Дипломная работа (бакалавр/специалист) на тему Технико-Криминалистическое исследование документов в раскрытии и расследование преступлений

Содержание:

ВСТУПЛЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ТИПЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 4
1.1 Документ, как объект криминалистического исследования 4
1.2 Задачи, решаемые с помощью криминалистического исследования документов 8
1.3 Понятия и виды документов в криминалистике 11
ГЛАВА 2. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 26
2.1 Технико-криминалистическое исследование документов 26
2.1.1 Способы подделки документов 26
2.1.2 Способы выявления подделок документов 33
2.1.3 Установление факта подделки 36
2.2 Восстановление содержания поврежденных письменных документов 38
2.3 Исследование документов, подделанных полиграфическим способом 43
2.4 Исследование документов, подделанных при помощи компьютерной техники 46
2.5 Подготовка и назначение экспертизы по исследованию документов (на примере документа) 47
ВЫВОД 52
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 54

Введение:

Важным условием эффективного расследования преступлений и судебного рассмотрения дел является использование специальных знаний в различных формах, в форме судебной экспертизы, которая проводится на основе использования современных достижений науки и техники.
Одной из таких экспертиз является судебная технико-криминалистическая экспертиза документов, назначается при расследовании преступлений против собственности, в сфере экономики и др. Сегодня невозможно представить ни одну отрасль социальной жизни цивилизованного общества без документов. Они выступают не только средствами регулирования и закрепления различных фактов и правоотношений, но и обеспечивают нормальную хозяйственную деятельность и, при необходимости, служат источниками доказательств при наличии споров и решении дел в судах.
Сразу после введения документов в различных областях общественной жизни наряду с настоящими, появились поддельные документы, что наносило и наносит немалый вред как экономическим, так и общественным отношениям. Такие документы исследуются судебной технико-криминалистической экспертизой.
В основном исследованию подлежат документы на традиционных, бумажных носителях. С появлением новых средств создания документов появились электронные документы, пластиковые банковские карты (Visa, MasterCard, Diners), новые носители информации — жесткие и гибкие диски, которые также стали объектами экспертно-криминалистического исследования. Кроме указанных объектов на исследование поступают клише печатей, штампов, факсимиле, клеи, ламинированные материалы и ламинаторы и др.
Редкими объектами исследования стали печатные шрифты, линотипы, печатающие формы. В последнее время значительный массив составляют периферийные печатающие устройства ЭВМ, используемые для частичной и полной подделки как отдельных реквизитов, так и документов в целом.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является: наработка на основе комплексного анализа правовых, теоретических и прикладных проблем судебной технико-криминалистической экспертизы документов, современных возможностей экспертного исследования документов, научно обоснованных рекомендаций и предложений по совершенствованию теоретической и методической базы экспертных исследований документов, определение перспектив развития данного вида экспертизы.
Поставленная цель обусловила решение следующих задач:
— определить современное понятие документов в криминалистике;
— раскрыть понятие судебной технико-криминалистической экспертизы документов;
-определить объекты судебной технико-криминалистической экспертизы документов;
— показать возможности основных видов и подвидов исследования документов и их методики.
Объектом исследования является судебная технико-криминалистическая экспертиза документов как вид судебных криминалистических экспертиз.
Предметом исследования является судебная технико-криминалистическая экспертиза документов: современные возможности исследования и перспективы развития.
Методы исследования. Исследование основывается на положениях диалектической теории о взаимосвязи социальных явлений и процессов, объективные закономерности их отражения и познания, а также на применении общенаучных и специальных методов их исследования в соответствии с определенными задачами.

Заключение:

В выводах сформулированы существенные положения, предложения и результаты, полученные в результате выполнения исследования и направлены на решение его основных задач:
1. На основании генезиса документа и его понятие в криминалистике выделены основные его составляющие, которые существенно влияют на его определение на современном этапе. Обосновано, что в процессе эволюции данного понятия на первом месте определяется информацией, как основного составного элемент документа.
2. Установлено, что в своем развитии документ прошел стадии рукописного, печатного, комбинированного документа с элементами защиты от подделки, а также электронного документа.
3. В уголовном процессе документы могут быть как письменными доказательствами, так и — вещественными. Будучи документами — вещественными доказательствами, они включают в себя фактические данные, которые могут быть обнаружены путем технико-криминалистической экспертизы документов.
4. Обосновано, что данный вид экспертизы может быть проведен в рамках моно экспертизы, комплексной экспертизы или комплекса экспертиз. Выбор вида экспертизы зависит от того, какие именно вопросы интересуют того, кто назначает судебную экспертизу.
5. Показаны основные виды экспертного технико-криминалистического исследования документов, их возможности на основании последних достижений науки в области физики (микроскопии, спектроскопии), аналитической химии, полиграфии, микроэлектроники, криминалистических компьютерных технологий. На основе анализа существующих методик криминалистического исследования документов обоснована необходимость и целесообразность разработки и внедрения в практику новых методик исследования документов, разработанных с учетом современных технологий полиграфической и компьютерной техники.
6. Рассмотрены основные перспективные направления развития судебной технико-криминалистической экспертизы документов. Таковы исследования документов с элементами защиты, машинограмм, документов, изготовленных средствами оперативной полиграфии и печатающими устройствами для персональных компьютеров, электронных документов в среде их существования и тому подобное.
Необходима разработка и дальнейшее совершенствование экспертных методик, которые подлежат сертификации и государственной регистрации. Предложено назначать технико-криминалистическую экспертизу компьютерных документов или их комплексные экспертизы.
7. Заключение эксперта по технико-криминалистическому исследованию документов является источником доказательств в уголовном судопроизводстве. На основе анализа различных видов выводов судебной технико-криминалистической экспертизы документов установлено, что больше доказательственное значение при рассмотрении дела должны категоричные выводы эксперта. Вместе с тем, возможные альтернативные и выводы об установлении групповой принадлежности имеют тактическое значение по делу, могут влиять на установление и поиск исполнителя документа.

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ТИПЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
1.1 Документ, как объект криминалистического исследования
Понятие «документ» трактуют в широком и узком понимании. Под документом в широком смысле подразумевают предметы материального мира, на которых зафиксировано определенные мысли, обстоятельства и тому подобное. Он может быть как письменным, так и не письменным. Кроме того, имеют значение материал основы документа и форма отражения. Поэтому любой способ фиксации обстоятельств является одновременно документированием для сохранения и передачи информации во времени и пространстве.
Изложения содержания документа знаками конкретной письменности считают неотъемлемым его реквизитом. Под документом в его технико-криминалистическом значении понимают материальный объект исследования, представляет собой предмет, на котором языковыми знаками зафиксировано информацию (мысли человека и сведения о фактах), предназначенный для ее передачи во времени и пространстве.
Документы — это искусственные (созданные человеком) предметы материального мира, главное назначение которых – содержать информацию и передавать ее во времени и пространстве. Эти качества документа обеспечивают его реквизиты и материалы.
Реквизиты документа:
1) совокупность необходимых обозначений документа (текст, оттиски печатей и штампов, нумераторов и других печатающих устройств, номер, фотографию владельца и т.д.);
2) совокупность данных, индивидуализирующих документ (номер, наименование, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, фамилия владельца и т.д.). их используют при описании документа в протоколе и в заключения эксперта.