Дипломная работа (бакалавр/специалист) на тему Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 6
1.1. Общие положения криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации 6
1.2. Способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации 17
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 28
2.1. Этапы расследования мошенничества в сфере компьютерной информации и их особенности 28
2.2. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании и мошенничества в сфере компьютерной информации 37
ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ КАК УСЛОВИЕ ОПТИМИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 49
3.1. Формы использования специальных знаний как условие оптимизации расследования мошенничества в сфере компьютерной информации 49
3.2. Профилактические меры предупреждения мошенничества в сфере компьютерной информации 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70

Введение:

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря на широкое распространение преступлений, связанных с использованием компьютерной информации, найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности достаточно сложно, что связано с высокой латентностью рассматриваемых преступлений.
Информация является абсолютно не осязаемым, но очень ценным в современном мире ресурсом, поэтому ее охрана становится задачей номер один для специализированных служб многих организаций и отдельных граждан.
Расследование компьютерных преступлений затруднено их сложным техническим характером, в связи с чем, в ходе расследования уголовного дела следователю приходится инициировать проведение многочисленных и достаточно специфичных экспертиз, а также привлекать специалистов в рассматриваемой области.
Существует огромное количество различных способов, позволяющих мошенникам завладеть персональными данными и денежными средствами граждан, в связи с чем, даже простые меры профилактики, могут существенно снизить количество потерпевших от их рук.
Целью выпускной квалификационной работы является комплексный анализ особенностей расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— рассмотреть общие положения криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации,
— исследовать способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации,
— изучить этапы расследования мошенничества в сфере компьютерной информации и их особенности,
— проанализировать тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании и мошенничества в сфере компьютерной информации,
— рассмотреть формы использования специальных знаний как условие оптимизации расследования мошенничества в сфере компьютерной информации,
— проанализировать профилактические меры предупреждения мошенничества в сфере компьютерной информации.
Объектом исследования настоящей работы являются общественные отношения, складывающиеся в сфере расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.
Предметом – нормативно-правовые акты, научная и учебная литература, акты судебных органов, статистика, отражающие различные аспекты расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.
Теоретической основой исследования стали научные труды в области права таких ученых как Шурухнов Н. Г., Шапиро Л.Г., Чиненое Е.В., Щукин В.И., Еелюс Т.Ф., Черкасов В. Н., Нехорошее А.Б., Ткачев А. В., Старичков М.В., Семенов В.Г., Саркисян А. Ж., Сарапулов А.А., Россинская Е.Р., Усов А.И., Осипенко А. Л., Гайдин А. И., Протасевич А.В., Зверянская Л.П., Махов В. Н., Маслакова Е.А., Кучерук С. А., Коломинов В.В., Копырин М. Ю., Журбенко А. М. и др.
Нормативную основу составили: Конституция РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, международные правовые акты.
Методологической основой исследования являются общенаучный диалектический метод познания и вытекающие из него частно-научные методы: исторический, системно-структурный, социологический, технико — юридический, лингвистический, сравнительного правоведения, нормативно-логический, аналитический, синтеза и др.
Эмпирической основой послужили: статистические данные, материалы судебной и правоприменительной практики.
Новизна исследования состоит в комплексности предпринятого анализа особенностей расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в работе научные результаты и теоретические выводы, о концептуальных и правовых аспектах особенностей расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, , позволят расширить теоретические взгляды на природу и содержание данного явления, выявить новые подходы к его концептуальному и нормативному развитию.
Практическая значимость исследования состоит в том, что выработанные в ходе исследования предложения позволят усовершенствовать меры профилактики компьютерного мошенничества.
Структура выпускной квалификационной работы определяется целью и задачами исследования, необходимостью логического расположения материала.
Работа включает введение, три главы, состоящие из шести параграфов, заключение и список использованных источников.

Заключение:

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
В современном мире цифровизация и информатизация являются одним из приоритетов экономической политики, а значит, появляются не только связанные с этим возможности, но и вероятность незаконного использования в мошеннических целях огромного массива компьютерной информации. Ответом на рост преступных проявлений в этой сфере в 2012 году стало появление соответствующей статьи в Уголовном кодексе РФ (ст. 159.6), под названием «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Данные статистики, представленные Судебным департаментом при Верховном суде РФ, показывают существующее положение дел в этой сфере.
За 6 месяцев текущего 2019 года по данной статье осуждено всего 19 человек. Такая статистика является весьма показательной, с учетом высокой латентности данного вида преступлений. Современные возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей и передовых компьютерных технологий дают возможность преступникам во многих случаях оставаться невыявленными, безнаказанными. Негативные аспекты информатизации и компьютеризации современного общества ярко проявляются в активном использовании сети Интернет для совершения преступлений.
Необходимо отметить, что около 70% преступлений, совершенных в сфере высоких технологий, – это те, где компьютеры и другие электронные устройства используются в качестве средства для хищения, а мошеннические намерения преступника направлены на изъятие имущества другого человека. Это предъявляет особые требования к квалификации персонала участвующего в расследовании киберпреступлений и организации этого процесса
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что расследование мошенничества в сфере компьютерной информации очень специфично и осложнено рядом причин.
Специфична следовая картина преступлений в рассматриваемой сфере. При этом преступники часто используют возможности компьютерной техники, информационно-телекоммуникационных сетей, а также особенности их функционирования для сокрытия следов преступления (в том числе начиная с этапа подготовки преступления). К сожалению, к настоящему времени все еще нет единого подхода, позволяющего классифицировать способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации.
Расследование мошенничеств в рассматриваемой сфере целесообразно поручать следователю, который имеет как знания, так и опыт в сфере информационно-коммуникационных технологий, а само производство обыска целесообразно производить максимально оперативно и качественно. Это способствует выявлению доказательств и иной важной для расследования информации, а также избежать возможного сокрытия улик.
Использование специалиста при допросе может быть обосновано и весьма эффективно, но необходимо учитывать и возможные отрицательные последствия, например, связанные с тем, что подозреваемый будет понимать некомпетентность следователя и возможно постарается активно противодействовать ему. Нехватка специалистов и ресурсов может негативно влиять на расследование и квалификацию мошенничеств в сфере компьютерной информации.
Исходя из вышесказанного и ввиду технологической сложности, «идеальным» вариантом, помимо решения вопроса с привлечением специалистов, по нашему мнению, было бы обязательным наличие у сотрудника, занимающегося расследованием дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации, не только юридического, но и технического образования в сфере компьютерных технологий, информационных сетей.

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1. МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Общие положения криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации

Необходимо отметить, что, несмотря на недостаточную изученность проблемы компьютерной преступности, небольшое количество фундаментальных исследований и разъяснений, базируясь на зарубежном опыте и практике, отечественные правоприменители в российском праве смогли сформировать несколько подходов к определению криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной преступности, которые могут служить базой для изучения и криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений.
При этом, можно отметить, что, рассматривая преступления в сфере компьютерной информации, ученые предлагают различные подходы от полного отрицания значения криминологической специфики этих преступлений до определения специфических элементов криминалистической характеристики.
Одни исследователи считают, что структурные элементы криминалистической характеристики не несут никакого практического значения просто помогают определить их как компьютерные .
Иные учёные считают, что необходимо выделять элементы криминалистической характеристики компьютерных преступлений и указывают среди этих элементов: компьютерные следы, способ совершения преступления и личность преступника.
В.Б. Вехов считает, что основную роль в криминалистической характеристике рассматриваемого вида преступлений играет криминалистически значимая информация о личности преступника, его целях и мотивах .
Ряд исследователей предлагает свою модель криминалистической характеристики неправомерного доступа к компьютерной информации.
Среди элементов для данного состава преступления выделяют механизм внедрение телекоммуникационных технологий в финансовую деятельность, средства совершения преступления, место, обстановку, следы, предмет посягательства и криминалистическую характеристику лиц совершивших данное преступление .
Представляется, что все выше указанные элементы имеют важное значение для криминалистической характеристики мошенничество в сфере компьютерной информации.
На сегодняшний день в век высоких технологий происходит активное развитие информационных технологий, внедрение их финансовый банковскую деятельность с целью обеспечить проведение операций.
Вместе с тем данная ситуация имеет и обратную сторону, это связано с ростом преступности в рассматриваемой сфере.
Так в 2017 году количество зарегистрированных преступлений составила 90000 против 65000 в 2016 году, а в 2018 году количество преступлений составляло уже 156000.
Преступления данного вида обладают очень высоким уровнем латентности, а также постоянным расширением способов их совершения, в связи с чем их раскрытие и расследование представляет большую сложность.
Кроме того, существует большая нехватка специалистов в правоохранительных органах, отсутствуют методические рекомендации, что порождает необходимость привлечения специалистов и проведения экспертиз, а, соответственно, способствует затягиванию сроков расследования .
Преступники не только используют компьютерные технологии в целях совершения разнообразных преступлений, но и разрабатывают вредоносные программы, способствующие получению конфиденциальной информации и утечки информации в целом.
Преступления в сфере компьютерной информации содержатся в главе 28 Уголовного кодекса Российской Федерации и включают в себя составы предусмотренные статьями 272, 273, 274, 274.1 УК РФ.
Данный перечень не является исчерпывающим. В сфере компьютерной информации могут совершаться иные преступления-от террористической деятельности до нарушения авторских прав.
Причины, способствующие совершению данных преступлений крайне немногочисленны — это может быть желание получить материальную выгоду, слабая уязвимая система безопасности организации, ее неспособность сохранить безопасность, в том числе персональных данных.
Так, например, К.Н. Евдокимов выделяет более десятка причин компьютерный преступности и мошенничества в частности, среди них можно выделить:
— невозможность приобрести легальное компьютерное обеспечение,
— материальная выгода,
— несовершенство судебной практики и деятельности органов предварительного расследования,
— высокая латентность данных преступлений,
— профессиональный характер компьютерной преступности,
— доступность компьютерных технологий.
Субъекты, совершающие рассматриваемые преступления имеют достаточно специфичный статус, прежде всего, они обладают