Дипломная работа (ВКР) — бакалавр, специалист на тему Криминалистическое исследование подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США

Содержание:

Введение 3

Глава 1. Теоретико-правовые основы установления подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США 6

1.1. Понятие и признаки подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США 6

1.2. Правовое регулирование оборота и защиты банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США и противодействия фальшивомонетничеству 12

Глава 2. Технико-криминалистические меры предупреждения преступлений, связанных с поддельными банкнотами 21

2.1. Виды и способы криминалистического исследования подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США 21

2.2. Методики определения подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США и выявления поддельных купюр 30

Глава 3. Проблемы криминалистического исследования подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США и возможные пути их решения 39

3.1. Проблемные аспекты криминалистического исследования подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США 39

3.2. Направления совершенствования способов криминалистического исследования подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США 45

Заключение 51

Список использованных источников и литературы 54

Введение:

Актуальность темы обусловлена следующими факторами. Современную экономику трудно представить без денег. Качественное существование человека невозможно без наличия денежных средств. Деньги нас окружают. Они используются нами повсеместно, для одной части общества – это цель, а для других — средство достижения поставленных перед собой целей.

Деньги в современном мире – это стойкая основа для большего количества экономических отношений, следовательно, рыночная экономика не способна без них выжить. Они являются базой любой страны. Переход от плановой экономики к рыночной характеризуется некоторыми отрицательными явлениями, в том числе и ростом преступности в стране. В частности рост преступности связан с ростом мошенничеств и безработицы; подделкой документов, денег и ценных бумаг.

Усложнение экономических систем, развитие производительных сил сопровождается ростом количества преступлений, совершаемых в сфере экономики. Нормальной работе бизнеса, проведению социальных преобразований и усилению эффективности национальной экономики препятствуют экономические преступления.

Почему же фальшивомонетчики так тщательно стараются подделать банкноты? Данное явление происходит по многим причинам. В первую очередь для обогащения, данный тип людей хочет получить как можно больше денег при этом работая как можно меньше. Для кого-то это просто интерес.

Так же данное явление может быть связано с кризисом в стране, сокращением рабочих мест. В России, особенно в последние годы распространение фальшивомонетничества несет в себе для экономики страны потенциальную опасность. Естественные, нормальные условия существования общества нарушает подделка денег, поэтому обладает признаком общественной опасности.

Изучением проблем в данной области занимались такие ученые, как: И.Е. Максимова, О.Ю. Ясинов, П.И. Иванов, А.В. Журавлев,

А.В. Петрянин, Б.В. Яцеленко, Н.С. Пономарева, А.Н. Ляскало,

В.В. Понявин и другие. Указанные ученые внесли свой значительный вклад в разработку проблемы борьбы c фальшивомонетничеством. Однако

в силу трудностей, возникающих в практической деятельности,

и многоаспектности проблемы, разрешены не все вопросы,

что обуславливает необходимость дальнейшего исследования.

Целью настоящей работы является анализ особенностей криминалистического исследования подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США.

Задачи исследования:

— раскрыть понятие и признаки подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США;

— рассмотреть правовое регулирование оборота и защиты банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США и противодействия фальшивомонетничеству;

— охарактеризовать виды и способы криминалистического исследования подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США;

— исследовать методики определения подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США и выявления поддельных купюр;

— выявить проблемные аспекты криминалистического исследования подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США;

— определить направления совершенствования способов криминалистического исследования подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере криминалистического исследования подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США.

Предмет исследования – нормы права и методики в сфере криминалистического исследования подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США.

Для лучшего понимания явления, в том числе и имеющего правовой характер, необходимо изучить его в динамике, в развитии. В связи с этим, методологической основой работы является диалектико-материалистический метод познания. В процессе подготовки работы использовались также историко-юридический, сравнительно-правовой, формально-логический, статистический, социолого-правовой методы.

Структура исследования включает в себя введение три главы разделенные на параграфы заключение и список использованных источников и литературы.

Заключение:

В заключении, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что наиболее развитым защитным комплексом обладают банкноты высокоразвитых стран, самые торгуемые валюты.

Проблемой является то, что даже современная разноуровневая защита банкнот не обеспечивает полного ограждения от фальсификаций. Ведь на слуху обычно не подделка молдавских лей, а подделки евро или доллара.

Всё это объясняется повышенной ценностью и притягательностью данных банкнот для фальшивомонетчиков с целью получения ими экономической выгоды.

Российские банкноты по защитному комплексу ничем не уступают зарубежным аналогам и «обязаны» своей защищенностью Акционерному Обществу «Гознак», который обеспечивает использование уникальных защитных технологий собственной разработки.

Фальшивых купюр, становится все меньше с каждым годом. Что свидетельствует о том, что борьба с этим видом преступности все же эффективна. Однако они все ещё существуют в денежном обороте. Экономика развивается, развиваются технологии. Преступность и мошенничество с каждым годом приобретает новые формы. Жизнь подделки денежной массы зависит не только от работы правоохранительных органов, но и от обычных людей. Граждане Российской Федерации обязаны знать информацией о подделках купюр для того, чтобы такие банкноты не поступали в оборот на самом начальном этапе.

Проведя анализ показателей, характеризующих динамику выявленных денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки, можно сделать вывод, что одним из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих экономическую систему государства, является фальшивомонетничество.

Организация работы с поддельными, сомнительными, неплатежеспособными банкнотами и монетой является основополагающим направлением в деятельности кредитной организации и правоохранительных органов. Каждый кассовый работник должен уметь определить неплатежеспособную или поддельную купюру и монету. Он должен в обязательном установленном Банком России и внутренними положениями порядке изымать такие денежные знаки из оборота и ни в коем случае не возвращать их клиенту.

Развитие международных экономических отношений, увеличение денежных потоков через таможенную границу повышают риск пересечения фальшивых документов и денежных банкнот. Поэтому для проведения качественного таможенного контроля легальности оформленных документов и перевозимых денежных знаков применяются технические средства контроля осуществления проверки. Применяемые приборы и устройства позволяют с большой долей точности определить подлинность или фальсификацию банкнот и документов.

Обеспеченные специальными защитными элементами подлинные банкноты и таможенные документы в результате применения специальных технических средств и использовании технологических процессов, с сочетанием способов и приемов облегчают диагностику подделок.

Условно технические средства контроля, применяемые таможенными органами, можно разделить на три группы:

1. Ручные – различные виды детекторов (лупы, ультрафиолеты, магнитные, инфракрасные. Данные инструменты позволяют выявить наличие не только количественные характеристика содержащегося защитного вещества, но и качественно определить магнитные рисунки, нанесенные на банкнотах или документах.

2. Автоматизированные – полуавтоматические или автоматические детекторы, позволяющие проверить в основном один вид валюты (доллары США). Основным преимуществом данного вида контрольных средств является обработка большого количества банкнот и простота в работе.

3. Экспертные комплексы – занимают особое место среди приборов, используемых таможенными органами, поскольку позволяют детально произвести анализ банкнот на основе математических методов.

Таким образом, с целью повышения экономической безопасности и защищенности интересов граждан РФ, прозрачности и качества оформления документов и банкнот, пересекающих национальную границу, необходимо применять различные методы комплексной проверки с целью выявления возможных подделок и фальсификаций, снижения уровня мошенничества и экономических рисков.

Фрагмент текста работы:

Глава 1. Теоретико-правовые основы установления подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США

1.1. Понятие и признаки подлинности банкнот Банка России, евробанкнот и долларов США

Система особенностей предмета посягательства позволяет с высокой вероятностью смоделировать обстановку и способ совершения преступления, имеет важное значение для установления личности преступника и решения других задач в уголовном производстве. Через предмет в криминалистической характеристике косвенно представляется и информация об объекте преступления. В этом и заключается криминалистическая природа предмета посягательства. Однако, несмотря на указанную роль сведений о предмете посягательство для раскрытия преступлений, именно его понятие и признаки, которые нужно описывать в пределах криминалистической характеристики, не менее разработанные в сравнении с другими ее элементами.

Отдельные аспекты криминалистической характеристики фальшивомонетничества отражены в работах В.Д. Ларичева, Ю.В. Солопанова, Е.Ф. Черкашина и других отечественных и зарубежных ученых. Однако степень исследования избранной научной проблемы пока остается недостаточной. На практике возникает потребность в научно обоснованных криминалистических рекомендациях по указанному виду преступлений, в том числе относительно предмета данного преступного посягательства.

Денежные отношения, как необходимый элемент финансовой системы любого государства, имеют огромное значение.

Деньги определяют величину стоимости товара, являются средством обращения, накопления и платежа. В современном мире уже невозможно представить осуществление какой-либо финансовой операции без денежного эквивалента.

Исключительная роль денежных отношений, в свою очередь, предопределяет определенную уязвимость и зависимость от различных факторов. К таковым можно отнести экономические и политические процессы, состояние общества, состояние преступности.

На протяжении всего исторического пути развития современных государств негативным элементом, влияющим на денежную систему, является деятельность по изготовлению фальшивых денежных единиц, то есть фальшивомонетничество.

Фальшивомонетничество влияет на баланс между товарной

и денежной массами, подрывает доверие к финансовым институтам, причиняет имущественный ущерб субъектам экономической деятельности.

После обострения политической обстановки в связи

с присоединением Крыма к Российской Федерации, сегодняшними событиями на Украине в связи с поведением Специальной военной операции по освобождению Донбасса, введения беспрецедентных ограничительных политических и экономических мер в отношении большинства российских организаций, предприятий и должностных лиц, которые,

по мнению отдельных международных государств, причастны

к дестабилизации ситуации на Украине, экономическая ситуация

для России в настоящее время складывается не лучшим образом.

Несмотря на развитие безналичных расчетов при осуществлении операций с денежными средствами, случаи фальшивомонетничества

не являются исключением.

Так, например, апелляционной инстанцией Ивановского областного суда в 2017 году было рассмотрено шесть, в 2018 году три, в первом квартале 2019 года одно уголовное дело, связанное с фальшивомонетничеством . Количество таких дел из года в год увеличивается.

В Российской Федерации созданием денег занимается Акционерное общество «Гознак». Данная организация была основана в 1818 году по приказу императора Александра 1 под именем Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг (ЭЗГБ). Создана организация была для выпуска облигаций, денежных бумажных единиц и другой защищенной продукции.

Интересным фактом является то, что и сейчас данное предприятие занимается не только изготовлением банкнот, но и изготовлением других важных бумажных и металлических изделий для осуществления государственной деятельности, а именно монет, медалей, государственных наград, паспортов и многого другого. Так же клиентами могут быть полиграфические предприятия, владельцы брендов, страховые организации и многие другие.

При этом учитывая высокое качество изделий «Гознака», услуги предприятия пользуются высоким спросом не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Так, например, известно о поставках банкнот в Сирию, Индонезию, чековой бумаги для Центрального Банка Египта или чеканке рупий для Индии. По словам, генерального директора «Гознака» Трачука Аркадия Владимировича – «компания ежегодно печатает около 2 миллиардов банкнот, производит 5 тысяч тонн банкнотной бумаги и чеканит до 500 миллионов разменных и памятных монет для зарубежных заказчиков» .

Итак, по заказу Центрального Банка РФ «Гознак» печатает банкноты, отвечающие всем необходимым критериям защиты. При этом начиная от самих технологий и разработок защиты и дизайна и до создания приборов, которые смогут оценить признаки подлинности — всё это осуществляет «Гознак».

Российские банкноты обладают всеми тремя уровнями возможной защиты, а именно публичным, кассовым и экспертным. Соответственно, подлинность российской банкноты может быть опознана на ощупь, при использовании лупы, при изменении угла зрения, ультрафиолетовыми и инфракрасными датчиками, датчиками магнитного поля и т.д.