная, следственная и судебная практика.

В течение многих лет в юридической теории отмечалась тенденция обосновать официальные общественно — политические доктрины, и это задерживало объективный анализ действительности, что отрицательно отражалось и на оценке фактической расстановки сил в борьбе с преступностью, и на теоретической проработке организационно-тактических способов борьбы с преступностью, адекватных такой расстановке.

Проблематика организованной преступности не только не ставилась, но и не предпринимались попытки исследования. В этом и заключалось противоречие общества. В стране уже функционировала теневая экономика, некоторые структуры государственной и партийной власти были поражены коррупцией, в стране и за её пределами развивались связи, порождённые иерархией преступных отношений, но интересы официальных политических доктрин не разрешали всё это квалифицировать как организованная преступность и, соответственно, разрабатывать эффективные способы борьбы с ней.

Можно сформулировать две базовые модели борьбы с организованной преступностью и коррупцией в России на период до 2024 г.:

1)профилактическая, то есть основанная на принципе приоритета мер профилактики правонарушений перед мерами ответственности за правона-рушения (модель, основанная на наиболее благоприятном экономическом взаимодействии и, как следствие, на возможности выделения значительных бюджетных ресурсов для финансирования крупных профилактических про-грамм и мероприятий);

2)репрессивно-профилактическая (модель, основанная на неблагопри-ятном прогнозе в отношении тех же объектов).

Использование второго подхода, на наш взгляд, дает возможность разработать и воплотить в жизнь реалистическую программу борьбы с ор-ганизованной и коррупционной преступностью, которая бы учитывала ос-новные недостатки Национальной стратегии противодействия коррупции и Концепции МВД России по борьбе с организованной преступностью.

Основными целями борьбы с организованной и коррупционной пре-ступностью в России являются:

минимизация влияния организованной и коррупционной преступности на все сферы социальной жизни до уровня, не представляющего труднопре-одолимой угрозы реализации приоритетных реформ, направленных на обеспечение устойчивого роста уровня жизни граждан и поддержание наци-ональной безопасности;

установление эффективного социального контроля над организованной и коррупционной преступностью, препятствующего стихийному (непредви-денному) росту ее объема и общественной опасности, появлению новых форм соответствующих видов криминальной активности.

Для достижения целей борьбы с организованной и коррупционной преступностью в России необходимо решить организационно-правые задачи противодействия организованной преступности. Обязательным условием эффективности борьбы с организованной и коррупционной преступностью является строгое соблюдение основных принципов. По утверждению ряда исследователей, процессы глобализации формируют три криминологически значимые проблемы: проблему занятости и связанного с ней уровня жизни; проблему рынков и финансовых спекуляций; проблему существенного сни-жения возможности национальных правительств управлять обществом, пре-дупреждать преступность.

Таким образом, борьба с организованной преступностью должна строиться путем выработки Национальной стратегии борьбы с организованной преступностью, включающей внутренний и международный уровень, а также разработки федеральной целевой программы «Борьба с организованной преступностью на долгосрочную перспективу».

Фрагмент текста работы:

Глава 1. Историко-правовая характеристика уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые организованными группами

1.1 Развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые организованными группами

Чтобы более чётко иметь представление об организованной преступности России, рассмотрим, какой путь эволюционного развития был пройден. Взгляд на то, когда в России появились первые преступные организации, не однозначен и точки зрения специалистов сильно расходятся. К примеру, исходя из рассуждений К. Стерлинга, можно сделать вывод, что в российском государстве ещё в XV веке существовали тайные преступные организации, структурно схожие с сицилийскими мафиозными кланами.

Другие ученые, например, Д. Альбини и Р. Роджерс придерживаются точки зрения, что историю развития уголовной ответственности за организованные формы преступной деятельности в российском законодательстве можно разделить на следующие периоды:

1) дореволюционный период, 2) период с 1917 — 1957 гг., 3) уголовное законодательство 1958 — 1996 гг., 4) современный период. Надо учесть, что речь идёт об основных периодах развития законодательства об уголовной ответственности за групповые преступления. Разные точки зрения криминологов не дают однозначного ответа на этот важный вопрос, попробуем разобраться, анализируя преступность прошлого и законодательство, применяемое в то время.

Несмотря на то, что понятие «организованные формы соучастия», появилось в российском законодательстве лишь в XX веке и включило в себя преступления, совершаемые в составе организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), надо принять во внимание, что групповые преступления совершались во все времена и, естественно, законодатель стремился адекватно реагировать на такие преступления.

В период образования древнерусского государства отмечалось, что преступления, совершённые группой лиц, представляют наибольшую опасность для общества. Прежде всего, это получило отражение в назначении более суровой меры наказания за их совершение. Отличительной чертой Русской Правды было то, что виновные наказывались только за совместное совершение имущественных преступлений .

Если подходить к институту соучастия, с точки зрения сегодняшнего дня, то в Соборном Уложении 1649 года были приняты первые базовые понятия. В Уложении, были отражены значимые признаки соучастия, а также виды соучастников .

Уложение выделило одну форму организованного соучастия — совершение преступного деяния скопом. Стоит учесть, что произошло разделение ролей среди участников. Появились главные виновные и их помощники. Однако в Уложении 1649 года была предусмотрена одинаковая ответственность для всех участников, совершавших преступления скопом.

В период правления Петра I основной формой совместной преступной деятельности также являлся скоп. Проанализированные литературные источники, посвященные концу XVII — первой четверти XVIII вв., позволяют сделать вывод, что скоп характеризуется как устойчивая группа, занимающаяся преступлениями на постоянной основе . Развиваясь, уголовное законодательство поставило в один ряд со скопом и другие не менее опасные формы совместной преступной деятельности.

В Уложении о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 года получило закрепление такое понятие как «шайка». Было принято считать, что это преступное сообщество, в которое входили несколько лиц объединившихся для совершения определённого вида преступлений, либо какого-то одного преступления. Предварительно между участниками шайки был осуществлён сговор на совершение преступных деяний . В законе особых требований к количественному составу шайки не говорилось, на практике же было принято считать, что в шайку могут входить не менее трёх человек.

Анализ дореволюционного уголовного законодательства дает возможность сделать следующие выводы:

1) в уголовном законодательстве выделялись следующие виды преступных объединений: тайное общество, публичное скопище, заговор, сообщество, запрещенное сходбище, шайка. Однако определений этих объединений уголовное законодательство не содержало, а законодатель лишь ссылался на цели их создания (учинение преступления, ниспровержение государственного строя, вообще противозаконная цель и т.п.);

2) общеуголовную направленность из названных в законе объединений имела только шайка, остальные объединения подразумевали наличие политического элемента

3) совершение преступления в составе любого из перечисленных объединений подразумевало повышение уголовной ответственности;

4) участники шайки несли ответственность за каждое преступление, совершенное шайкой, даже если не принимали в нем непосредственного участия;

5) причастность к деятельности объединения и каралась наравне с участием в нем.