Дипломная работа (ВКР) — бакалавр, специалист на тему Информационно-аналитическая экспертиза в уголовном процессе

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. Научно-методические
аспекты информационно-аналитической экспертизы.. 9

1.1 История развития
информационно-аналитической экспертизы.. 9

1.2 Уголовно-правовая и
криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 13

1.3 Современное представление о
частной теории информационно-аналитической экспертизы.. 18

1.4 Структура заключения эксперта в
области компьютерной информации. 21

2. Практические
аспекты информационно-аналитической экспертизы.. 28

2.1 Порядок организации назначения
информационно-аналитической экспертизы следователем в государственные
судебно-экспертные учреждения. 28

2.2 Особенности организации
производства информационно-аналитической экспертизы следователем при экспертном
осмотре, участии при её производстве  37

2.3 Схемы злоумышленников по скрытию
компьютерной информации. 43

3. Перспективы
развития частной теории информационно-аналитической экспертизы.. 46

Заключение. 50

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 55

Введение:

Актуальность
темы
проистекает из современного общественного положения в Российской Федерации и
странах-участниках Союза Независимых государств, расположенных на территории
бывшего Союза Советских Социалистических республик, где достаточно высокими
темпами происходит нарастание компьютерной и сетевой преступности, преследующей
различные цели[1].

Достаточно часто распространённым в настоящий момент
являются попытки мошенников изъять денежные средства с банковских счетов
клиентов посредством открытия паролей в плохо защищённых банковских системах,
рассматриваемые как стремление физических лиц к необснованному обогащению.

Аналогичным образом с закрытых сайтов мошенники
стремятся похититьь конфиденциальную информацию для личных целей либо
перепродажи составителям баз данных и прочих разноплановых информационных
ресурсов.

Вместе с тем, отмечаются также такие проявления
компьютерной и сетевой преступности фирм, как стремление произвести
деструктвиные действия в пользовательсткихк мпьютерных системах с целью
вынудить их как можно чаще приобретать антивирусные программы по достаточно
высокой стоимости.

Наконец, к компьютерной и сетевой преступности следует
отнести стремление физических и юридических лиц к распространению информации,
порочащей государственные устои, и имеющей конечную цель в виде смены общественного
строя в стране.

Современные реалии компьютерной и сетевой преступности
касаются, среди прочего, и вопросов отключения «Инстаграм» и «Фейсбук», в
которых миллионы граждан Российской Федерации, а также зарегистрированные в
России юридические лица открывали свои аккаунты и пользовались ими на
протяжении ряда лет.

По причине стремительного развития компьютерной и
сетевой преступности идеологического направления с этого момента каждому
гражданину Российской Федерации либо организации предстоит принять кардинальные
решения по поводу того, каким образом восполнить утраченные результаты своей
многолетней работы в данных сетях.

Более того, следует понять, каким образом защититься в
дальнешйем от проявлений компьютерной и сетевой преступности, и какие иные
сетевые инструменты могут быть применены на месте «Инстаграм» и «Фейсбук» для
решения коммерческих, научных, образовательных задач, а также деятельности
общественных организаций.

Проблематичность темы информационно-аналитической
экспертизы в уголовном процессе в настоящий момент усугубляется длительно
функционирующим режимом самоизоляции вследствие возникновения пандемии
коронавируса, уже на протяжении двух лет существенно меняющего лицо
современного мира.

В виду возникновения всеобъемлющей потребности в
построении гражданского общества должна исключаться возможность проявления
компьютерной и сетевой преступности. В виду этого приобретает особое значение
своевременное изучение информационно-аналитической экспертизы в уголовном
процессе[2].

С уверенностью следует отметить, что облегчение и
ускорение данной важной процедуры обязательно будет способствовать быстрому и
эффективному прекращению массовой преступной деятельности[3].

В данной работе должно состояться последовательное и
разностороннее исследование информационно-аналитической экспертизы в уголовном
процессе, представляющего интерес для исследований в направлении
«Юриспруденция».

Новизна
данной работы заключается в дальнейшем, всё более углублённом изучении
информационно-аналитической экспертизы в уголовном процессе.

Цель
исследования: изучение информационно-аналитической
экспертизы в уголовном процессе.

Задачи
исследования:

1. Изучить научно-методические аспекты
информационно-аналитической экспертизы.

2. Рассмотреть историю развития
информационно-аналитической экспертизы.

3. Дать уголовно-правовую и
криминалистическую характеристику преступлений в сфере компьютерной информации.

4. Изучить современное представление о
частной теории информационно-аналитической экспертизы.

5. Определить структуру заключения эксперта в
области компьютерной информации.

6. Изучить практические аспекты
информационно-аналитической экспертизы.

7. Рассмотреть порядок организации назначения
информационно-аналитической экспертизы следователем в государственные
судебно-экспертные учреждения.

8. Изучить особенности организации
производства информационно-аналитической экспертизы следователем при экспертном
осмотре, участии при её производстве.

9. Рассмотреть схемы злоумышленников по
скрытию компьютерной информации.

10. Определить перспективы развития частной
теории информационно-аналитической экспертизы.

Объект
исследования: Информационно-аналитическая экспертиза
в уголовном процессе.

Предмет
исследования: исследование информационно-аналитической
экспертизы в уголовном процессе.

Методологическая
основа исследования: в основу данного исследования положены
работы А. В. Агеевой, Т. Адорно, В. И. Аршинова, У. Бека, Д. Белла, Ж.
Бодрийяра, Е. В. Галаниной, Ф. Гваттари, С. В. Девятовой, Ж. Делеза, П.
Друкера, В. П. Казарян, А. Г. Капустиной, М. Кастельса, Д. Коэна, Г. В.
Красноцветова, К. Лэйтан, Л. В. Мироновой, Э. Мэйнарда, Н. А. Носова, М.
Портера, А. С. Салина, Б. Б. Славина, Дж. Стиглица, Е. Е. Трещевой, Ю.
Хабермаса, Ф. Хейлинга, Дж. Хепельмана, С. С. Хоружия, Г. А. Чеджемова, К.
Шваба, Э. Шмидта и др. авторов.

Методы: анализ научной литературы, синтез, сравнение,
сопоставление, обобщение, библиографический метод.

Разработанность
темы: данная тема явилась объектом внимания значительно
количества научных организаций и учреждений. Однако стремительное развитие
общественной ситуации и включённых в неё форс-мажорных обстоятельств постоянно
побуждает искать новые действенные решения там, где традиционные взгляды и
алгоритмы теряют присущую им эффективность.

Нормативная
правовая база данного исследования представлена следующими
законодательными актами:

1. Федеральный
закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)[4].

2. "Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 10.01.2022). АПК РФ Статья 86. Заключение эксперта[5].

3. "Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм.
от 10.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022). Статья 86
"Заключение эксперта"[6].

4. "Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм.
от 10.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022). Статья 86
"Заключение эксперта"[7].

5. Приказ ФСБ РФ от 23 июня 2011 г. № 277
"Об организации производства судебных экспертиз в экспертных
подразделениях органов федеральной службы безопасности"[8].

Эмпирическая
основа данного исследования представляет собой ФГКОУ «Московская
следственная академия Российской Федерации».

Практическая
значимость данного
исследования состоит в полезности проведенного исследования и полученных в
результате этого исследования данных для построения образовательных программ в
области юриспруденции, составления курсов лекций по различным правовым
дисциплинам, написания программ спецкурсов и т.д.

Структурно
работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной
литературы. В первой главе данного исследования рассмотрены научно-методические
аспекты информационно-аналитической экспертизы.

В первом параграфе первой главы данной работы
рассмотрена история развития информационно-аналитической экспертизы. Во втором
параграфе первой главы данной работы дана уголовно-правовая и
криминалистическая характеристику преступлений в сфере компьютерной информации.

В третьем параграфе первой главы данной работы
предстоит изучить современное представление о частной теории информационно-аналитической
экспертизы. В четвёртом параграфе первой главы данной работы определена
структура заключения эксперта в области компьютерной информации.

Во второй главе данного исследования рассмотрены
практические аспекты информационно-аналитической экспертизы. В первом параграфе
второй главы данного исследования определен порядок организации назначения
информационно-аналитической экспертизы следователем в государственные
судебно-экспертные учреждения.

Во втором параграфе второй главы данного исследования
рассмотрены особенности организации производства информационно-аналитической экспертизы
следователем при экспертном осмотре, участии при её производстве.

В третьем параграфе второй главы данного исследования
рассмотрены схемы злоумышленников по скрытию компьютерной информации. В третьей
главе ы данного исследования определены перспективы развития частной теории
информационно-аналитической экспертизы. [1] Россинская, Е.Р.
Сааков, Т.А. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из социальных
сетей и мессенджеров / Е.Р. Россинская, Т.А. Сааков // Криминалистика: вчера,
сегодня, завтра. – 2020. – № 3 (15). – С. 106–123. [2] Шаталов, А.С.
Современные информационные технологии как непременное условие эффективности
криминалистической деятельности в уголовном судопроизводстве / А.С. Шаталов //
Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 5. – С. 48–52. [3] Антонов О.Ю.,
Проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве и пути
их решения / О.Ю. Антонов // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – №
5 (85). – С. 132–143. [4] Федеральный закон
от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). — СПС
«Гарант». [5] "Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от
30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022). АПК РФ Статья 86.
Заключение эксперта. – СПС «Гарант». [6] "Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред.
от 30.12.2021, с изм. от 10.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.02.2022). Статья 86 "Заключение эксперта". – СПС «Гарант». [7] "Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред.
от 30.12.2021, с изм. от 10.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.02.2022). Статья 86 "Заключение эксперта". – СПС «Гарант». [8] Приказ ФСБ РФ от
23 июня 2011 г. № 277 "Об организации производства судебных экспертиз в
экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности". – СПС
«Гарант».

Заключение:

В ходе данного исследования была достигнута его цель:
состоялось изучение информационно-аналитической экспертизы в уголовном
процессе.

Для достижения данной цели были поставлены и решены
следующие задачи работы:

1. Изучены научно-методические аспекты
информационно-аналитической экспертизы.

2. Рассмотрена история развития
информационно-аналитической экспертизы.

3. Дана уголовно-правовая и криминалистическая
характеристику преступлений в сфере компьютерной информации.

4. Изучено современное представление о
частной теории информационно-аналитической экспертизы.

5. Определена структура заключения эксперта в
области компьютерной информации.

6. Изучены практические аспекты
информационно-аналитической экспертизы.

7. Рассмотрен порядок организации назначения
информационно-аналитической экспертизы следователем в государственные
судебно-экспертные учреждения.

8. Изучены особенности организации
производства информационно-аналитической экспертизы следователем при экспертном
осмотре, участии при её производстве.

9. Рассмотрены схемы злоумышленников по
скрытию компьютерной информации.

10. Определены перспективы развития частной
теории информационно-аналитической экспертизы.

Проведение информационно-аналитической
экспертизы, претерпевшей значительное количество стадий своего многопланового
развития, на каждом историческом этапе имело свои отличительные признаки и
ключевые методики.

С течением времени
информационно-аналитической экспертизе стали свойственны принципиально новые
параметры функционирования, по разнообразию и глубине обработки поступающих
данных несоизмеримые с изначальными параметрами.

Однако именно первоначальная правильная постановка
вопроса организации и проведения информационно-аналитической
экспертизы дала в руки криминалистам достойную систему инструментов для
накопления и проверки доказательной базы.

На протяжении всей истории развития информационно-аналитической экспертизы произошёл также
принципиальный скачок в охвате непосредственных действующих лиц – от одиночных
криминалистов до целостных организаций данного профиля.

Для информационно-аналитической
экспертизы по мере развития её ключевых средств стали характерны принципиально
новые средства поиска, обработки информации, её систематизации, сличения, сопоставления,
обобщения.

Дальнейшее развитие
информационно-аналитической экспертизы может приобрести качественно новые
характеристики, подавляющее большинство которых будет достаточно проблематично охватить
даже высокоразвитым интеллектом даже высококлассного специалиста.

Поэтому история развития
информационно-аналитической экспертизы отчетливо демонстрирует, с какой
быстротой отечественная и мировая криминалистика приобретала все новые и новые
средства доказывания вины или невиновности подсудимого.

Представление о частной теории информационно-аналитической
экспертизы достаточно изменчиво. По мере постоянно поступления все новых и
новых данных такая теория также будет претерпевать усиленные изменения,
продиктованные постепенным переходом основного массива экспертных действий в
область автоматизации операций.

Все оставшиеся при этом операции будут обладать
характером высокой сложности, ввиду чего именно на них будет сосредоточено
внимание человека, отвечающего за проведение экспертизы, но уже не распыленное
на значительное множество операций.

Данная частная теория окажет существенное воздействие
на процесс организации и проведения информационно-аналитической экспертизы, для
которой в дальнейшем будет существовать регулярн растущее множество форм.

Внесудебные аспекты
информационно-аналитической экспертизы развивались параллельно и вносили
существенный вклад в техническое и технологическое обеспечение данного
многостороннего и постоянно усложняющегося процесса.

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика
преступлений в сфере компьютерной информации в настоящий момент находится на
стадии интенсивного становления, поскольку быстрое изменение качества
собственно объекта посягательств со стороны кибер-преступников не всегда
одинаково качественно позволяет решить данный вопрос.

Тем не менее, следует сделать предположение, что с
течением времени уголовно-правовая и криминалистическая характеристика
преступлений в сфере компьютерной информации будет приобретать все более
конкретные очертания.

Авторы современных законодательных инициатив обязаны в
ближайшей перспективе найти общий язык с экспертами в области компьютерной
информации, а также вредоносных программ и сайтов в глобальной
телекоммуникационной сети.

В дальнейшем это позволит в обозримой перспективе дать
четкую и непредвзятую уголовно-правовую и криминалистическую характеристику
преступлений, которые с каждым днем все в большей мере совершаются в сфере
компьютерной информации.

Структура заключения эксперта в области компьютерной
информации в полной мере ориентирована на положения статьи 25 Федерального
закона 73-ФЗ, статьи 86 АПК и статьи также 86 ГПК. В связи с этим эксперт
помещает свою специфическую информацию в строго регламентированную современным
отечественным законодательством структуру.

Перспективы развития частной теории
информационно-аналитической экспертизы достаточно велики. Со временем для
информационно-аналитической экспертизы будет приготовлено положение удела
избранных, поскольку уже не останется реально работающих экспертов, расходующих
ресурсы для определения ситуаций, узнаваемых автоматами.

Соответственно, и для частной теории
информационно-аналитической экспертизы будет отведено место среди элитных
теорий, двигающих в своем развитии лучшие образцы экспертной мысли последующих
поколений экспертов.в настоящий момент существует достаточно чёткий и
определенный порядок организации назначения информационно-аналитической
экспертизы следователем в государственные судебно-экспертные учреждения.

Благодаря этому осуществление
информационно-аналитической экспертизы носит достаточно стабильный характер,
что позволяет всегда и повсеместно проводить её на безупречно высоком уровне,
отвечающем всем соответствующим требованиям.

На данном основании осуществление
информационно-аналитической экспертизы следует признать одним из ключевых
элементов расследования обстоятельств судебного и внесудебного плана,
позволяющего всегда выяснять объективную истину.

Поэтому обращение в соответствующие инстанции за проведением
информационно-аналитической экспертизы необходимо расценивать как один из
наиболее верных и своевременных шагов, позволяющих наиболее экономичным и
этичным путем получить всю совокупность необходимой информации.

В противном случае для получения соответствующих
данных потребуется израсходовать значительно больше времени и средств, которые
могут и не привести к столь точным и однозначным результатам, характерным для
традиционно основательных итогов информационно-аналитической экспертизы.

Основные направления дальнейшего анализа изученной выше
проблемы, с точки зрения автора данного исследования, заключаются, прежде
всего, именно в анализе совершенствования путей программно-аппаратного
обеспечения ускоренного и более точного проведения информационно-аналитической
экспертизы.

Учитывая, что современные
информационно-коммуникационные технологии всё в большей мере становятся
способными проникать в самые ранее недоступные места хранения информации,
необходимо выработать алгоритм проведения информационно-аналитической
экспертизы таким образом, чтобы при этом продолжала соблюдаться государственная
тайна и все приравненные к ней сведения, а информация для служебного
пользования продолжала носить свой строго и чётко определённый статус.

При проведении информационно-аналитической экспертизы
на высокоточном уровне должны в полной мере соблюдаться соображения этического
характера, поскольку получаемая в ходе экспертизы информация также не всегда
имеет рамки общего пользования.

Фрагмент текста работы:

Научно-методические аспекты
информационно-аналитической экспертизы 1.1 История развития информационно-аналитической экспертизы История развития информационно-аналитической
экспертизы восходит к эпохе, когда компьютеры ещё не только не заняли столь
всеобъемлющего места в процессе материального производства и обеспечения
интеллектуальной деятельности, но даже ещё не были изобретены.

Тем не менее, острая потребность в совершении
информационно-аналитической экспертизы появилась задолго до того как
уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений стала
принадлежать компьютерной информации[1].

Исторически информационно-аналитической экспертизе
предшествует компьютерно-техническая экспертиза. Она связана с исследованием
компьютеров, программного обеспечения и компьютерной информации. Этот род
судебных экспертиз начал стихийно формироваться в середине 90-х годов, путем,
как это часто и бывает, производства отдельных уникальных исследований.

Как и все новые виды экспертиз, судебная компьютерно-техническая
экспертиза столкнулась с рядом проблем. В тот период не были еще сформулированы
предмет и задачи судебной компьютерно-технической  экспертизы, ее терминологический аппарат,
видовое деление, не было единообразия даже в наименовании экспертизы.

Судебная
компьютерно-техническая экспертиза начинала использоваться в рамках уголовного,
затем гражданского судопроизводства, а позднее и в арбитражном процессе.
Причем, следует отметить, что, если особенностям производства экспертных
исследований в уголовном и гражданском процессах [1]
Архипова,
Н.А. Организационно-тактические аспекты раскрытия и расследования преступлений
в ситуациях использования средств мобильной связи: автореф. дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.09 / Архипова Надежда Анатольевна. – СПб., 2011. – 25 с.