Дипломная работа (колледж/техникум) на тему Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур.

Содержание:

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика организованных преступных структур 7
1.1 Особенности, понятие и структура современной организованной преступности 7
1.2 Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых ОПГ 13
1.3 Элементы криминалистической характеристики организованных преступных структур 18
1.4 Криминалистическая характеристика личности преступников 23
Глава 2. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых ОПГ 32
2.1 Методика доследственного оперативно-разыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности организованных преступных групп 32
2.2 Методика расследования криминальной деятельности организованных преступных групп 39
2.3 Планирование первоначального этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами 43
2.4 Взаимодействие с оперативными подразделениями при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными структурами 47
2.5 Следственные ситуации и программа действий следователя в ходе расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами 52
Глава 3. Анализ деятельности органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными структурами 57
3.1 Анализ деятельности органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными структурам (на примере деятельности ОВД при прохождении практики) 57
3.2 Проблемные вопросы правового обеспечения и организации деятельности подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными структурами 63
3.3 Предложения по совершенствованию деятельности правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными структурами 69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 79

Введение:

Актуальность темы обусловлена тем, что на современном этапе органи-зованная преступность выросла в серьезнейшею проблему. Она напрямую посягает на основы общественной безопасности Российской Федерации и сте-пень её распространенности вызывает серьёзную обеспокоенность населения нашей страны и чувство озабоченности за рубежом. Всё больше растёт орга-низованность преступного мира.
О том, что организованная преступность представляет высокую обще-ственную опасность, говорит тот факт, что в январе-сентябре 2019 года ор-ганизованными группами или преступными сообществами совершено 10,8 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+1,9%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 5,6% в январе — сентябре 2018 года до 6,3% . Однако, при этом следует отме-тить, что процент преступлений, по которым в ходе судебного разбиратель-ства, факт совершения в составе организованной преступной группы был признан недоказанным остается на достаточно высоком уровне. Это свиде-тельствует об определенных недостатках как в следственной работе, так и не-достатках, которые имеют место в деятельности оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Данный факт можно объяснить тем, что в ходе предварительного след-ствия очень сложно доказать не только факт совершения преступлений в со-ставе организованной преступной группы, но и факты создания такой груп-пы и то, что лицо занимает высшее положение в преступной иерархии.
Тема исследования актуальна еще и потому, что до настоящего време-ни не сформирован однозначный подход к ее проблематике, как со стороны ученых, так и со стороны практических работников. Все вышеизложенное говорит о необходимости всестороннего и объективного исследования ха-рактеристики организованной преступности и ее криминалистических аспек-тов, а также особенностей расследования преступлений, совершаемых чле-нами организованных преступных групп. Такие исследования позволят раз-работать активные меры по противодействию организованной преступности и методики расследования этого преступления.
Цель исследования – проведение анализа вопросов, возникающих при расследовании преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур, а также выявление проблем, возникающих при произ-водстве расследования.
Целью исследования была обусловлена постановка следующих задач:
Изучить понятие и структуру современной организованной преступно-сти;
Исследовать криминалистическую характеристику преступлений, со-вершаемых ОПГ;
Выделить элементы криминалистической характеристики организован-ных преступных структур;
Дать криминалистическую характеристику личности преступников;
Рассмотреть методику доследственного оперативно-разыскного соби-рания и накопления разведывательной информации о преступной деятельно-сти организованных преступных групп;
Изучить методику расследования криминальной деятельности органи-зованных преступных групп;
Проанализировать этап планирования первоначального этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами;
Охарактеризовать взаимодействие с оперативными подразделениями при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организован-ными преступными структурами;
Обобщить следственные ситуации и программы действий следователя в ходе расследовании преступлений, совершенных организованными преступ-ными группами;
Провести анализ деятельности органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступны-ми структурам (на примере деятельности ОВД при прохождении практики);
Выделить проблемные вопросы правового обеспечения и организации деятельности подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными структурами и внести предло-жения по совершенствованию деятельности правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организован-ными преступными структурами.

Объектом исследования являются общественные отношения, которые возникают в связи с расследованием преступлений, совершаемых участника-ми организованных преступных структур.
Предмет исследования составляют нормы уголовно-процессуального права, научные исследования по вопросам расследования преступлений, со-вершаемых участниками организованных преступных структур.
Методологическую основу настоящей работы составляют общенауч-ные методы изучения общественных явлений, в том числе диалектический метод научного познания, предусматривающий в рамках анализа правовых явлений их изучение в динамике, а также многостороннее познание указан-ных явлений с установлением внутренних причинно-следственных связей. Полноценное научное исследование должно пропорционально сочетать в се-бе специальные (в данном случае правовые) методы с общественными и фи-лософскими.
Использование фундаментальных методологических принципов науч-ной объективности позволило проследить специфику расследования пре-ступлений, совершаемых участниками организованных преступных струк-тур. Исследование осуществлено на основе изучения научных работ, дей-ствующего законодательства и практики его применения.
Степень разработанности темы исследования. Вопросы расследова-ния преступлений, совершенных в составе организованной группы были предметом исследования таких ученых как Аванесов Г.А., Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И., Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Васильев О.Л., Ищенко Е.П. Водянова Н.Б. Кудрявцев В.Н., Эминова В.Е., Головко Л.В., Наумов А.В., Бахты А.С., Альханов Н.М., Баженов С.В., Белякова И.М., Галкова В.А., Богородицкий И.Б., Михайлевич И.В., Осипов М.Ю., Борисо-ва Ю.П., Ганаева Е.Э., Елинский В.И., Керопян В.М., Маенкова А.Д., Попов Г.Г., Прокопенко М.Ю., Румянцев Н.В., Омелин В.Н., Савонюк Р.Е., Скоро-богатый А.В., Соболев В.В. Суденко В.Е., Сухов А.Н., Швецова К.А., Ви-денькина Ж.В. и других.
Практическая значимость – в исследовании выделены проблема про-изводства расследования преступлений, совершаемых участниками органи-зованных преступных структур. Результаты исследования могут быть ис-пользованы в практике расследования уголовных дел, при преподавании курса уголовно-процессуального права и криминалистики в учебных заведе-ниях.
Структура исследования определена целями и задачами. Работа со-стоит из введения, трех глав, включающих в себя двенадцать параграфов, за-ключения и списка использованных источников и литературы.

Заключение:

Организованная преступность является одним из опаснейших видов преступности, покушающимся, прежде всего на экономические, политиче-ские, правовые и нравственные сферы общества. Под организованной пре-ступностью необходимо понимать «деятельность стабильных, координируе-мых, объединившихся преступников, совершающих преступления на посто-янной основе с целью получения материальных благ и использующих кор-рупцию для защиты от социального контроля».
Криминалистическая характеристика организованной преступности имеет два уровня: общая характеристика – для всех видов этой преступности и частная – для отдельных ее видов. Обращаясь к общей характеристике организованной преступности следует отметить, что для такой характеристики характерно то, что она отражает характеристику организованной преступности в целом.
Организованная группа обладает рядом существенных признаков, отсутствие хотя бы одного их которых ставит под сомнение существование данной формы соучастия. Основной признак организованной группы заключается в объединении её членов. Следующим признаком является устойчивость группы, то есть стабильность и постоянность её состава, формальное и неформальное распределение ролей. Следующим признаком является строго определенная цель, та ради которой группа была создана вообще.
Криминалистическая характеристика организованной преступной группы включает в себя ряд элементов. Первым таким элементом является предмет преступного посягательства, а также сфера интересов преступной группы. По данному признаку представляется возможным определить направленность деятельности организованной группы, а соответственно, исходя из направленности определять основные меры по противодействию либо по раскрытию преступлений, которые совершены в составе такой преступной группы.
Следующим элементом является способ совершения преступлений. Для определения способа совершения преступлений организованными группа характерно многообразие.
Третьим элементом криминалистической характеристики является обстановка совершения преступления. Обстановка совершения преступлений в каждом конкретном случае выбирается каждой ОПГ.
И последним элементом является личность преступника. Спецификой типологических особенностей членов указанных групп является и то, что членам высших и отчасти средних звеньев чаще всего присущ высокий преступный авторитет, основанный на преступном опыте, их материальных средствах и личных качествах.
Для преступлений, совершаемых организованными группами, харак-терна высокая конспирация, поэтому важное значение для установления наличия преступной деятельности отдельных преступных групп имеет дея-тельность оперативных подразделений.
Методика расследования деятельности организованных преступных групп зависит от того, на какой стадии установлено наличие признаков дея-тельности организованной преступной группы.
В данном случае могут иметь место следующие ситуации. Первой ситу-ацией является ситуация, когда о криминальной деятельности организован-ной преступной группы стало известно до возбуждения уголовного дела. Наиболее часто такая ситуация возникает при предоставлении следователю материалов ОРД следователю. На данном этапе важным представляется оценка таких сведений на относимость, допустимость и достоверность.
Вторым вариантом является установление факта совершения преступ-ления, по которому проводится предварительное расследование, организо-ванной группой. При такой ситуации уже получены отдельные доказатель-ства, которые позволили прийти к выводу о том, что преступление было со-вершено организованной группой и все усилия должны быть направлены на установление признаков организованной преступной группы и доказывание таких признаков применительно к конкретному преступлению.
Решая вопрос о возбуждении уголовного дела по «обычному» пре-ступлению, в некоторых признаках которого просматриваются характерные для организованной преступности черты, требуется принимать меры по установлению других признаков, характеризующих указанную преступную деятельность.
Взаимодействие следователя и сотрудников оперативных подразделе-ний обусловлено объективными предпосылками: общность задач, стоящих перед ними в борьбе с организованной преступностью. Осуществляя опера-тивно-розыскные мероприятия по расследуемому делу в отношении органи-зованной преступности, обязательно следует выяснить, расследуемое пре-ступлений является базовым для данной группы или сообщества, или второ-степенным, побочным, что влияет на выбор организации и методики рассле-дования. От этого зависит как методика расследования, так и его организа-ция, для чего возможно создание следственно-оперативной группы с посто-янным чётким взаимодействием между следователем и работниками опера-тивно-розыскных органов, что предусматривает нацеливание оперативных работников на использование аналитического и оперативного поиска требу-емых сведений по делу. Последние устанавливают возможность проводимой ранее оперативной разработки данного преступного формирования не толь-ко своими органами, но и другими правоохранительными органами; опреде-ляют сферу его криминальной деятельности и её объём, структуру, распре-деление обязанностей между членами формирования.
Последующий этап расследования и действия следователя зависит во многом от той следственной ситуации, которая сложилась на первоначальном этапе расследования.

Наиболее часто встречается ситуация, когда имеются данные о лицах, совершивших преступления либо подготавливающих преступления, они за-держаны, но отрицают свою причастность к совершению преступления. Именно в данном случае особое значение имеют предоставленные оперативными сотрудниками материалы о негласных и гласных мероприятиях. До полного установления причастности преступного формирования к расследуемому преступлению, расследование проводится по обычной методике, применительно к конкретному виду преступления.
В ходе прохождения практики основное внимание было уделено во-просам принятия решения о возбуждении уголовного дела на основании ма-териалов, которые предоставляются оперативными сотрудниками и которые содержат данные о совершении и (или) подготовке совершения преступления организованными преступными группами. Такое решение было принято на основании того, что именно вопросы раскрытия деятельности организован-ных преступных групп в ходе оперативно-розыскных мероприятий являются наиболее сложными. Кроме того, законодательно регламентирована специ-альная процедура предоставления результатов ОРД, нарушение которой может привести к тому, что доказательства, которые были получены, могут быть признаны недопустимыми, а это фактически приводит к тому, что лица, которые совершили преступление либо осуществляли его подготовку не привлекаются к уголовной ответственности.
Систематизировав имеющиеся мнения, автор предлагает следующие поправки действующего законодательства:
1. Внесение в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятель-ности» новой статьи 10.1 «Результаты оперативно-розыскной деятельности» с их легальным определением: Результаты оперативно-розыскной деятельно-сти – это источники информации о фактах, имеющих значение для уголовно-го дела, которые подлежат использованию в уголовном процессе в качестве доказательств при условии их закрепления надлежащим процессуальным пу-тем, который предусмотрен в уголовно-процессуальном законодательстве РФ, и соответствии требованиям, предъявляемым настоящим Федеральным законом.
2. Дополнение ч. 2 ст. 74 УПК РФ новым пунктом – п. 7 «результаты оперативно-розыскной деятельности».
3. Дополнение ч. 1 ст. 140 УПК РФ новым пунктом – п. 5 «результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные следователю, руково-дителю следственного органа в соответствии с порядком, формой и при условиях, предусмотренными в законе».
4. Изложение ч. 1 ст. 89 УПК РФ в новой редакции:
«1. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть ис-пользованы в доказывании и приобщены к уголовному делу лишь в соответ-ствии с решением дознавателя, следователя или суда (судьи).
2. Представляемые результаты оперативно-розыскной деятельности в целях использования в качестве доказательства в процессе доказывания по уголовному делу должны соответствовать требованиям относимости, допу-стимости, достаточности и достоверности.
3. В процессе доказывания запрещено использовать результаты опера-тивно-розыскной деятельности, если: а) такие результаты не отвечают требо-ваниям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом; б) такие ре-зультаты получены с нарушениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
Кроме того, при внедрении лица в организованную группу, внедрен-ных в силу необходимости выполнения полученного задания, а также недо-пущения раскрытия его истинных намерений будет вынужден совершить преступление. В настоящее время такие действия могут быть расценены как действия в состоянии крайней необходимости, что не в полной мере соответ-ствует закону. Предлагается предусмотреть в качестве самостоятельного об-стоятельства, исключающего преступность деяния, выполнение специального задания по пресечению либо раскрытию деятельности организованной груп-пы или преступного сообщества. Предлагается включить в главу 8 УК РФ ст. 42.1 «Выполнение специального задания по пресечению либо раскрытию де-ятельности организованной группы или преступного сообщества».

Фрагмент текста работы:

Глава 1. Криминалистическая характеристика организованных преступных структур

1.1 Особенности, понятие и структура современной организованной преступности

Общепризнанно, что организованная преступность является одним из опаснейших видов преступности, покушающимся, прежде всего на экономи-ческие, политические, правовые и нравственные сферы общества. Научное изыскание в уголовно-правовом аспекте невозможно без формулирования понятия и раскрытия сущности организованной преступности как особого социально-правового явления. Это явление во многих странах мира получи-ло весьма обширное распространение и приобрело угрожающие тенденции.
Консультанты ООН воспринимают организованную преступность, как форму экономического предпринимательства, которая осуществляется с по-мощью противозаконных средств, связанных с угрозой использования физи-ческой силы, шантажом, вымогательством, коррупцией и другими методами, а также использованием производимых теневой экономикой товаров и услуг. Также специалисты ООН характеризуют организованную преступность стремлением преступных групп получить финансовую прибыль и власть .
Организованную преступность специалисты ООН подразделяют на не-сколько видов. Один из таких видов, традиционный, составляют мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии. В повседневной жизни они ру-ководствуются строгими внутренними правилами, нормами поведения. От-личаются особой жестокостью при отстаивании интересов клана и большим разнообразием противоправных действий. К другому виду относятся про-фессионалы. К группе профессионалов относятся сообщества, занимающиеся фальшивомонетничеством, кражами автомобилей, разбоем, вымогатель-ством, кроме того, есть много организованных групп, которые контролиру-ют, определенные территории .
Обобщённая характеристика организованной преступной деятельности была указана в докладе Генерального секретаря ООН. В докладе приведён список свойств, которые характеризуют данное явление:
— организованная преступность — это формирования преступных лиц, которые функционируют, объединившись на экономической основе. Банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе, очень напоминают эти группы. Финансовые выгоды извлекаются ими путём предо-ставления незаконных услуг и товаров или путём оказания законных услуг и предоставления товаров в противозаконном виде;