Дипломная работа (бакалавр/специалист) на тему Уголовная ответственность за фальшивомонетчиство

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВА 7
1.1 История развития уголовного законодательства о фальшивомонетчестве 7
1.2 Понятие и сущность фальшивомонетчества 16
ГЛАВА II ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВА 31
2.1 Объективные признаки фальшивомонетчества 31
2.2 Субъективные признаки фальшивомонетчества 45
2.3 Разграничение фальшивомонетчества и иных преступлений 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 72

Введение:

Деньги выполняют различные экономические функции в условиях рынка и являются важнейшим макроэкономическим регулятором. Они являются мерой стоимости (разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены, при этом денежная единица является эталоном для товаров), средством обращения (деньги с большой легкостью и скоростью используются в качестве «посредника» в обращении товаров, преодолевая временные и пространственные ограничения), средством платежа (при этом сумму долга выражают в деньгах, а не в количестве купленного товара), средством накопления (не использованные деньги позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее).
Стабильность денежной системы – одна из центральных задач любого государства. Соответственно, фальшивомонетчество (ст.186 УК РФ ) – изготовление, сбыт поддельных денег, ценных бумаг относится к числу наиболее сложных и опасных составов экономических преступлений, имеющих глобальный масштаб. Подделка денег и ценных бумаг является одним из опаснейших посягательств на основы кредитно-денежной системы государства, которое, к тому же, причиняет вред отдельным гражданам и хозяйствующим субъектам.
Несмотря на постоян¬ные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с этим явлением, отмечается рост фальшивомонетничества, что связано, в том числе, с процессом появления и использования инновационной компьютерной техники и развитых информационных технологий, современных копировальных аппаратов, цветных принтеров, сканеров, а также внедрение современных технологий в области полиграфии и цветного копирования . Также к совершению данных преступных деяний приводит страсть к наживе, стремление «заработать» много, быстро и любым способом, в том числе противоправным, тем более что многие не считают фальшивомонетчество общественно опасными (не причиняет вред жизни и здоровью людей и т. д.)
В п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (далее — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2) указывается на то, что изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения.
Актуальность настоящей работы обусловливается необходимостью глубокого исследования фальшивомонетчества — преступления, отличающегося значительным размером преступных доходов, крупными масштабами и негативными социальными последствиями, поскольку имеющаяся судебная практики требует комплексного осмысления, а законодательство – совершенствования.
Объектом исследования являются процессы и результаты научной, нормотворческой и правоприменительной деятельности, касающейся фальшивомонетчества.
Предмет исследования – положения уголовного законодательства и научной доктрины, связанные с характеристикой фальшивомонетчества.
Степень изученности вопросов, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг представляется недостаточной. Как правило, ученые уделяют внимание лишь отдельным аспектам данного преступления (некоторым объективным, субъективным признакам), фундаментальные исследования фальшивомонетчества за последнее десятилетие не проводились.
В настоящей работе использованы, в частности, научные статьи И.Ж.Абдиева, Д.И.Артемовой, И.А.Кукановой Ю.О.Афанасьевой, С.Т. Амедхановой, Э.Х.Кахбулаевой, В.Н.Бенды, Н.С.Грудинина, В.Ю.Заварюхина, Ф.В.Заварюхина, Т.В.Абдульмяновой, И.С.Звягина, П.И.Иванова, А.В.Журавлева, Ю.В.Ишкова, Е.С.Сусиной, Д.С.Стеценко, А.С.Ишмеевой, Д.И.Герасимовой, Д.Б.Кавецкого, А.А.Сысоева, А.Б.Кантемировой, А.В.Карягиной, Н.И.Аваковой, И.И.Кучерова, И.Б.Лагутина, М.Н.Урды, Ю.В.Арбатской, Н.В.Васильевой, А.В.Лобова, Г.А.Мулько, В.П.Алехина, Г.А.Насимова, О.В.Наумовой, Д.А.Пашкина, Р.Ю.Смирнова, О.Д.Яшиной, И.Ю.Лупенко, Т.Ц.Дондоковой.
Цель работы – провести комплексный анализ преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ.
Поставлены задачи:
— рассмотреть историю развития уголовного законодательства о фальшивомонетчестве;
— определить понятие и сущность фальшивомонетчества;
— проанализировать объективные признаки фальшивомонетчества;
— исследовать субъективные признаки фальшивомонетчества;
— охарактеризовать разграничение фальшивомонетчества и иных преступлений.
Нормативная база работы – Уголовный кодекс РФ и иные российские нормативные акты, относящиеся к теме работы.
Теоретическая база исследования – труды российских юристов, посвященные исследованию вопросов фальшивомонетчества.
Эмпирическая база исследования — материалы судебной практики.
Методология исследования характеризуется тем, что в его основе лежит диалектический метод научного познания. Применялись общенаучные методы — анализ, синтез, классификация и специальные — исторические, психологические и юридические — догматические, историко-правовые, сравнительно-правовые.
Структура работы включает в себя введение, две главы, в первой из которых приводится общая характеристика фальшивомонетчества (разделена на два параграфа), во второй — рассматриваются вопросы квалификации фальшивомонетчества (разделена на три параграфа), заключение и список источников и литературы.

Заключение:

Фальшивомонетчество — изготовление и использование фальшивых денежных знаков, возникло одновременно с появлением денег. На протяжении всего развития общественных отношений оно рассматривалось как опасное государственное преступление.
В ст.186 УК РФ идет речь о фальшивомонетчестве как об изготовлении в целях сбыта поддельных банковских билетов Центробанка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в российской валюте либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно их хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте. В данном случае выделение, обособление государственных ценных бумаг в диспозиции ч.186 УК РФ ничем не обосновано. Возможно было бы заменить слова «государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги» словами «ценные бумаги», что является более общим понятием, включающим в себя заменяемые термины.
Самостоятельной стоимости деньги не имеют, и являются эквивалентом товарных ценностей лишь номинально. Вся значимость денежных купюр, монет, равно как и ценных бумаг состоит в приданной им государством способности обмениваться на любой товар и услуги.
Сбыт фальшивых денег и ценных бумаг, на который направлены связанные с ним действия, указанные в ст.186 УК РФ, причиняет существенный вред кредитно-денежной системе России и других государств, заполняет денежный, валютный рынок, рынок ценных бумаг фальшивыми деньгами и ценными бумагами, что приводит к обесцениванию настоящих денег, к росту инфляции. При этом нужно учитывать, что «повторный» сбыт уже введенных в оборот поддельных денег наносит вред не меньший чем первоначальный, и такие действия только способствуют ухудшению обстановки, причиняя еще более существенный вред. Фальшивомонетничество способно привести и к таким последствиям, как обогащение криминальных элементов и развитие преступности в других сферах (торговля оружием, наркотики и т.д.) Особую тревогу вызывает и тот факт, что изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг все чаще проявляется в организованных формах сплоченных преступных сообществ, в том числе международного характера, постоянно совершенствующих криминальные способы воздействия на денежно-кредитную систему Российской Федерации и международное денежное обращение.
Родовым объектом фальшивомонетчества является экономическая безопасность, видовым – нормальный порядок экономической деятельности. Представляет интерес то, что здесь идет речь также об экономике других стран, поскольку в ст.186 УК РФ идет речь не только о российской, но и об иностранной валюте.
Непосредственным объектом фальшивомонетчества следует считать общественные отношения, обеспечивающие законный порядок эмиссии (выпуска) и обращения денег и ценных бумаг.
Предметом фальшивомонетчества являются поддельные банковские билеты Центробанка РФ, металлические монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации, иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валют.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ, характеризуется альтернативными действиями и состоит в изготовлении в целях сбыта поддельных банковских билетов Центробанка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг и иных ценных бумаг в российской или иностранной валюты, или ценных бумаг в иностранной валюте, в хранении в целях сбыта указанных предметов преступления, их перевозке в целях сбыта и самом сбыте.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг заключается в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п.
Состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ по законодательной конструкции является формальным, преступление признается оконченным с момента совершения действий, указанных в диспозиции статьи.
В работе отмечено, что значительная часть преступлений, связанных с подделкой денежных знаков, совершается с применением копировально-множительной техники (с ее помощью изготавливаются каждые девять из десяти фальшивых купюр). Доступность такой техники, малая трудоемкость процесса позволяют изготовить за короткий срок большое количество банкнот на крупные суммы. Поэтому данный способ изготовления поддельных денег или ценных бумаг должен оказывать влияние на определение вида и размера наказания за совершение данного преступления, и способ совершения преступления целесообразно было бы выделить в ст.186 УК РФ.
В ч.2 ст.185 УК РФ идет речь о квалифицированном виде фальшивомонетчества – деяниях, предусмотренных ч.1 ст.186 УК РФ, совершенных в крупном размере. Согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ, крупным размером признается стоимость в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. В том же примечании говорится об особо крупном размере — девять миллионов рублей, для преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности. Но по данному признаку фальшивомонетчество не дифференцируется.
В таком случае, неясно — если, например, подделка, сбыт денежных купюр будет фактически характеризоваться особо крупным размером, составляя более девяти миллионов рублей, то суды вынуждены будут применять ч.2 ст.186 УК РФ, в которой идет речь о крупном размере (исходя из примечания к ст. 169 УК РФ — от двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей до девяти миллионов рублей), что противоречит смыслу уголовного закона.
Также ч.3 ст.186 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за деяния, предусмотренные ч.1, ч.2 ст.186 УК РФ, совершенные организованной группой.
Субъект фальшивомонетчества – общий. Это лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Фальшивомонетчество совершается только в форме прямого умысла.
Содержание субъективной стороны в ст. 186 УК РФ можно сформулировать следующим образом: лицо осознает общественную опасность своих действий, а именно то, что оно изготавливает (хранит, перевозит) поддельные деньги или ценные бумаги и желает действовать подобным образом, преследуя при этом цель сбыта подделки; либо осознает, что сбывает заведомо поддельные деньги или ценные бумаги и желает этого.
Обязательным элементом субъективной стороны фальшивомонетчества является специальная цель – сбыт поддельных денег и ценных бумаг, то есть введения их в обращение под видом подлинных. При этом необходимо осознания лицом поддельности денежного знака или ценной бумаги исключает уголовную ответственность по ст.186 УК РФ.
В работе также были рассмотрены вопросы разграничения фальшивомонетчества и иных преступлений. Большей частью, применение ст.186 УК РФ вызывает у судов трудности, связанные с особенностями частных случаев фальшивомонетчества и необходимостью объективного определения сходства поддельных купюр с подлинными в целях соответствия указаниям, данным в ч.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2: предмет фальшивомонетчества должен отличать высокий уровень подделки, существенное сходство с подлинниками, а предметом мошенничества могут являться поддельные денежные знаки низкого качества, рассчитанные на грубый обман ограниченного числа лиц.
Сделан вывод, что такой подход порождает практически неограниченную свободу судебного усмотрения.

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВА

1.1 История развития уголовного законодательства о фальшивомонетчестве

Рассмотрим, прежде всего, историю развития отечественного законодательства применительно к фальшивомонетчеству.
Фальшивомонетчество возникло одновременно с появлением денег. Так, археологами было обнаружено, что на могильной плите III века до н.э. указывалось на захоронение трех казненных кузнецов, которые лили «золотые» из меди. Подделка денег широко практиковалась в Древней Греции, Древнем Риме . Примечательно, что в Древнем Риме донос о фальшивомонетчике сулил благородному гражданину освобождение на всю жизнь от всяческих налогов, а рабу приносил свободу.
В разных странах фальшивомонетчиков подвергали самым суровым наказаниям. В древней Индии смертная казнь представляла разрезание их тел бритвами на мелкие кусочки. В Англии в ХV веке преступникам отрубали руки. В Средневековой Германии, отдельных районах Франции их заживо сваривали в кипятке. В Китае применялось закапывание фальшивомонетчиков в землю живыми .
Что касается отечественной истории, то в древнейшем источнике российского права – Русской Правде прослеживается факт того, что оборот всей денежной массы был свободным на всей подконтрольной Руси территории и ответственность за изготовление фальшивых денег в данном правовом документе не предусматривалась.
В Новгородской летописи 1447 г. появилось указание на то, что «ливец и весей» изготавливали легковесные гривны (слитки серебра), что в Новгороде шесть человек, обвиненных в фальшивомонетничестве, были утоплены в реке в присутствии многих горожан. В тексте Синодальной Летописи 1533 г. упоминалось: «на Москве казнили многих людей в деньгах… а казнь была: олово лили в рот, да руки секли». Надо сказать, что фальшивомонетчикам заливали горло как оловом, так и кипящим свинцом, исходя из того, какой металл использовали преступники при изготовлении фальшивых денег.
О борьбе с фальшивомонетчеством говорили надписи, встречающиеся на древнерусских монетах. Например, на тверских монетах присутствовала надпись: «Оставите безумье и живи будете», на серебряных монетах, выпускавшихся при Василии III, была изображена отрубленная человеческая голова, что, очевидно, адресовалось фальшивомонетчикам.
Особенно широкое распространение производство фальшивых денег получило в России в XVII веке. Если при царе Михаиле Федоровиче подделка денег наказывалась «торговой казнью», то есть конфискацией имущества, то в Соборном уложении царя Алексея Михайловича (1648 г.) значилось: «и тех денежных мастеров за такое дело казнити смертию, залити горло».
Надо сказать, что чеканка русской копейки было достаточно примитивным делом. Несложные изображения и надписи на монетах облегчали преступникам осуществлять подделку. «Воровские деньги» создавались с применением ручной техники, которая существовала и на государственных монетных дворах и на первый взгляд, монеты ничем не отличались от оригинала. Распознать подделку можно было только по тщательному сличению, по штемпелям т.к. подлинные монеты связаны между собой взаимоотношением штемпелей .
К росту фальшивомонетничества привела денежная реформа 1654–1653 годов, в ходе которой в России помимо серебряных вводились и медные монеты, которые покрывались тонким слоем серебра так, что их нельзя было отличить от настоящих серебряных. Среди работников монетных дворов была распространена кража устройств для изготовления денег. В XVII веке служилые люди из Приказа Тайных дел совершали ночных обходы улиц, наблюдали за кузнями и домами посадских людей, учиняя обыск там, где слышали стук молотка и видели дым над крышами.
По указу Петра I в 1711 г. были введены меры стимуляции доносов о фальшивомонетчестве. Часть имущества осужденного передавалась доносчику.
После появления в России в XVIII в. бумажных денег (ассигнаций) количество фальшивых денег в обращении еще более выросло. Подделка ассигнаций проводилась не только на территории Российской империи, но и в Западной Европе .
Наиболее простым способом подделки денежной купюры являлось рисование. Однако оно могло быть выполнено только лицами, имеющими определенные художественные навыки. Другой способ подделки заключался в размягчении краски действительной бумажной купюры и получение с нее оттиска на бумаге.
В уголовном праве XVIII в фальшивомонетничество наказывалось смертной казнью, но в исключительных случаях, ее могли заменить вечной каторгой. В частности, известно, что в 1756 г. некий капитан Сергей Пушкин вместе со своим братом Михаилом были уличены в фальшивомонетчестве, поскольку изготавливали государственные банковые подложные ассигнации. За фальшивомонетчество они были приговорены к смертной казни, но Екатерина II приняла решение «лишить всех чинов и сослать на вечное житье. Михаила в дальние Сибирские места, Сергея, на вечное заключение как негодного и навсегда вредного в обществе человека в какую ни есть в далекую крепость» .