Дипломная работа (ВКР) — бакалавр, специалист на тему Криминалистическое исследование копий документов

Содержание:

Введение. 3

Глава 1. Общая характеристика криминалистического исследования копий
документов. 5

1.1. Понятие и сущность документа. 5

1.2. Методы исследований копий документов. 15

1.3. Особенности криминалистического исследования копий документов. 27

Глава 2. Способы изготовления копий документов и возможности их
исследования. 35

2.1. Технические возможности копирования документов в современных
условиях. 35

2.2. Возможности диагностического и идентификационного исследования
реквизитов копий документов. 40

Глава 3. Способы подделки документов и методы их обнаружения. 56

3.1. Различные технологии полной подделки документов и методы их обнаружения. 56

3.2.Основные способы частичной подделки документов и методы их
обнаружения. 61

Заключение. 67

Список использованных источников. 69

Введение:

Документы занимают
важное место среди доказательств по уголовным делам. Они широко используются в
оперативной, экспертной и следственной практике.

Знание средств и
методов криминалистического исследования документов необходимо для каждого
оперативного и следственного работника, а также для экспертов, поэтому необходимо
уделить самое серьезное внимание изучению данной темы.

В ходе ее изучения следует,
прежде всего, уяснить, что такое документ, реквизиты документа, чем
определяется его подлинность и поддельность, что понимается под криминалистическим
исследованием документов, поскольку все эти обстоятельства в значительной
степени определяют работу эксперта.

Документы подделывали
во всех времена. Собственно, с тех самых пор, когда появился сам
документ. Уже в Древнем Риме люди пытались подделать завещания.
На Руси первые записи о подделках встречаются в Псковской судной
грамоте XV века. В статье 61 Грамоты сказано, что фальшивые
документы («подложные документы, грамоты и доски»), подвергнув проверке,
следует признать по суду недействительными.

С появлением
цифрового документа подделок стало не просто больше. К подделкам,
подчисткам, старению, травлению добавились более изощренные, уже цифровые,
фейки. Понятно, что и выявлять их стало сложнее. При этом документ
как был, так и остаётся основным доказательством в судах различного
уровня и систем.

Так, арбитражные
суды, которые в основном имеют дело с экономическими спорами, часто
вынуждены проверять документы по заявлениям сторон дела
об их фальсификации. Наиболее типичные заявления о фальсификации
доказательств основаны на оспаривании подлинности подписи или оттиска
печати. Еще один часто встречающийся вариант фальсификации — составление
документа «задним числом».

Во всех этих
случаях суд обязан проверить заявления о фальсификации доказательств.
Основной способ проверки — назначение технико-криминалистической
экспертизы документов. Все вышесказанное обуславливает актуальность настоящего исследования.

Объектом работы выступают копий документов, методы,
способы и инструменты их исследования.

Предметом исследования выступают закономерности, обусловливающие процесс
создания и особенности технико-криминалистического исследования копий документов, а также практика их применения.

Целью исследования является комплексный анализ
криминалистического исследования копий документов.

Объект, предмет и
цель исследования обусловили необходимость постановки и решения следующих
задач:

– проанализировать
понятие и сущность документа;

–охарактеризовать
методы исследования копий документов;

–выявить особенности
криминалистического исследования копий документов;

–исследовать
копирование документов в современных условиях;

Заключение:

Теоретическая проработка
концепции документа, а вместе с тем и его копии, может проводиться в различных
аспектах. Первоначально необходимо определить его смысловое содержание,
рассматривать как реальность, определить объем и содержание обозначенного
понятия.

С развитием
технических средств подготовки документов признак письменности в определении
документа отодвигается на второй план, уступая место другим признакам —
материалу, на котором он выполнен, и способу нанесения знаков в документе.

Постепенно понятие
«документ» связывают с новыми признаками, такими, как информация и
коммуникация, где понятие «документ» ограничивается обязательными атрибутивными
признаками: наличие информации и материального носителя. Помимо этого, вводится
функциональный признак документа.

Основным и
существенным признаком документа является осознанный, целенаправленный характер
отображения и фиксации образной, письменной, звуковой и иной информации на
каком-либо материальном носителе. Следовательно, документ можно определить как
информацию, закрепленную на материальном носителе в знаковой форме, созданным
человеком способом для ее хранения, передачи в пространстве и времени.

Возможности
технико-криминалистической экспертизы документов и их копий продолжали
совершенствоваться и на сегодняшний день, копии документов являются довольно
распространенным объектом технико-криминалистической экспертизы.

Высокое качество
полноцветной копии реквизита позволяет эксперту визуально воспринимать
практически все общие (за исключением силы нажима) и все частные признаки
реквизитов, включая те, определение которых на копиях более низкого качества
затруднено либо невозможно: возможности большего аппаратного увеличения при
условии отсутствия видимой потери качества изображения позволяют точно отделять
возвратно-прямолинейную форму движений от элементов, выполненных в виде
«слепой» петли, в изображениях с высоким разрешением просматриваются элементы
морфологии штрихов, такие как сбросы красящего вещества, форма краев штрихов,
точек начала и окончания при выполнении движений, распределение красящего
вещества внутри штриха, в том числе в неокрашенных и слабоокрашенных
фрагментах.

В целом, следует
отметить, что в настоящее время копии документов имеют достаточно большой
потенциал в качестве объектов технико-криминалистического исследования,
практически во всем не уступая оригиналам документа. Однако необходимо
понимать, что некоторые характеристики все же могут быть выявлены только при
исследовании оригинала. В частности, речь идет про плотность бумаги, ее
хрупкость, ломкость и т.д.

Исследование копий
имеет важное значение, поскольку некоторые способы исследования предполагают
повреждение либо уничтожение документа, что, во многих случаях, недопустимо.
Исследование копий документов является одним из возможных решений обозначенной
проблемы.

Таким образом,
следует сказать, что копии документов являются на сегодняшний день
самостоятельным объектом почерковедческой и технико-криминалистической
экспертизы.

Исследование копий
документов позволяет установить способ изготовления документа и его копии,
факты и способ изменения содержания оригинального документа, зачастую также и
установить первоначальное содержание документа, способы технической подделки
подписей.

Фрагмент текста работы:

Глава
1. Общая характеристика криминалистического исследования копий документов 1. 1. Понятие
и сущность документа Теоретическая проработка концепции документа, а вместе с тем и его
копии, может проводиться в различных аспектах. Первоначально необходимо
определить его смысловое содержание, рассматривать как реальность, определить
объем и содержание обозначенного понятия.

Объем понятия «документ» — это множество объектов, в результате чего
термин «документ» носит общий характер.

С философской точки зрения документ выступает как особая категория,
поскольку документ — реально существующее, четко определенное, точное, объективное,
материальное явление, рассматриваемое во всем многообразии свойств и
взаимосвязей, созданный человеком для передачи и хранения информации[1].

Среди исследователей нет единого подхода к определению понятия
«документ». «До сих пор, — отмечает М.В. Ларин, — в документалистике и
архивоведении четкого, однозначного и общепринятого термина «документ» не
выработано. В то же время такое определение необходимо для развития теории
делопроизводства»[2]. Для
определения этого понятия мы используем общие теоретические положения,
разработанные в философии, логике, делопроизводстве, информатике, а также
положения, содержащиеся в нормативных правовых актах.

Понятие «документ» широко используется во всех сферах общественной
деятельности. Практически каждая отрасль знаний имеет один или несколько
вариантов своего понимания в соответствии со спецификой тех объектов, которым
присвоен статус документов. Документ является объектом исследования во многих
научных дисциплинах, поэтому содержание понятия «документ» неоднозначно и зависит
от отрасли и от того, для каких целей он используется.

Документ специально создан с целью хранения и передачи социальной
информации в пространстве и времени. Вот почему он считается источником
информации и средством социальной коммуникации. История происхождения и
эволюции толкования термина «документ» изучена недостаточно. На протяжении
длительного исторического периода значение понятия «документ» постоянно
менялось.

Слово «документ» (от лат. Documentum — образец, свидетельство,
доказательство) происходит от глагола «docere» — обучать, учить[3].
Корни этого слова восходят к индоевропейскому протоязыку, где оно означало жест
протянутых рук, связанный с передачей, приемом или получением чего-либо.

По другой версии слово «dek» происходит от числа «десять» и связано с
тем, что на раскрытых ладонях вытянутых рук насчитывалось десять пальцев.
Постепенно корень «dek» был заменен на «doc» в слове «doceo» — учу, обучаю, от
которого были образованы слова «doctor» — ученый, доктор, доцент «doctrina» —
учение, «documentum» — то, что учит, поучительный пример.

В этом смысле слово «документ» использовали Цезарь и
Цицерон. Позже оно приобрело юридическое значение и стало означать «письменные
доказательства», «доказательства, собранные из книг, подтверждающие записи,
официальные акты». Именно этой важнейшей функции документа [1]
Философский
словарь [Текст] / под ред. И.Т. Фролова. — 5-е изд. — М.: Политиздат, 1987. С.
4. [2]
Ларин,
М.В. Развитие понятия «документ» / М.В. Ларин // Делопроизводство. -2000. — №
1. — С. 5. [3]
Ларьков,
Н.С. Документоведение [Текст]: учебное пособие / Н.С. Ларьков. — М.: АСТ:
Восток-Запад, 2006.С. 42.